最近の国連(UN)の報告書によると、テザー(USDT)は、組織犯罪が最先端技術を駆使して組織した不正なパラレル・バンキング・システムの要であることが明らかになった。
犯罪活動におけるUSDT:
オンライン・ギャンブルと違法行為
USDTは犯罪企業、特に東南アジアのギャンブルの裏社会で好まれる支払い方法として浮上している。国連薬物犯罪事務所は、TRON25ブロックチェーンにおけるUSDTの使用と、この地域で盛んな違法デジタル経済、特にサイバー詐欺産業との関連を指摘している。
詐欺のUSDT
豚の屠殺」とロマンス詐欺
犯罪者はUSDTを、豚の屠殺やロマンス詐欺などの詐欺に利用しています。これらの詐欺には、被害者の信頼を得たり、恋愛関係をほのめかしたり、被害者を操って多額の送金をさせたりすることが含まれます。
国連の警告
USDTの事前アラート
国連が東南アジアにおけるUSDTの役割拡大について懸念を示したのは今回が初めてではない。8月に発表された報告書では、同地域で暗号詐欺やオンライン詐欺のために人身売買を行っている組織的犯罪グループの関与が強調されている。
問題に対処する
行動の呼びかけ
国連代表のジェレミー・ダグラスは、組織犯罪によって促進されているパラレル・バンキング・システムに対抗するための集団的対応の緊急の必要性を強調している。同報告書は、東南アジア各国政府に対し、人権を重視したアプローチを採用するよう促すとともに、密売人が不正な暗号を不換紙幣に変換するのを防ぐため、銀行と暗号取引所の協力を奨励している。
国連の包括的な報告書は、東南アジア全域で犯罪行為にUSDTが広く利用されていることに光を当てている。この問題に対処するには、マネーロンダリングから保護し、この地域の金融の健全性を守るために、政府、金融機関、暗号取引所が協調して取り組む必要がある。
この報告書は、USDTが犯罪活動に組み込まれていることを客観的に強調している。その悪影響は、マネーロンダリングを抑制し、不正な金融慣行の有害な影響から地域を守るための迅速かつ協調的な行動の必要性を強調している。