바이낸스, KYC 및 제재 심사를 강화하여 보안 조치 강화

제재 준수를 보장하고 암호화폐의 불법 거래로 인한 잠재적 위험으로부터 플랫폼을 보호하기 위해 잘 구축된 암호화폐 거래소 Binance는 분석 데이터 회사인 Kharon 및 클라우드 네이티브 스크리닝 제공업체 Neterium을 포함한 두 회사와 파트너 관계를 맺었습니다. 

에 따라발표 수요일에 체결된 파트너십은 거래소의 고객 알기(KYC) 프로토콜을 강화하고 제재 심사를 개선하는 것을 목표로 합니다. 불법 전송을 감지하기 위한 이러한 노력의 일환으로 Neterium은 Kharon의 데이터를 Binance의 심사 환경으로 전송하기 위해 노력할 것입니다.

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이러한 움직임은 새로운 데이터 솔루션의 배포를 더욱 촉진하여 암호화폐 자금의 불법 이동 배후에 있는 행위자를 식별하는 거래 플랫폼의 기능을 향상시킬 것입니다.

Binance의 글로벌 제재 책임자인 Chagri Poyraz는 다음과 같이 말했습니다.

우리는 세계 최대의 암호 화폐 거래소를 계속 유지하고 구축하면서 업계 최고의 규정 준수 프로그램을 구축하기 위해 노력하고 있습니다. Kharon 및 Neterium과 협력함으로써 우리는 Kharon의 동급 최고의 데이터를 Neterium의 혁신적인 기술과 함께 활용하여 위험을 해결할 수 있습니다.

일일 평균 거래량이 240억 달러에 이르는 선도적인 암호화폐 거래소는 고급 KYC(Know Your Customer), 위험 및 제재 솔루션을 구현하여 규정 준수 프로그램을 개발한 최초의 플랫폼이 되었습니다. 

바이낸스, 제재 강화에 대한 신뢰 구축

두 기술을 모두 활용하면 제재를 강화할 때 거래소 심사 활동에 대한 신뢰를 구축할 수 있습니다. 규제 요구 사항을 충족하고 증가하는 위험을 해결함으로써 Binance는 전 세계적으로 서비스를 확장합니다. 

와의 인터뷰에서블룸버그 , EU가 암호화폐 거래소에 대한 러시아-우크라이나 분쟁에 대해 제재를 부과했을 때 설립자 CZ,  처음에는 "정상인"을 제한하라는 요청을 거부했습니다. 그러나 한 달 후 Binance는 러시아의 우크라이나 침공에 따라 러시아 사용자를 제한했습니다. 그 결과 러시아인들은 10,000유로 이상의 암호화폐를 보유한 출금 전용 모드로 제한되었습니다.

Kharon의 최고 고객 책임자인 Howard Mendelsohn은 암호화 기반 생태계에 제기된 위험을 고려할 때 암호화 기반 플랫폼에 더 많은 보안이 필요하다고 말했습니다.

가상 자산 서비스 공급자는 규정 준수 프로그램을 지원하기 위해 최고 품질의 데이터와 기술이 필요합니다. 바이낸스와 협력하여 데이터 및 분석 도구를 제공하는 것은 확대되는 규제 기대치를 해결하고 위험을 완화하기 위한 중요한 개발입니다.

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마찬가지로 Neterium 기술의 최고 상업 책임자인 Florence Vicentini는 회사가 이러한 유형의 복잡한 사용 사례를 해결하는 데 필요한 기능을 갖추고 있다고 밝혔습니다. 그는 덧붙였습니다.

 Neterium은 매우 높은 확장성과 높은 복잡성 사용 사례를 전문으로 하기 때문에 Binance와 파트너 관계를 맺게 되어 기쁩니다. 바이낸스의 까다로운 규정 준수 프로세스는 API가 제공하도록 설계된 수준의 성능과 유연성을 정확히 요구합니다.

특히, 이 거래소는 이전에 많은 관할권에서 금융 서비스 라이선스에 등록할 수 없다고 주장되어 규제 당국과 뜨거운 물에 빠졌습니다. 하지만 이제 법적 승인을 위한 길을 닦은 것 같습니다.

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