독일, 자금세탁 방지를 위해 47개 암호화폐 거래소 플랫폼 폐쇄

독일 검찰은 불법 활동에 연루된 혐의를 받고 있는 47개의 거래소 플랫폼을 폐쇄한다고 발표했습니다.

전통 화폐와 암호화폐를 모두 거래할 수 있었던 이 플랫폼은 자금 세탁 방지 규정을 준수하지 않아 거액의 자금 세탁을 용이하게 했다는 의혹을 받고 있습니다.

현재 폐쇄된 거래소 서비스 운영자는 불법으로 얻은 거액의 자금 출처를 고의로 숨기고 이를 신고하지 않은 혐의를 받고 있다고 연방 형사 경찰청(BKA), 인터넷 범죄 퇴치 중앙청(ZIT), 프랑크푸르트 검찰은 성명에서 밝혔습니다. 자금 세탁 방지를 위한 법적 요건을 시행하세요.

다크넷 및 사이버 범죄 관련

당국은 해당 플랫폼이 사용자가 신원을 등록하거나 인증할 필요 없이 익명 거래를 허용했다고 주장합니다. 이러한 관행으로 인해 범죄자들은 익명의 암호화폐 거래소를 통해 불법 자금을 쉽게 조달할 수 있었습니다.

랜섬웨어 그룹, 다크넷 공급업체, 봇넷 운영자 등이 이 플랫폼을 사용하여 범죄 수익을 주류 금융 시스템으로 이동시킨 것으로 알려졌습니다.

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독일 당국의 비트코인 압수수색

이번 조치는 지난 1월 작센주 당국이 영화 해적판 사이트 Movie2k.to의 운영자와 연관된 5만 비트코인을 압수한 데 따른 것입니다.

당시 압수된 비트코인의 가치는 22억 달러로, 독일에서 가장 큰 규모의 암호화폐 압수였습니다.

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불법 암호화폐 활동에 대한 압력 증가

이러한 폐쇄 조치는 암호화폐 공간에서의 불법 활동을 억제하는 중요한 조치이지만, 탈중앙화 거래소 및 익명 플랫폼을 규제하는 데 있어 법 집행 기관의 광범위한 과제를 반영합니다. 이러한 노력에도 불구하고 이러한 플랫폼의 특성상 불법 금융 활동의 위험은 계속되고 있습니다.