米国務省、マネーロンダリング容疑のロシア人暗号犯罪者2人の逮捕に1000万ドルの報奨金を提供

米国当局は、ロシアのサイバー犯罪に関連した暗号通貨マネーロンダリングサービスを運営していた疑いで、ロシア人のセルゲイ・セルゲイビッチ・イワノフとティムール・シャフマメトフを起訴した。米国務省は、彼らの逮捕または有罪判決につながる情報に対して1,000万ドルの報奨金を出すと発表した。

米国財務省は、国際的なパートナーと協力して、ロシアのランサムウェアグループやその他のサイバー犯罪者に利益をもたらす大規模なマネーロンダリング業務に関与している2つのデジタル通貨取引所であるPM2BTCとCryptexを標的にした。

巨額の資金を洗浄するロシアの暗号犯罪

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、イワノフに関連するPM2BTCをマネーロンダリングの主要な懸念事項としている。さらに、外国資産管理局（OFAC）は、ランサムウェア関連の取引で5100万ドル以上を促進し、ロシアのサイバー犯罪7億2000万ドルとの関連で、イワノフとCryptexの両方を制裁している。

イワノフは20年以上サイバー犯罪に関与しているとされ、さまざまな決済処理サービスを通じて数億ドルを洗浄した罪に問われている。Cryptexはまた、ランサムウェアの実行者を含むサイバー犯罪者の資金洗浄活動にも関連している。

米国シークレットサービスやオランダ当局を含む法執行機関は、PM2BTCとCryptexに関連するドメインやインフラを押収し、イワノフとシャフマメトフに対する起訴状は封印されていない。

関連記事米司法省、ロシアの暗号ロンダリングネットワークを対象に大規模な取り締まりを実施

国家安全保障と制裁

この措置は、サイバー犯罪者を支援する金融ネットワークを解体することを目的とした多国籍イニシアチブである「オペレーション・エンドゲーム」の一環である。OFACの制裁措置は、容疑者の米国内の全資産を封鎖し、米国企業が容疑者に関与することを禁止するものである。

FinCEN'の命令は、金融機関がPM2BTCと取引することを制限しており、関係する外国企業にもリスクをもたらしている。

ブラッドリー・T・スミス財務次官（テロ・金融情報担当）代理は、サイバー犯罪の助長者が野放図に活動することを防ぐというコミットメントを再確認した。

この法的措置は、ロシアを拠点とするサイバー犯罪に対するより広範な米国戦略の一環をなすもので、ハクティビスト・グループ「Cyber Army of Russia Reborn」のメンバーやランサムウェア・グループ「LockBit」のリーダーなど、複数の個人やグループが昨年制裁を受けている。