미국 최대 규모의 암호화폐 몰수: 법무부, 400명 이상의 피해자를 노린 글로벌 '돼지 도살' 사기 사건에서 OKX를 통해 세탁된 2억 2,500만 달러의 테더를 압수했습니다.

비밀경호국, 글로벌 돼지 도살 사기와 관련된 2억 2,500만 달러의 테더를 압수하다

미국 역사상 가장 큰 규모의 암호화폐 관련 소송 중 하나로, 법무부가 민사 몰수 소송을 제기하여 테더가 발행한 달러 연동 스테이블코인 USDT 2억 2,530만 달러를 몰수했습니다.

이 자금은 전 세계 수백 명의 피해자에게 피해를 입힌 정교한 '돼지 도살' 사기를 운영하는 글로벌 사기 조직과 연관된 것으로 추정됩니다.

암호화폐 거래의 웹이 수사관들을 OKX로 이끈 방법

이 조사는 미국 당국이 수천 건의 블록체인 거래를 추적한 끝에 불법 자금이 들어 있는 지갑을 찾아내면서 시작되었습니다.

법무부에 따르면 이 지갑들은 테더에 자산을 통합하기 전에 암호화폐 거래소 OKX를 통해 자산을 세탁했습니다.

관리들은 400명 이상의 개인이 진정한 암호화폐 투자 기회로 보이는 사기에 속아 점점 더 많은 돈을 송금했다고 말했습니다.

흔히 '돼지 도살'이라고 불리는 이 수법은 피해자와 신뢰를 쌓은 후 시간이 지남에 따라 피해자의 재정을 고갈시키는 수법입니다.

OKX는 사기와 관련된 플랫폼의 복잡한 계정 네트워크를 추적하는 데 도움이 되는 정보를 제공함으로써 법 집행 기관을 지원했습니다.

거래소는 블록체인 조사 및 민관 협력을 지원하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 당국 및 테더와 협력했다고 덧붙였습니다.

스테이블코인 발행사인 테더는 블로그 게시물을 통해 수사 과정에서 법무부, FBI, 미국 비밀경호국 간의 블록체인 분석 및 조정에 크게 의존한 법 집행 기관과 협력했다고 확인했습니다.

2024년 암호화폐 사기 증가로 인한 수십억 달러의 손실

매튜 갈레오티 법무부 차관은 2024년에만 93억 달러 이상의 손실이 발생할 것으로 추정되는 FBI 데이터를 인용하며 암호화폐와 관련된 사기의 충격적인 규모를 공개했습니다.

이 중 58억 달러는 사기성 암호화폐 투자 사기와 직접적으로 연관되어 있었습니다.

갈레오티가 말했습니다,

"오늘 2억 2,500만 달러 상당의 암호화폐에 대한 민사 몰수 제소는 암호화폐 사기 사기에 대한 법무부의 지속적인 싸움에서 가장 최근의 조치입니다."

그는 또한 다음과 같이 언급했습니다,

"이러한 사기는 미국 피해자들에게 피해를 입히고 암호화폐 생태계에 대한 투자자들의 신뢰를 약화시킵니다."

디지털 자산과 관련된 단일 사기 사건으로는 역대 최대 규모라고 관계자들은 밝히고 있는 이번 압수수색은 고령의 취약한 투자자들을 대상으로 하는 초국적 범죄 조직을 해체하기 위한 광범위한 캠페인의 일환입니다.

민사 몰수는 범죄자가 아닌 돈을 대상으로 합니다.

언론 브리핑에서 제닌 피로 임시 미국 법무장관은 이번 법적 조치는 적어도 현재로서는 특정 개인이 아닌 자산 자체를 대상으로 한다고 설명했습니다.

조사는 현재 진행 중이며 압수된 자금과 관련하여 어떠한 형사 고발도 발표되지 않았습니다.

피로는 법무부가 회수한 자산을 사기 피해자들에게 보상하는 데 사용할 계획이라고 말했습니다.

자세한 내용은 공개되지 않았지만, 관리들은 사기로 인한 개인적 피해, 특히 저축한 돈을 잃은 노인 피해자들의 피해가 크다고 강조했습니다.

암호화폐 사기가 한 건을 넘어 확대되고 있습니다

2억 2,500만 달러의 압류는 고립된 사건이 아닙니다.

지난주 법무부는 캄보디아에 기반을 둔 암호화폐 사기단의 3,600만 달러 자금 세탁을 도운 5명의 개인으로부터 유죄를 인정하는 증거를 확보했습니다.

https://t.co/FCmfCx8zJp

캄보디아의 사기 센터에서 진행된 국제 디지털 자산 투자 사기 음모의 피해자들로부터 3,690만 달러 이상을 세탁하는 데 관여한 5명의 남성이 유죄를 인정했습니다.

법원 문서에 따르면, 조셉 웡은...
- 크리스인캔자스 (@ChrysInKansas)2025년 6월 10일
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지난달 연방법원은 또 다른 온라인 투자 사기와 관련된 250만 달러의 몰수 명령을 내렸습니다.

한편, 뉴욕에서는 300명 이상의 피해자를 속인 가짜 소셜 미디어 투자 사기로 인해 14만 달러가 압류되고 30만 달러가 추가로 동결되는 사건이 발생했습니다.

또 다른 사례로, FBI는 스포츠 프랜차이즈 및 기술 기업과의 파트너십에 대한 허위 주장을 통해 100만 달러 이상을 가로챈 혐의로 사기성 블록체인 스타트업의 설립자 제레미 조던 존스(Jeremy Jordan-Jones)를 기소했습니다.

암호화폐가 사기꾼들의 놀이터가 되고 있나요?

암호화폐 사기의 규모와 정교함으로 인해 이 분야가 점점 더 악용의 온상이 되고 있다는 우려가 커지고 있습니다.

채드 야브로우 FBI 국장은 다음과 같이 경고했습니다,

"암호화폐는 투자자를 속이기 위한 매력적인 수단이 되었습니다."

2024년 1월 이후 5,400명 이상의 피해자가 신고된 가운데, 당국은 대중의 인식 제고 노력을 강화하고 있습니다.

FBI는 특히 소셜 미디어나 메시징 앱을 통해 유포되는 원치 않는 투자 제안에 대해 대중의 주의를 계속 촉구하고 있습니다.

발작 뒤에 숨겨진 더 큰 질문

법 집행 기관이 거래소, 봇넷, 가짜 투자 앱의 미로 속에서 스테이블코인을 쫓아야 하는 상황은 탈중앙화 금융의 미래에 대해 무엇을 말하나요?

이 기술은 중개자로부터의 자유를 약속하지만, 사기꾼들에게 새로운 도구를 제공하기도 합니다.

진정한 과제는 손실된 수백만 달러를 복구하는 것뿐만 아니라 신뢰가 무너진 시스템에 대한 신뢰를 다시 구축하는 것입니다.