가짜 앱으로 2240만 바트 암호화폐 사기에 연루된 싱가포르인 남성, 태국에서 체포됨

2240만 바트 사기와 관련된 암호화폐 사기로 태국에서 체포된 싱가포르인

투자자들을 속여 2,240만 바트(약 64만 9,600달러) 이상을 가로챈 암호화폐 사기에 연루된 32세의 싱가포르 남성이 태국에서 체포되었습니다.

이 남성은 합법적인 Tidex 거래소를 모방하도록 설계된 사기성 디지털 거래 플랫폼을 만든 범죄 네트워크의 일원으로 추정됩니다.

합법적인 티덱스 거래소의 공식 웹사이트

가짜 암호화폐 앱과 그 피해자

태국 언론 보도에 따르면, 이 사기는 의심하지 않는 개인을 대상으로 높은 투자 수익을 약속하는 방식으로 이루어졌습니다.

피해자들은 속아서 총 2,240만 바트에 달하는 거액을 사기 조직이 관리하는 사기 계좌로 이체했습니다.

언뜻 보기에 합법적으로 보이는 이 가짜 앱은 투자자들을 잘못된 보안 인식으로 유인하기 위해 고안되었습니다.

이 작전의 배후에 있는 그룹은 훔친 자금을 디지털 지갑을 통해 전달하기도 했습니다.

경찰 소식통에 따르면 이 싱가포르 남성이 불법 수익금을 보관하기 위해 이 계좌를 개설한 것으로 밝혀졌습니다.

이 사기는 피해자들이 실제 투자가 이루어지지 않은 채 최소 17번의 개별 이체를 한 사실이 밝혀진 후 당국이 조치를 취할 때까지 계속 운영되었습니다.

국제 범죄 신디케이트의 광범위한 네트워크

이번 체포는 암호화폐 사기에 연루된 다국적 범죄 조직에 대한 태국 당국의 광범위한 단속의 일환입니다.

기술 범죄 진압 부서(TCSD)는 중앙 수사국(CIB)과 협력하여 방콕, 푸켓, 치앙라이, 라용 등 태국 4개 주에서 13명을 체포하는 일련의 작전을 수행했습니다.

이 조직의 주범은 29세의 중국 국적 여성과 38세의 태국인 남성입니다.

싱가포르인 용의자와 베트남인 남성을 포함한 다른 그룹 구성원들은 암호화폐 자산을 태국 바트로 전환하거나 은행 계좌를 통해 불법 자금의 세탁을 용이하게 하는 데 관여한 것으로 알려졌습니다.

이전 콜센터 사기에 대한 연결

태국 당국은 이번 작전이 2024년 7월 중국인 2명과 태국인 4명을 포함한 6명이 "락 스타"로 알려진 사기와 관련하여 체포된 사건과 관련이 있다고 언급했습니다.

태국 경찰에 체포된 락스타 사기 조직원들

이 조직은 일련의 콜센터 사기에 연루되어 있었으며, 암호화폐 사기에 드러난 사기 행위와 유사점이 있었습니다.

법적 조치 및 자산 압류

체포 이후 태국 경찰은 용의자들을 불법 집회, 초국적 범죄 조직 가담, 자금 세탁 등의 혐의로 기소하고 법적 절차에 착수했습니다.

당국은 또한 사기 행위로 얻은 수익금으로 구입한 것으로 추정되는 고급 주택, 자동차, 토지 소유권 등 1,400만 바트 이상의 자산을 압수했습니다.

이 조직에 대한 단속은 온라인 사기 및 암호화폐 사기에 대처하기 위한 태국의 지속적인 노력에서 중요한 진전입니다.

수사가 계속 진행됨에 따라 추가 체포와 자산 압수가 예상됩니다.