Cảnh sát Cát Lâm Panshi đã triệt phá hoạt động bất hợp pháp của các ngân hàng ngầm sử dụng tiền ảo, liên quan đến số tiền xấp xỉ 2,14 tỷ nhân dân tệ

Cục Công an thành phố Panshi, tỉnh Cát Lâm đã phá thành công vụ án ngân hàng ngầm hoạt động trái phép bằng tiền ảo, liên quan đến số tiền xấp xỉ 2,14 tỷ nhân dân tệ và 6 nghi phạm phạm tội ở Trung Quốc và Hàn Quốc đã bị bắt giữ. Theo cảnh sát, những người liên quan đến vụ án đã lợi dụng đặc điểm giao dịch ẩn danh, phân quyền, không biên giới của tiền ảo để thực hiện hoạt động kinh doanh trao đổi trái phép giữa Nhân dân tệ và Won Hàn Quốc. Được biết, Đội điều tra kinh tế của Sở Công an thành phố Panshi đã phát hiện ra những manh mối quan trọng trong quá trình làm việc. Jin Moudong, một cư dân ở Cát Lâm, đã hợp tác với Shen Mou để thực hiện hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ của Hàn Quốc tại Hàn Quốc và Trung Quốc. , họ lừa tiền của người khác rồi bỏ trốn về nước. Khi tìm ra manh mối, cảnh sát phát hiện lưu lượng giao dịch trong tài khoản ngân hàng đứng tên hai người rất lớn, dòng tiền ra vào hàng ngày rất thường xuyên và đa dạng, có nhiều khách hàng giao dịch và các giao dịch quỹ đều phù hợp với các manh mối. Đặc điểm các vụ việc ngân hàng ngầm hoạt động trái phép Đội đặc nhiệm cảnh sát đã tiến hành nghiên cứu và phân tích toàn diện về nơi ở của quỹ ngân hàng và các mối quan hệ xã hội của Jin Moudong và Shen, mở rộng cơ cấu tổ chức và cấp độ giao dịch, đồng thời dần dần hiểu biết toàn diện về cơ cấu tổ chức và nơi ở của các quỹ của băng đảng. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm hình sự Jin Moudong, Shen Mou và những người khác, đồng thời thu giữ số lượng lớn thẻ ngân hàng và công cụ phạm tội liên quan đến vụ án theo quy định của pháp luật. Cảnh sát phát hiện băng nhóm tội phạm trong vụ án này tham gia kinh doanh ngoại hối trái phép bằng cách sử dụng tài khoản trong nước để nhận và chuyển tiền, mua bán tiền ảo OTC, thanh toán đồng won Hàn Quốc, v.v., giúp các đại lý thu mua Hàn Quốc, xuyên biên giới. thương mại điện tử biên giới, các công ty thương mại xuất nhập khẩu và các nhóm khác để thực hiện việc trao đổi Nhân dân tệ và Trao đổi Đồng Won Hàn Quốc. Thông qua điều tra sâu rộng và thu thập bằng chứng, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ Chen Mouguang, Luo Mutao, He Mouda, Zheng Mouyu và những người khác. (Mạng tin tức Trung Quốc)