보고서 해석｜FBI, 2023년 암호화폐 사기 보고서 발표

2024년 9월 9일, 미국 연방수사국(FBI)은 2023년 암호화폐 사기 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 2023년 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 접수된 암호화폐 관련 신고를 거시적, 미시적 수준에서 심층 분석하여 암호화폐의 특성과 그 해에 발생한 주요 암호화폐 범죄 유형을 살펴보고 있습니다. 이 글에서는 독자들이 주요 정보를 빠르게 파악하고 복잡한 보안 위협에 대한 지식과 대응 능력을 향상시킬 수 있도록 보고서의 핵심 내용을 설명합니다.

키 포인트 1: 2023년 암호화폐 관련 불만 데이터

2023년 연방수사국(FBI)의 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)는 암호화폐와 관련된 금융 사기에 대해 69,000건 이상의 불만을 접수했으며, 총 56억 달러 이상의 손실이 발생했습니다. 암호화폐와 관련된 불만은 전체 금융 사기 불만의 약 10%에 불과했지만, 전체 손실의 거의 50%를 차지했습니다.

암호화폐 관련 손실은 2023년에 45% 증가했습니다. 2022년에 비해 45% 증가했습니다.

1. 연령별:<

60세 이상의 피해자가 총 16억 4,800만 달러로 가장 큰 손실을 입었습니다.

2. 범죄 유형별.

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투자 사기:

• 민원 건수: 32,094건

• 손실: 3,961만 달러

. 왼쪽;">기술 지원 사기:

• 신고 건수: 8,719건

• 손실 금액: 39억 6,100만 달러

• 손실액: 4억 2,100만 달러

개인 데이터 유출 :

• 신고 건수: 8,716건

• 손실: 4억 9,500만 달러

협박/강탈:

• 민원 건수: 8,630

• 손실: 928 백만

3. 국가/지역별:

• 민원 건수가 가장 많은 국가: 미국(57,762건), 캐나다(1,236건)

• 피해액이 가장 많은 국가: 미국(4,809백만 달러), 케이맨 제도(1억 9,600만 달러)

• 손해액이 가장 많은 국가: 미국 ($4,809 백만), 케이맨 제도 (1억 9,600만 달러). ($4.809억)

< Strong>키포인트 2: 범죄자들이 암호화폐를 사용하는 이유

1. 탈중앙화 특성: 암호화폐의 탈중앙화 및 분산 특성 덕분에 암호화폐는 안전한 가치 전송 수단으로 활용되고 있습니다. 상품, 서비스 및 기타 암호화폐와 교환하여 전 세계적으로 암호화폐를 전송할 수 있습니다. 그 결과 범죄자들은 이러한 특징을 악용하여 절도, 사기, 자금 세탁과 같은 불법 행위를 저지르고 있습니다.

2. 거래 비가역성: 암호화폐 송금/거래는 어디서나 수행할 수 있고 거래가 비가역적이므로 범죄자들은 기존 금융 기관의 AML 조치에 제약을 받지 않고 신속하고 대규모로 국경을 넘는 거래를 수행할 수 있습니다. 조치의 제약을 받지 않고도 빠르고 대규모로 거래할 수 있습니다.

3. 자금 추적의 어려움: 블록체인은 법 집행기관이 자금을 추적할 수 있는 공개 분산 원장을 제공하지만, '국경을 넘어' 이동하는 암호화폐를 추적하는 데는 여전히 많은 어려움이 있습니다. 여전히 많은 어려움이 있습니다. 따라서 슬로우 포그는 효과적인 법 집행은 국제적인 협력에 달려 있다고 믿습니다. 이에 대한 자세한 내용은 암호화폐 범죄와의 전쟁의 주요 트렌드인 법 집행의 국제 협력에 관한 이 기사를 참조하세요.

키포인트 3: 2023년에 주목해야 할 암호화폐 범죄 유형

1. 투자 사기

투자 사기는 암호화폐 범죄 중 2023년 암호화폐 관련 손실에서 가장 큰 비중을 차지한 범죄 유형으로, 전체 손실의 약 71%를 차지하며 2022년(25억 7천만 달러) 대비 53% 증가했습니다.2023년 가장 흔한 암호화폐 투자 사기 유형은 신뢰 기반이었습니다.

• 사기: 사기범들은 데이트 앱, 소셜 미디어, 소셜 네트워킹 사이트, 암호화폐 통신 앱 등을 이용해 공격 대상을 찾고 몇 주 또는 몇 달 동안 신뢰를 구축합니다. 신뢰가 쌓이면 사기꾼은 전문 지식이 있다거나 잠재 투자자가 돈을 벌 수 있도록 도와줄 수 있는 전문가를 알고 있다고 주장하는 등 암호화폐 투자에 대해 소개하고, 거짓 수익을 보여주며 피해자의 투자를 유도하고 독려합니다. 사기범은 피해자가 사기 플랫폼에 대한 신뢰를 높이기 위해 처음에는 소액의 돈을 인출하게 하여 앞으로 일어날 일을 미리 맛보게 합니다. 피해자가 원금과 예상 수익금을 인출하려고 하면 수수료 또는 세금이 필요하다는 안내를 받습니다. 그러나 피해자가 의무 수수료나 세금을 지불하더라도 사기 플랫폼은 자금을 반환하지 않습니다.

• 노동 인신매매: 사기범들은 소셜 미디어와 온라인 구직 사이트에 가짜 구인 광고를 게시하여 주로 아시아 인구를 타겟으로 삼습니다. . 구직자가 해당 장소에 도착하면 사기범들은 보통 구직자의 여권과 여행 서류를 압수하고 폭력이나 협박을 통해 협조를 강요합니다. 피해자에게는 여행 경비, 서류 처리 비용 등 각종 수수료를 지불해야 한다고 말하며, 이는 피해자가 처음부터 빚을 지게 된다는 것을 의미합니다. 그런 다음 피해자는 식비와 숙박비를 충당하면서 빚을 갚기 위해 일해야 합니다. 사기범들은 피해자의 부채 증가와 현지 법 집행에 대한 두려움을 추가적인 통제 수단으로 이용합니다.

신뢰 기반 암호화폐 투자 사기 외에도 암호화폐 관련 투자 사기에는 다양한 변종이 있습니다:

• 유동성 채굴 사기: 유동성 채굴 사기는 암호화폐 공간에서의 투자 전략입니다. 합법적인 유동성 채굴에서 투자자는 거래에 필요한 유동성을 공급하기 위해 암호화폐를 유동성 풀에 넣고 그 대가로 거래 수수료의 일부를 받습니다. 그러나 사기꾼은 보통 암호화폐에 대한 사람들의 관심을 이용해 사기를 저지릅니다. 사기꾼은 일반적으로 피해자(보통 USDT나 이더리움을 보유한 투자자)의 신뢰를 얻은 후 하루 1%에서 3%의 높은 수익을 제공함으로써 가짜 유동성 채굴 계획에 참여하도록 유도합니다. 사기꾼은 결국 피해자가 암호화폐를 소위 유동성 채굴 플랫폼으로 전송하도록 유도하는데, 이 플랫폼은 실제로는 송금한 돈을 회수하기 어려운 사기 플랫폼입니다. 이 링크에서 가짜 채굴풀 사기에 대한 Web3 보안 초보자 가이드에서 이러한 유형의 사기에 대해 다룬 적이 있습니다.

• 플레이 앤 적립(P2E) 게임: 사기꾼들은 자신이 만든 가짜 게임 앱을 돈 버는 게임으로 광고합니다. 그리고 플레이어에게 금전적 보상을 제공합니다. 사기꾼은 온라인에서 잠재적 표적에게 연락하여 관계를 맺습니다. 그런 다음 사기꾼은 피해자에게 애니메이션 농장에서 '작물'을 재배하는 등 특정 활동에 참여하면 암호화폐 보상을 받을 수 있다고 주장하며 게임을 소개합니다. 게임에 참여하기 위해 사기꾼은 피해자에게 암호화폐 지갑을 만들고, 암호화폐를 구매하고, 특정 게임 애플리케이션에 가입하도록 지시하며, 지갑에 더 많은 돈을 입금할수록 게임에서 더 많은 보상을 받을 수 있다고 주장하며 피해자에게 지갑을 만들도록 유도합니다. 그러나 피해자가 보는 것은 실제로는 허위 보상이 누적된 것이며, 피해자가 지갑에 자금 입금을 중단하면 사기범은 자금을 회수하고, 사기범은 피해자에게 추가 세금이나 수수료를 지불하면 자금을 회수할 수 있다고 말하지만 바닥이 없는 구덩이입니다. 이러한 정기적인 게임에 참여하려면 전용 지갑을 사용하는 동시에 정기적으로 Revoke.Cash 또는 Scam Sniffer와 같은 도구를 사용하여 지갑에 비정상적인 권한이 있는지 정기적으로 확인하고 권한이 있는 경우 취소하는 것이 좋습니다.

2. 암호화폐 키오스크

암호화폐 키오스크는 ATM과 유사한 기기 또는 전자 단말기로, 사용자가 다음과 같은 작업을 할 수 있도록 해줍니다. 현금과 암호화폐를 교환할 수 있는 장치입니다. 일반적으로 사기범은 피해자에게 은행에서 현금을 인출하는 방법, 키오스크를 찾는 방법, 키오스크를 사용하여 입금 및 송금하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공합니다. 금융기관에 현금을 입금하는 것보다 익명성이 보장되며, 2023년에 IC3는 암호화폐 키오스크에 대한 5,500건 이상의 불만을 접수하여 1억 8,900만 달러 이상의 손실을 초래했습니다.

3. 암호화폐 복구 사기

다양한 사기로 인해 손실을 입은 피해자는 두 번 사기를 당할 수도 있습니다. 일부 사기 업체는 암호화폐 추적 서비스를 제공하고 손실된 자금을 복구해 주겠다고 약속합니다. 이들은 소셜 미디어에 사기성 암호화폐 복구 서비스를 광고하고 온라인에서 도움을 요청하는 피해자에게 연락을 취하기도 합니다. 이러한 사기 업체는 피해자에게 선불 수수료를 청구한 후 '잠적'하거나 불완전하고 부정확한 추적 보고서를 제공하고 피해자가 자금을 회수하기 위해 추가 비용을 지불하도록 요구합니다. 또한 이러한 사기 회사는 법 집행 기관이나 법률 서비스와 연결되어 있다고 주장하며 합법적인 것처럼 보이기도 합니다.

슬로우 포그는 슬로우 포그의 경험을 바탕으로 도난/사기당한 자금은 가능한 한 빨리 신고해야 하며, 슬로우 포그 같은 기술 회사는 사용자 정보를 검색하거나 계정을 동결할 수 없고 법 집행 기관만이 거래소의 규정 준수 절차에 따라 계정을 동결하고 자금을 회수할 수 있다는 점을 상기시켜드리고자 합니다. 그러나 안타깝게도 도난/사기를 당하신 경우 양식을 제출해 주시면 자금 흐름에 대한 기본적인 추적 평가 및 분석을 무료로 제공하고, 동시에 확인된 해커의 주소를 InMist 위협 인텔리전스 파트너 네트워크에 동기화하여 블랙 마킹을 할 수 있습니다. 도난 자금에 대한 추적 평가 및 자금 흐름 분석을 위해 최선을 다할 것이지만 평가 결과는 법적 근거가 아닌 사용자의 참고 용일 뿐이며 사용자는 사실뿐만 아니라 호스트 국가의 규제 정책 및 법률 및 규정을 준수해야합니다. (참고: 중국어 양식은 https://aml.slowmist.com/cn/recovery-funds.html, 영어 양식은 https://aml.slowmist.com/recovery-funds.html)

요약

이 글은 미국 연방수사국(FBI)에서 발표한 암호화폐 사기 보고서 2023을 해석하여 암호화폐 관련 민원 데이터, 다양한 유형의 범죄자들이 암호화폐의 특수성을 어떻게 이용하고 있는지, 암호화폐를 어떤 목적으로 사용하고 있는지 등을 공개합니다. FBI의 암호화폐 사기 보고서 2023은 암호화폐 관련 민원 데이터, 다양한 유형의 범죄자들이 암호화폐의 특수성을 교묘하게 악용하여 사기를 저지르는 방법, 구체적인 범죄 기법과 유형에 대해 공개합니다. 점점 더 복잡하고 다양해지는 암호화폐 사기 수법에 맞서 우리 모두 경각심을 갖고 스스로의 인식과 예방 능력을 강화해야 합니다. 진실을 분별하고 신중하게 행동하며 항상 회의적인 태도를 유지해야만 암호화폐가 가져다주는 편리함과 혁신을 누리는 동시에 자신의 재산 보안을 효과적으로 보호할 수 있습니다.