Ethereum Foundation clears the air on $100 million transfer

Giám đốc điều hành BitMEX nhận tội rửa tiền, vạch trần nhiều năm rửa tiền

BitMEX nhận tội vi phạm các quy định tài chính của Hoa Kỳ, bộc lộ những điểm yếu trong việc giám sát sàn giao dịch tiền điện tử.

Youtube của Hamster Kombat thắng Mr Beast nhờ thu hút hơn 20 triệu người đăng ký trong một tháng – Ai đứng đằng sau điều đó?

Hamster Kombat, một trò chơi tiền điện tử nổi tiếng, đã tăng lên 24,7 triệu người đăng ký YouTube, vượt xa mức tăng trưởng gần đây của MrBeast. Tuy nhiên, những lo ngại về tính hợp pháp của người đăng ký và rủi ro tiềm ẩn về quyền riêng tư dữ liệu do nguồn gốc từ Nga của nó đã đưa ra cảnh báo.

DOJ cáo buộc người sáng lập KuCoin vi phạm luật chống rửa tiền, cáo buộc đây là 'Trung tâm rửa tiền'

DOJ buộc tội KuCoin và những người sáng lập vì vi phạm AML, cáo buộc hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Sự giám sát pháp lý khiến thị trường giảm giá trị mã thông báo KCS.

Khám phá tác động của rửa tiền đối với giá Stablecoin

Một báo cáo của Bitrace tiết lộ tác động của hoạt động rửa tiền đối với giá stablecoin, đặc biệt là USDT, nêu ra hai kịch bản riêng biệt – “tăng” và “giảm”. Tether hợp tác với FBI, trong khi luật pháp Hoa Kỳ tìm cách bảo vệ người dùng tài sản kỹ thuật số.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitgin phải đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền

Sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan Bitgin hiện đang bị điều tra vì cáo buộc hoạt động rửa tiền. Trọng tâm của cuộc điều tra xoay quanh việc bắt giữ Yuting Zhang, Giám đốc điều hành của công ty, có liên quan đến vụ rửa tiền "Tám mươi tám hội trường".

Người sáng lập Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền

Một trong những người sáng lập đã bị bắt, trong khi người còn lại vẫn chưa bị bắt.

[Coinlive Talk] Thuần hóa quái thú Metaverse

[Coinlive Talk] Thuần hóa quái thú Metaverse

Coinlive nói chuyện với Trưởng nhóm đối tác trò chơi của Klaytn để tìm hiểu thêm về sự nguy hiểm của Metaverse trong một cuộc phỏng vấn độc quyền.

Rửa tiền qua Metaverse

Một thỏa hiệp mới nổi có thể khiến những người quản lý các tổ chức tự trị phi tập trung phải chịu nhiều yêu cầu hơn.

Binance đáp trả cáo buộc rửa tiền của Reuters

Binance đã viết rằng các cáo buộc do cơ quan truyền thông đưa ra là do các bên quan tâm tạo ra để “đánh lừa công chúng”.