로그인/ 가입하기

영국 암호화폐 ATM 운영자 올루미데 오순코야, 사기 및 자금 세탁 혐의에 유죄 인정

2024/10/01 01:26

따르다

영국의 한 암호화폐 ATM 소유주가 사기 및 자금 세탁을 포함한 여러 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 사건은 자금 세탁과 테러 자금 조달을 겨냥한 규정에 따라 영국에서 기소된 첫 번째 사례입니다.

9월 30일 발표에 따르면, 피고인인 올루미데 오순코야는 영국 금융행위감독청(FCA)에 의무적으로 등록하지 않고 영국 전역에서 최소 11개의 암호화폐 ATM을 운영했습니다. 이러한 활동은 2021년 12월부터 2023년 9월 사이에 이루어졌습니다.

수백만 건의 거래를 처리한 승인되지 않은 암호화폐 ATM

지역 편의점에 위치한 이 ATM은 이 기간 동안 260만 파운드(약 350만 달러) 이상의 암호화폐 거래를 처리했습니다. 재판 과정에서 제시된 증거에 따르면 이 기계의 사용자 중 일부는 자금 세탁이나 탈세 활동에 연루되었을 가능성이 높았습니다.

오순코야는 2021년에 FCA 등록이 거부되었음에도 불구하고 암호화폐 ATM 네트워크를 계속 확장한 것으로 알려졌습니다. 거래 수수료가 10%에서 60%에 이르는 등 그의 수익은 상당했으며, 이는 비인가 운영을 통해 상당한 금전적 이득을 얻었음을 나타냅니다.

FCA 조사를 회피하기 위해 사용되는 불법적인 방법

법원은 오순코야가 허위 가명을 만들고 문서를 위조하여 규제 당국의 감독을 회피하려 했다고 판단했습니다. 이러한 행위는 암호화폐 ATM의 불법적인 운영을 감추기 위한 것이었습니다.

또한, 검찰은 그가 불법 활동으로 얻은 수익금으로 의심되는 현금 19,540파운드(약 2만 6천 달러)를 소지하고 있는 것도 발견했습니다.

모든 혐의에 대해 최대 형량이 선고될 경우 오순코야는 최대 26년의 징역형을 받을 수 있습니다. 그의 선고는 추후에 있을 예정입니다.

영국의 암호화폐 ATM에 대한 규제 단속

이 사건은 암호화폐 자산 사업을 규제하는 데 있어 FCA가 직면한 지속적인 과제를 강조합니다. 2020년 1월부터 암호화폐 부문에 대한 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 규정을 감독해 온 FCA는 2022년 3월 미등록 암호화폐 ATM을 모두 폐쇄할 것을 명령했습니다.

현재 영국에는 법적으로 등록된 암호화폐 ATM이 없습니다. 디지털 자산의 인기가 높아지고 있음에도 불구하고 적절한 규제가 준수되지 않는 것은 이 분야에서 여전히 중요한 문제로 남아 있습니다.