Một báo cáo của BBC nói rằng các yêu cầu minh bạch mới ở Vương quốc Anh cho thấy Ruja Ignatova, người được cho là đồng sáng lập của chương trình kim tự tháp trị giá 4 tỷ đô la OneCoin, là chủ sở hữu của một căn hộ áp mái sang trọng ở London đã được rao bán.
Theobài báo cáo , căn hộ cao cấp ban đầu được niêm yết với giá 15,49 triệu USD đã được rao bán bởi các công tố viên Đức có trụ sở tại Bielefeld, một thành phố ở tây bắc nước Đức.
Ignatova, người còn được biết đến với biệt danh “nữ hoàng tiền điện tử”, là một công dân Đức gốc Bulgary và được nhìn thấy công khai lần cuối vào tháng 10 năm 2017. Sự biến mất của cô trùng hợp với các cuộc điều tra của cảnh sát về vụ lừa đảo OneCoin bị cáo buộc đang gia tăng.
BBC nói rằng trước khi Ignatova được tiết lộ là chủ sở hữu cuối cùng của căn hộ sang trọng, tài sản này đã được đăng ký với Aquitaine Group Limited, một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Guernsey. Luật sư người Đức của Ignatova, Martin Breidenbach, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền vì đã tạo điều kiện chuyển 21,7 triệu USD để mua căn hộ cao cấp. Bất động sản ở London đã được mua với giá 16,7 triệu USD vào năm 2016.
Trong khi đại lý bất động sản xử lý vụ mua bán, Knight Frank, không thể xác nhận liệu căn hộ sang trọng có tìm được người mua hay không, báo cáo nói rằng nó không còn được niêm yết. Theo báo cáo, giá của tài sản đã giảm xuống còn 13,6 triệu đô la tại một thời điểm.
Báo cáo của BBC được đưa ra sau hơn một tháng kể từ khi người đồng sáng lập chương trình OneCoin, Karl Sebastian Greenwood,đã nhận tội về tội rửa tiền và lừa đảo chuyển khoản ở Hoa Kỳ.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ignatova là người ra quyết định hàng đầu tại OneCoin trong khi Greenwood là người lãnh đạo mạng lưới tiếp thị đa cấp (MLM) của chương trình.
“Ignatova từng là lãnh đạo hàng đầu của OneCoin cho đến khi bà biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng vào tháng 10 năm 2017. Greenwood là ‘nhà phân phối chính toàn cầu’ của OneCoin và là người lãnh đạo mạng MLM qua đó tiền điện tử gian lận được tiếp thị và bán.”
Greenwood, người đã bị bắt vào năm 2018 tại Thái Lan, phải đối mặt với án tù tối đa là 60 năm.