Các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc đã đưa ra thông báo đỏ về nghi phạm chính Qian Zhimin thông qua Interpol, phát động cuộc bắt giữ toàn cầu và tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở Vương quốc Anh và các nước khác để truy đuổi những kẻ đào tẩu và đánh cắp tài sản quốc tế thông qua hợp tác thực thi pháp luật quốc tế kênh truyền hình.
JinseFinanceVụ án này cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư cả hai nước vì “cảnh sát Anh thu giữ 61.000 Bitcoin” và vụ 40 tỷ USD tiền gửi công cộng trái phép xảy ra ở Trung Quốc nhiều năm trước.
JinseFinanceCác cáo buộc cho thấy máy trộn tiền điện tử có liên quan đến việc xử lý các giao dịch bất hợp pháp trị giá 2 tỷ USD và tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền với tổng trị giá 100 triệu USD.
Kikyo61.000 Bitcoin không phải là tất cả tài sản liên quan. Vụ án liên quan đến Jian Wen và chủ của anh ta là Qian Zhimin khẩn cấp khiến chúng ta phải suy nghĩ về cách thực hiện hợp tác tư pháp quốc tế hiệu quả trong các vụ án hình sự tiền ảo.
JinseFinancePhán quyết của tòa án Washington chống lại người sáng lập Bitcoin Fog vì tội hỗ trợ rửa tiền báo hiệu một bước trong cuộc trấn áp tội phạm tiền điện tử của chính quyền. Tuy nhiên, vấn đề về độ tin cậy trong quá trình xét xử và sự phủ nhận của bị cáo đã phủ bóng đen lên vụ án.
SanyaBản án của Martin Mizrahi nêu bật những hậu quả nghiêm trọng mà các cá nhân phải đối mặt khi tham gia vào các tội phạm tiền điện tử, trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực chống lại các hoạt động bất hợp pháp đó. Bất chấp các hành động pháp lý đang diễn ra, việc xem xét kỹ lưỡng vai trò của tiền điện tử đối với tội phạm tài chính vẫn tiếp tục được tăng cường.
Cheng YuanGolden Finance ra mắt số thứ 2237 của báo cáo buổi sáng ngành tiền điện tử và blockchain "Golden Morning 8:00" để cung cấp cho bạn những tin tức mới nhất và nhanh nhất về ngành tiền tệ kỹ thuật số và blockchain.
JinseFinanceKhám phá các chi tiết phức tạp của phiên tòa ở London, nơi Wen Jian bị buộc tội trong một kế hoạch rửa Bitcoin tinh vi gắn liền với vụ lừa đảo trị giá 6,3 tỷ USD ở Trung Quốc.
BrianKhám phá câu chuyện hấp dẫn về việc hai cha con dấn thân vào web đen, dẫn đầu một hoạt động rửa Bitcoin 'Xanaxman' khét tiếng. Khám phá cách cơ quan thực thi pháp luật gỡ rối mạng lưới tội phạm mạng phức tạp này.
WeiliangCục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 1,5 triệu USD từ cựu lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt Nhà nước (SSSCIP) Yury Shchigol.
Olive