Mario Nawfal phải đối mặt với sự giám sát của FBI và SEC về những hành vi sai trái bị cáo buộc

Chính quyền liên bang hiện đang xem xét các khiếu nại chống lại doanh nhân Mario Nawfal, một nhân vật âm thanh đang lên trên Twitter. Những lời phàn nàn được đưa ra bởi Chet Long, một nhà phân tích đã nghỉ hưu của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ và Sigmund Holtz, một nhà thầu cũ của Nawfal. Những cá nhân này báo cáo rằng gần đây họ đã nói chuyện với các quan chức của FBI và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về mối quan ngại của họ.

Những người khiếu nại cho rằng đã thảo luận về tham ô và trốn thuế với Nawfal

Long, người từng là cố vấn cho Nawfal, đã báo cáo anh ta với nhiều cơ quan chức năng vào tháng 12. Anh ta cáo buộc rằng Nawfal đã biển thủ tiền từ một công ty mà trước đây anh ta giữ chức vụ Giám đốc điều hành. Long cũng cho rằng Nawfal đã thảo luận cởi mở về việc trốn thuế trong các cuộc trò chuyện của họ. FBI đã hướng dẫn Long bảo quản điện thoại di động của anh ta làm bằng chứng tiềm năng sau báo cáo ban đầu của anh ta. Ngoài ra, Long tuyên bố rằng International Blockchain Consulting, một công ty mà Nawfal là cổ đông lớn, nợ anh ta 27.000 USD.

Nawfal, trước những cáo buộc này, đã phủ nhận mọi khoản nợ tồn đọng đối với Long và tuyên bố rằng lời buộc tội này là lần đầu tiên thuộc loại này. Anh ấy đề cập đến việc duy trì mối quan hệ tích cực với Long và không trực tiếp đề cập đến các dòng tweet gần đây của Long cáo buộc gây tổn hại tinh thần cho gia đình anh ấy.

Holtz, khi được yêu cầu bình luận, xác nhận rằng ông đã được các nhân viên của SEC liên hệ và yêu cầu thông tin cụ thể về Nawfal.

Nawfal phủ nhận các vấn đề pháp lý và thiếu cơ sở điều tra chính đáng

Tính đến thời điểm hiện tại, Nawfal vẫn chưa công khai giải quyết các báo cáo của SEC hoặc FBI. Tuy nhiên, trong một tin nhắn trên WhatsApp, ông khẳng định mình có lý lịch pháp lý hoàn hảo trong sự nghiệp kinh doanh kéo dài hàng thập kỷ của mình. Anh ta tuyên bố rằng anh ta chưa bao giờ được các cơ quan thực thi pháp luật liên lạc do thiếu căn cứ chính đáng để điều tra. Cả SEC và FBI đều từ chối bình luận.

Nawfal nổi tiếng trực tuyến nhờ các cuộc thảo luận trên Twitter Spaces, được chứng thực bởi Elon Musk

Nawfal đã trở nên nổi tiếng trực tuyến nhờ tổ chức các cuộc thảo luận lớn trên Twitter Spaces, thường có sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng như Elon Musk. Musk đã nhiều lần xác nhận nội dung của Nawfal.

Các thủ tục tố tụng pháp lý được khởi xướng chống lại Heijdenrijk vì những vi phạm bị cáo buộc

Tuy nhiên, Nawfal đã phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng, bao gồm các cáo buộc gian lận và hành vi sai trái trong kinh doanh từ các nhân viên cũ, nhà thầu và khách hàng. Frank Heijdenrijk, cựu giám đốc tiếp thị của công ty Nawfal, đã tweet rằng Nawfal nợ anh ta 60.000 đô la tiền trả lại và cáo buộc anh ta tham ô và thổi phồng khán giả của mình bằng các tài khoản trả phí, chất lượng thấp.

Nawfal tuyên bố rằng anh ta đang bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại Heijdenrijk và cho rằng các cáo buộc thiếu bằng chứng và độ chính xác thực tế. Anh ta cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình các tin nhắn giữa anh ta và Heijdenrijk trong đó yêu cầu thanh toán được thực hiện, mặc dù không rõ ràng mối đe dọa trực tiếp.

Heijdenrijk cho biết đã nhận được yêu cầu trọng tài từ công ty của Nawfal vào tháng 12, cáo buộc rằng anh ta đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Sau khi NBC News hỏi về tình hình, Heijdenrijk nhận được thông báo rằng phiên điều trần trọng tài đã được khởi xướng bởi dịch vụ trọng tài và Tập đoàn tư vấn Blockchain quốc tế, công ty do Nawfal đứng đầu.

Nawfal mô tả Long và Heijdenrijk là "bất bình"; và những người ngoại đạo trong hành trình nghề nghiệp hài hòa của anh ấy.

Những diễn biến này xảy ra sau khi nhân vật YouTube Chris Zakrzewski ban đầu đưa tin về các cáo buộc gian lận chống lại Nawfal. Đáp lại, Nawfal đe dọa sẽ kiện Zakrzewski, mặc dù không có vụ kiện chính thức nào được ghi trong hồ sơ tòa án.

Nawfal cáo buộc các video của Zakrzewski dựa trên các giả định bắt nguồn từ thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ và cho biết anh ta đang xem xét hành động pháp lý có thể xảy ra.