트럼프 대통령 재임 기간 동안 암호화폐 '검찰 규제'는 멈추지 않았습니다.

저자: 프로젝트 글리치, 마이크 오컷, 블록 유니콘 편집

중요한 암호화폐 사건에 대한 트럼프 행정부의 대처는 바이든 행정부와 크게 다르지 않습니다.

도널드 트럼프는 미국을 '세계의 암호화폐 수도'로 만들겠다고 약속했으며, 그가 약속을 이행하고 있다는 것을 증명하는 여러 가지 조치가 있습니다. 예를 들어, 그는 스콧 베산트 재무부 장관과 폴 앳킨스 신임 증권거래위원회 위원장 등 행정부에 공개적으로 '암호화 찬성' 인사를 임명했습니다. 그의 소속 정당은 상하 양원을 장악하고 있으며 암호화폐 산업에 큰 도움이 될 법안을 발의했습니다. 물론 트럼프는 트럼프 브랜드 모달과 스테이블코인의 자랑스러운 소유자이기도 합니다.

그러나 바이든 행정부에서 암호화폐가 겪은 가장 극단적인 법적 위협은 - 업계에서 많은 사람이 작년 대선에서 트럼프를 지지한 이유라고 생각하는 - 그대로입니다. -여전히 동일합니다.

가장 눈에 띄는 사례는 이더리움 기반 개인정보 보호 도구인 토네이도 캐시의 경우입니다. 옹호자들은 트럼프 행정부가 토네이도 캐시에 대한 입장을 바꾸고, 특히 법무부가 개발자 중 한 명인 로만 스톰에 대한 기소를 취하하기를 바랐습니다. 이러한 희망은 지난 4월 트럼프 법무부 차관인 토드 블랑쉬가 트럼프 법무부가 전임자의 '무모한 규제 기소 전략'을 끝낼 것이라고 선언하는 메모를 발표하면서 강화되었으며, 이는 암호화폐 지지자들의 바이든 행정부에 대한 일반적인 비판을 반영한 것입니다.

그럼에도 불구하고 지난달 뉴욕 남부 지방 법원의 연방 검사는 사건을 담당하는 판사에게 보낸 서한에서 거의 모든 혐의로 스톰스를 기소할 계획이라고 밝혔습니다.

재무부가 3월에 토네이도 캐시 소프트웨어를 제재 목록에서 삭제했을 때 미묘한 법적 기동과 함께, 새 행정부는 거의 3년 동안 많은 암호화폐 개발자들을 괴롭혀온 기소에 대한 공포를 잠재울 즉각적인 계획이 없는 것으로 보입니다.

작은 승리

뉴욕 남부 지방법원 검사의 서한은 스톰 사건에서는 작아 보일 수 있지만 더 광범위한 법적 분쟁에서는 중요한 양보를 한 것이었습니다. 이 서한은 판사에게 연방 검찰이 Storm이 "무허가 송금 사업"을 운영했다는 혐의의 일부를 취하할 것임을 알렸습니다.

Storm과 또 다른 개발자인 Roman Semenov는 2023년에 기소되었습니다. 기소장에 따르면 북한 해커들은 토네이도 캐시를 사용해 비디오 게임인 액시 인피니티에서 훔친 수억 달러의 암호화폐를 세탁했다고 합니다. 기소장에 따르면 스톰과 세메노프는 자금 세탁 음모, 대북 제재 위반 음모, 무허가 송금 사업 운영 음모 등의 혐의를 받고 있습니다. 스톰은 2023년 8월에 체포되었으며 올해 7월에 재판을 받을 예정입니다. 반면 세메노프는 아직 체포되지 않았습니다.

무허가 송금업 혐의는 암호화폐 정책 커뮤니티를 가장 분노하게 만든 혐의이며, 업계에서 많은 사람들이 정부에 배신감을 느끼고 있습니다.

송금 업체는 미국 은행비밀보호법(BSA)에 따라 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 등록해야 합니다. 2019년에 FinCEN은 송금 업체가 되려면 " 완전히 독립적인 통제권.

Tornado Cash의 스마트 컨트랙트는 사용자만 자금을 통제할 수 있는 방식으로 작동합니다. 따라서 2019년 FinCEN 지침에 따르면 Tornado Cash는 등록이 필요하지 않습니다.

그러나 지난 봄, 법무부 검찰은 법원에 제출한 서류에서 사용자의 자금을 통제하지 않더라도 송금 사업자로 간주할 수 있다고 주장했습니다. 놀랍게도 이 사건의 판사는 법무부의 의견에 동의했습니다.

정책 연구 및 옹호 단체인 코인 센터(Coin Center)의 전무이사 피터 반 발켄버그는 이 사건은 분명히 '법치주의 문제'를 야기한다고 말합니다. "규제 당국이 애초에 라이선스가 필요하지 않다고 했다면 누구도 라이선스를 취득하지 않았다고 비난받아서는 안 될 것 같습니다."라고 그는 지난 10월에 열린 Project Glitch의 워싱턴 프라이버시 서밋에서 말했습니다.

법무부는 생각을 바꾼 것으로 보입니다. 지난달, 법무부는 더 이상 스톰이 FinCEN에 등록하지 않아 법을 어겼다고 주장하지 않겠다고 발표했습니다. 한편으로는 반 발켄버그에 따르면 이것은 '속보'입니다. 하지만 다른 한편으로는 블랑슈 메모가 공개된 이후 정부가 유일하게 혐의를 철회하기로 결정한 부분이기도 합니다. 법무부는 등록이 필요하지 않다는 사실을 인정했음에도 불구하고 무면허 송금 사업을 운영한 혐의로 스톰을 기소했습니다. 검찰은 법의 다른 조항을 인용하면서 문제의 거래가 "자금의 이체 또는 전송을 포함"하기 때문에 라이센스가 필요하지 않았음에도 불구하고 스톰이 범죄로 인해 발생했다는 것을 알고 있었다고 주장했습니다.

혼동되셨나요? 여러분만 그런 게 아닙니다. 밴 발켄버그는 이번 주 워싱턴 DC에서 열린 월례 암호화폐 정책 관계자 모임인 PGP* for Crypto의 패널에서 "말이 안 됩니다."라고 말했습니다. "라이선스 없이 돈을 송금한 혐의로 유죄 판결을 내릴 건데, 아무도 라이선스를 받으라고 요구하지 않는다면 얼마나 미친 짓입니까?"

법무부는 비트코인 프라이버시 도구인 사무라이 월렛의 개발자인 케온 로드리게즈와 윌리엄 로너건 힐에 대한 다른 형사 소송에서도 동일한 논리를 사용하여 라이선스를 취득하지 않았다는 혐의를 철회했지만 무면허 송금 사업을 운영하기 위한 음모 혐의로 계속 기소했습니다. 이 사건은 최근 자금 이체 사업을 구성하는 요소에 대한 FinCEN과 법무부의 견해 차이를 부각시켰습니다. 변호팀은 연방 검사와 FinCEN 직원 두 명 간의 전화 통화 요약을 공개했는데, 이 통화에서 FinCEN 담당자는 사무라이가 사용자 자금을 통제하지 않았기 때문에 송금업이 아니라고 "강력히 암시"했다고 주장했습니다.

이러한 주장이 계속되자 블랑쉬의 메모가 법무부의 급진적인 정책 변화를 가져올 것이라는 기대는 무너졌습니다. 워싱턴 DC에 본사를 둔 정책 옹호 단체인 DeFi 교육 기금의 전무이사이자 최고 법률 책임자인 아만다 투미넬리는 PGP* for Crypto의 패널 토론에서 이 메모의 일부가 업계에 도움이 될 것이라고 말했습니다. "메모의 정신은 좋다고 생각합니다."라고 그녀는 말했습니다. 하지만 송금 사업을 둘러싼 첨예한 갈등이 있는 상황에서 "아무것도 해결되지 않는다"고 말했습니다.

투미넬리는 의회가 형법을 개정하여 "다시 오해될 가능성을 완전히 없애야 한다"고 주장하며, 고객 자금을 관리하거나 신탁하지 않는 소프트웨어 개발자에게는 형법 조항이 적용되지 않는다는 점을 분명히 해야 한다고 말했습니다.

북한 요인

또한 2022년 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)이 토네이도 캐시에 제재를 가하는 문제도 있는데, 이는 코인 센터 등이 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)을 상대로 제기한 소송의 대상이기도 합니다. 코인 센터 등은 OFAC가 탈중앙화 소프트웨어를 제재할 권한이 없다고 주장하며 소송을 제기했습니다. 지난 11월, 암호화폐 업계는 이 사건 중 하나를 두고 정부를 상대로 대대적인 소송을 시작했습니다. 제5순회항소법원은 토네이도 캐시의 '변조 방지' 스마트 계약이 '재산'이 아니기 때문에 OFAC가 이를 제재할 권한이 없다는 판결을 내렸습니다. 올해 3월, 재무부는 이러한 스마트 컨트랙트를 제재 목록에서 삭제했습니다.

그러나 정부가 이 문제에 대해 움직일 준비가 되지 않았다는 몇 가지 중요한 신호가 있습니다.

먼저, 로펌 아크투로스의 공동 설립자이자 전직 OFAC 관리이자 FinCEN의 이사인 마이클 모지어는 재무부가 이 조치를 오류를 인정하는 것으로 규정하지 않았다고 지적했습니다. 대신 재무부는 "자체적으로 경제 제재를 해제하기로 결정했다"고 밝혔으며, 모지어는 최근 워싱턴 DC에서 열린 연설에서 제5순회 항소법원의 판결에 대해 "극도로 신중한 대응"이라고 언급했습니다. 미 재무부는 추가 조치를 준비하고 있을 수도 있습니다.

두 번째 중요한 신호는 정부가 제재를 받은 토네이도 캐시 개발자이자 러시아 시민인 로만 세메노프를 어떻게 처리하고 있는지에 대한 것입니다.

배경: OFAC는 처음에 사이버 범죄를 겨냥한 오바마 대통령의 2015년 행정 명령에 따라 토네이도 캐시 소프트웨어를 제재했습니다.2022년 11월, OFAC는 북한의 핵무기 프로그램 자금 조달을 막기 위한 또 다른 오바마 시대의 행정 명령에 따라 추가 지정을 통해 제재를 재부과했습니다. 2023년 8월, OFAC는 두 행정명령에 따라 개발자 로만 세메노프를 제재 대상에 추가했습니다.

3월에 OFAC는 토네이도 캐시의 사이버 범죄 및 북한 관련 제재를 해제했지만 세메노프는 대북 행정명령의 제재 목록에 남겼습니다.

모지어는 "북한 관련 항목에 대한 집행 권한은 일반적인 사이버 보안 명령보다 훨씬 더 광범위하다"고 설명했습니다. 이는 정부가 법정에서 이러한 조치를 방어하기가 더 쉬워진다는 것을 의미한다고 모시에르는 재무부가 세메노프의 사이버 제재 표시는 삭제했지만 북한 관련 제재 목록에 그를 계속 유지함으로써 메시지를 보내고 있다고 주장합니다. 그는 "사이버 제재 꼬리표를 떼고 대북 제재 꼬리표를 유지함으로써 (토네이도 캐쉬) 주소 제재를 해제한다고 발표한 (같은) 보도자료에서 그의 제재가 공개적으로 발표되었습니다."라고 말했습니다. "이는 의회와 전 세계 개발자들에게 '우리는 이 분야를 떠나지 않을 것'이라는 강력한 신호입니다."

트럼프의 암호화폐 사랑에도 불구하고, 그의 행정부는 특정 유형의 암호화폐에 대한 바이든 행정부의 반대 입장을 공유하는 것으로 보입니다.