Gian lận FTX: Ai là nạn nhân lớn nhất của Sam Bankman-Fried?

https://cryptobriefing.com/ftx-fraud-who-are-sam-bankman-frieds-biggest-victims/

FTX và công ty thương mại liên kết Alameda Research của nó đã bị lộ. Một ngày 2 tháng 11CoinDeskbài báo việc tiết lộ tình hình tài chính đang gặp khó khăn của Alameda đã khiến một loạt sự kiện diễn ra và cuối cùng khiến FTX mất khả năng thanh toán.

Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã bí mật sử dụng tiền của khách hàng để bảo lãnh cho công ty chị em của FTX là Alameda Research, dẫn đến khoản lỗ ước tính 10 tỷ đô la trong sổ sách của sàn giao dịch. Tệ hơn nữa, Bankman-Fried đã che đậy các hoạt động lừa đảo của mình trong nhiều tháng, khiến các nhà đầu tư, khách hàng và thậm chí cả nhân viên của anh ta chìm trong bóng tối cho đến khi FTX tuyên bố phá sản vào ngày 10 tháng 11.

Sau hậu quả của sự lừa dối kinh hoàng nhất trong lịch sử tiền điện tử,tóm tắt về tiền điện tử hãy xem ai và điều gì đã mất mát nhiều nhất từ cú va chạm hoành tráng của Sam Bankman-Fried.

đầu tư mạo hiểm

Trong thời kỳ hoàng kim, FTX đã thu hút những khoản đầu tư khổng lồ từ một số công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và được tài trợ tốt nhất trên thế giới.

Vào tháng 7 năm 2021, sàn giao dịchnâng lên 900 triệu đô la với mức định giá 18 tỷ đô la từ hơn 60 nhà đầu tư, bao gồm cả những đối thủ nặng ký về tiền điện tử như Coinbase Ventures, Sequoia Capital, và Paradigm, cùng những người khác. Nhiều người trong số những nhà đầu tư này cũng đã nhân đôi số tiền trên FTX trong thời gianvòng cấp vốn cuối cùng vào tháng 1 năm 2022, định giá công ty ở mức đáng kinh ngạc là 32 tỷ đô la.

Mức tăng của FTX nổi bật so với các công ty tiền điện tử khác thông qua sự tham gia của các công ty liên doanh phi tiền điện tử xếp hạng cao. Softbank, VanEck và Temasek đều đã mua cổ phần của FTX trong một trong nhiều vòng gọi vốn của công ty. Theo Crunchbasedữ liệu , FTX đã bán vốn chủ sở hữu với tổng trị giá khoảng 1,8 tỷ đô la trong ba năm hoạt động. Bây giờ công ty đã phá sản và mắc nợ hàng tỷ đô la từ các chủ nợ, cổ phiếu FTX gần như chắc chắn vô giá trị.

Vào thời điểm sụp đổ, ba bên liên quan lớn nhất của FTX là Sequoia Capital với 1,1% và Temasek và Paradigm, mỗi bên có 1%. Tổng cộng, ba công ty liên doanh này đã đầu tư tổng cộng 620 triệu đô la vào FTX.

Ngoài ra, nhiều công ty mạo hiểm đã đầu tư vào FTX cũng sử dụng dịch vụ của họ để nắm giữ tiền mặt và tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, chỉ một số ít các công ty này tiết lộ công khai mức độ tiếp xúc với FTX bổ sung của họ. Vào ngày 9 tháng 11, Giám đốc điều hành Galaxy Digital Mike Novogratznói CNBC rằng công ty của anh ấy có 76,8 triệu đô la tiền mặt và tài sản kỹ thuật số gửi trên FTX vào thời điểm nó sụp đổ, mặc dù anh ấy tuyên bố rằng công ty của anh ấy đang trong quá trình rút 47,5 triệu đô la trong số tiền đó. Tuy nhiên, do tham nhũng bị phơi bày trong những ngày cuối cùng của sàn giao dịch, có vẻ như FTX không tôn trọng việc rút tiền này.

Multicoin Capital, một nhà đầu tư cổ phiếu FTX nổi bật khác,báo cáo rằng nó có 10% tổng tài sản được quản lý bị mắc kẹt trên FTX trước khi sàn giao dịch tuyên bố phá sản. Dữ liệu của Crunchbase cho thấy Multicoin đã huy động được 605 triệu đô la thông qua ba quỹ riêng biệt, ngụ ý rằng nó đã mất ít nhất 60 triệu đô la khi tiếp xúc với FTX.

Vì nhiều công ty mạo hiểm không có nghĩa vụ tiết lộ công khai số tiền đầu tư và khoản lỗ chính xác của họ, nên thật khó để biết họ đã mất tổng cộng bao nhiêu từ cuộc khủng hoảng FTX. Tuy nhiên, với các bằng chứng có sẵn, khoản lỗ của VC dường như lên tới hàng tỷ đô la.

Hệ sinh thái Solana

Đế chế FTX của Sam Bankman-Fried gắn liền với hệ sinh thái Solana và kết quả là chuỗi khối thông lượng cao đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Khi Solana trải qua sự bùng nổ ở mặt sau của tường thuật Lớp 1 thay thế vào tháng 8 năm 2021, mã thông báo SOL gốc của nó, cùng với nhiều mã thông báo hệ sinh thái Solana đã tăng vọt về giá trị. Một dự án như vậy là Serum, một sàn giao dịch sổ lệnh giới hạn trung tâm dựa trên Solana, trong đó Bankman-Fried là người đồng sáng lập và Alameda Research đã đầu tư.

Mặc dù Serum ban đầu tăng vọt về giá trị, nhưng mã thông báo mang tính săn mồi của nó, vốn đã cung cấp một lượng lớn mã thông báo SRM gốc cho các nhà đầu tư ban đầu như Alameda, khiến giá trị của nó bị giảm sút. Mặc dù đã bán một lượng lớn SRM ra thị trường trong suốt đợt tăng giá năm 2021, Alameda vẫn nắm giữ hơn hai tỷ mã thông báo làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tại thời điểm phá sản. Ngoài ra, Alameda và FTX đều nắm giữ các vị thế SOL lớn, cũng sẽ phải đối mặt với việc thanh lý. Bây giờ FTX và Alameda đã phá sản, những mã thông báo này gần như chắc chắn sẽ được bán trên thị trường mở, khiến giá tiếp tục giảm.

Sự tham gia của FTX với Solana không chỉ thúc đẩy chuỗi khối và đầu tư vào các giao thức của nó. Để giúp áp dụng DeFi khởi động, FTX cũng đã tạo các mã thông báo Bitcoin và Ethereum được bao bọc dựa trên Solana được hỗ trợ bởi các khoản dự trữ của nó.

Cả hai mã thông báo được bao bọc đều được sử dụng rộng rãi trên hệ sinh thái Solana DeFi. Tuy nhiên, rõ ràng là FTX đang phải đối mặt với khủng hoảng thanh khoản, Bitcoin và Ethereum được bao bọc bởi FTX đã bắt đầu giảm chốt. Sau khi FTX tuyên bố phá sản tự nguyện vào ngày 11 tháng 11, các mã thông báo này đã giảm mạnh vì rõ ràng FTX không còn dự trữ bất kỳ Bitcoin và Ethereum thực nào nữa. Trong tuần qua, Bitcoin bao bọc Solana đã giảm 93% xuống còn 1.363 đô la và bao bọc Ethereum 83% xuống còn 257 đô la. Hiện tại, có rất ít hy vọng rằng một trong hai tài sản sẽ quay trở lại mức cố định.

Một cách cuối cùng mà FTX đã gây thiệt hại cho Solana là thông qua các khoản đầu tư của Alameda Research vào các dự án hệ sinh thái. Một số báo cáo chứng thực chỉ ra rằng theo các điều khoản đầu tư, các giao thức được yêu cầu hoặc được khuyến khích mạnh mẽ để lưu ký kho bạc của họ trên FTX. Thực tiễn này không chỉ khiến nhiều dự án trở nên cạn kiệt sau khi FTX phá sản mà còn dẫn đến gian lận rộng lớn hơn đang diễn ra trên sàn giao dịch. Bằng cách yêu cầu các dự án giữ tiền của họ trên FTX, Alameda có thể đầu tư một phần vào dự án nhưng nhận lại tổng số tiền huy động được của dự án đó.

Như đã tiết lộ khi FTX phá sản, tiền của khách hàng gửi vào sàn giao dịch đã được Alameda sử dụng để đầu tư.

Khách hàng

Trong khi các công ty đầu tư mạo hiểm và các dự án do FTX hỗ trợ đã phải hứng chịu trò lừa đảo kéo dài nhiều năm của Sam Bankman-Fried, thì cuối cùng, khách hàng trung bình là người thua cuộc lớn nhất trong toàn bộ sự cố. Nhiều người dùng FTX đã mất tiền tiết kiệm vì tin rằng sàn giao dịch này an toàn. xác nhận từShark Tank Kevin O’Leary và Jim Cramer so sánh Bankman-Fried với J.P. Morgan cũng giúp tạo niềm tin vào sàn giao dịch.

Thật khó để ước tính số tiền khách hàng nắm giữ tiền trên FTX bị mất khibáo cáo khác nhau , nhưng con số có thể lên đến hàng tỷ. Con số này có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn bởi các tweet đã bị xóa của Bankman-Fried trước sự phá sản của FTX. Cựu Giám đốc điều hành FTX đảm bảo với người dùng rằng tài sản nắm giữ trên sàn giao dịch được hỗ trợ đầy đủ với tỷ lệ 1:1, ngăn cản người dùng rút tiền. Nhìn lại, những dòng tweet này hóa ra chỉ là những lời dối trá trắng trợn.

Nhưng không chỉ Bankman-Fried và “vòng tròn bên trong” của anh ta gồm các nhân viên FTX đã phản bội Khách hàng—U.S. các cơ quan quản lý đã làm việc chặt chẽ với sàn giao dịch và cho nó sự khoan dung cũng là có lỗi. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Gary Gensler đã dành nguồn lực của tổ chức mình để theo dõi các giao thức DeFi nhỏ hơn, ít quan trọng hơn cho hành động thực thi trong khi vụ lừa đảo lớn nhất trong những năm gần đây diễn ra ngay trước mắt ông. Có khả năng, vị thế của Bankman-Fried với tư cách là một nhà tài trợ chính trị lớn và sự tham gia tích cực của anh ấy vào việc soạn thảo quy định về tiền điện tử đã giúp anh ấy qua mắt được SEC.

Việc thiếu quy định rõ ràng từ các cơ quan quản lý như SEC cũng giúp thúc đẩy người dùng tiền điện tử của Hoa Kỳ chuyển sang các sàn giao dịch nước ngoài không được kiểm soát như FTX.com. Thay vào đó, nếu SEC đã làm việc với các bên liên quan trong ngành tiền điện tử ở Hoa Kỳ để sớm soạn thảo luật công bằng, toàn diện, thì toàn bộ tình huống này có thể tránh được hoặc ít nhất là giảm mức độ nghiêm trọng của nó.

Giống như vụ hack Mt. Gox trước đó, gian lận FTX có thể sẽ làm hoen ố danh tiếng của ngành với nhóm các nhà đầu tư tò mò về tiền điện tử hiện tại. Nhiều người đã bị đốt cháy sẽ không trở lại. Nhưng điều quan trọng là tìm kiếm một lớp lót bạc trong thời kỳ đen tối. Tốt hơn hết là sự thối rữa trong ngành công nghiệp tiền điện tử được phơi bày ngay bây giờ thay vì trong tương lai khi có nhiều thứ đang diễn ra. Mặc dù hiện tại có vẻ ảm đạm, nhưng về lâu dài, tiền điện tử sẽ mạnh hơn khi có những kẻ lừa đảo như Bankman-Fried bị loại bỏ sớm, ngay cả khi cái giá phải trả là đắt.