자금 세탁? 싱가포르에서 7억 달러가 넘는 자산 압수

런던에 본사를 둔 암호화폐 수사기관 아이샌츄어리, 싱가포르 암호화폐 거래소와 자금세탁 사건 연루

아이생츄어리는 거래소의 이름을 밝히지 않았습니다.

싱가포르 최대 규모의 자금 세탁 사건에 3800만 싱가포르 달러 상당의 암호화폐 포함

기타 자산에는 현금 7,600만 달러, 명품 가방 294개, 보석 546개, 골드바 68개, 기타 전자 기기, 시계, 부동산, 차량도 포함됩니다.

싱가포르의 대규모 자금 세탁 스캔들로 인해 자산 규모가 24억 달러 이상으로 증가했습니다.

최근 싱가포르에서 밝혀진 다국적 자금 세탁 사건은 압수 또는 동결된 자산이 24억 싱가포르 달러가 넘는다는 점에서 더욱 충격적인 사건입니다.

자금 세탁 혐의로 기소된 토네이도 캐시 설립자

설립자 중 한 명은 체포되었고 다른 한 명은 아직 도주 중입니다.

SBF, 음모, 전신 사기, 자금 세탁 혐의로 기소

몇 주간의 추측 끝에 미국 법무부는 FTX의 전 CEO이자 설립자인 Sam Bankman-Fried를 공식적으로 형사 고발했습니다.

메타버스를 통한 자금 세탁

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일본, 자금세탁방지법 도입

일본 규제 당국은 범죄 단체가 돈을 세탁하기 위해 암호화폐 거래소를 사용하는 것을 금지하는 새로운 송금법을 도입할 예정입니다.

미국, 자금세탁 혐의로 바이낸스 조사

바이낸스, 로이터 돈세탁 혐의 반박

바이낸스는 언론의 주장이 "대중을 오도"하기 위해 이해 당사자들에 의해 조작되었다고 썼습니다.

바이낸스, 로이터 자금세탁 의혹에 반발

Binance는 미디어 아울렛의 주장이 "일반 대중을 오도"하기 위해 이해 당사자가 만든 것이라고 썼습니다.