인도 당국, 돈세탁 혐의로 더 많은 암호화폐 자금 동결

인도 집행국(ED)은 금요일 벵갈루루에 기반을 둔 금융 서비스 회사인 Yellow Tune Technologies의 금융 계좌를 동결했다고 발표했습니다. 이 중 일부는 싱가포르 Vauld의 인도 지사인 Flipvolt 암호화폐 거래소가 보유하고 있었습니다. 이러한 움직임은 중국과 연계된 즉시 대출 회사의 자금 세탁에 대한 지속적인 조사와 관련이 있습니다. 이번 주에 에이전시가 해당 사건과 관련하여 암호화 영역에서 조치를 취한 것은 이번이 두 번째입니다.

금융 감시자발표 Yellow Tune의 은행 잔고, 결제 게이트웨이 잔고, Flipvolt 암호화폐 거래소의 잔고는 총 37억 루피 또는 4,640만 달러로 동결되었습니다. 신문 기사에 따르면 ED보냈다 Yellow Tunes와 관련된 건물을 3일 동안 수색했습니다.

ED는 해외로 이전된 Yellow Tune의 Flipvolt 지갑에 자금을 예치한 23개 법인을 발견했습니다. ED는 Flipvolt의 자금 처리에 대해 날카롭게 비판했습니다. 대행사는 다음과 같이 말했습니다.

“느슨한 KYC [Know Your Customer] 규범, 어떠한 이유/신고/KYC도 묻지 않고 외국 지갑으로의 이체를 허용하는 느슨한 규제 통제, 비용 절감을 위한 블록체인 거래 미기록 등으로 인해 Flipvolt는 누락된 암호화 자산을 설명합니다. 이러한 암호화 자산을 추적하기 위해 성실한 노력을 기울이지 않았습니다.”

2002년 인도의 자금 세탁 방지법을 인용하면서 ED는 "암호화 거래소에서 완전한 자금 추적이 제공될 때까지" Yellow Tune의 지갑에서 외국 지갑으로 이체한 금액에 해당하는 Flipvolt 계정의 자금을 동결했습니다. ED는 이러한 자금을 "약탈적 대출 관행에서 파생된 범죄 수익금에 불과하다"고 말했습니다.

Flipvolt 자금의 첨부는 Vauld의 최신 나쁜 소식일 뿐입니다. 싱가포르 거래소는 지난 6월 직원을 30% 줄였고,계정에서 인출 중단 7월초. 그 달 말,채권자로부터 보호를 구했습니다. 싱가포르에서. 그것은3개월간 모라토리엄을 부여받았습니다. , 이는 미국의 Chapter 11 파산과 유사합니다.

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이번 주 초에 보도된 바에 따르면ED는 810만 달러를 보유한 계정을 동결했습니다. 암호화폐 거래소 WazirX의 자금 중 중국 지원을 받는 즉시 대출 회사와 관련된 최소 9개의 거래소를 더 조사하고 있었습니다. ED는 최근 성명에서 해당 사건에 대한 조사가 진행 중이라고 언급했습니다.