Giám đốc điều hành hàng đầu của FTX nhận tội gian lận

Nishad Singh cùng với Caroline Ellison và Gary Wang thừa nhận gian lận tài chính tại FTX.

Nishad Singh – cựu giám đốc kỹ thuật của sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ phá sản FTX – đã nhận tội với sáu cáo buộc hình sự liên quan đến hoạt động của anh ta với công ty trong phiên tòa hôm thứ Ba.

Các tội danh của cựu giám đốc điều hành bao gồm lừa đảo qua đường dây, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và vi phạm luật tài chính vận động tranh cử.

Một giám đốc điều hành FTX tội lỗi khác
Lời cầu xin,báo cáo của Reuters, đã được Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan chấp nhận và là người tiếp theo trong danh sách những lời thừa nhận tội lỗi tương tự từ những người cấp cao hơn trong đế chế tiền điện tử của Sam Bankman-Fried. Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, Gary Wangnài nỉ phạm tội với nhiều cáo buộc liên quan đến kế hoạch lừa đảo kéo dài nhiều năm tại FTX vào tháng 12.

Tin tức bắt đầu lan truyền rằng Singh làlập kế hoạch một lời nhận tội vào đầu tháng này, như một phần của thỏa thuận nhận tội với các công tố viên liên bang. Điều này theo sau của giám đốc điều hànhcổng vào tham gia một phiên họp chuyên nghiệp với văn phòng luật sư SDNY vào tháng 1 - một cuộc thảo luận bán chính thức trong đó Singh có quyền miễn trừ hạn chế và là nơi tòa án có thể xác định xem liệu anh ta có thông tin hữu ích liên quan đến vụ án hay không.

Sau khi xác định rằng mình có thể hỗ trợ, Singh sẽ được trao cơ hội cho một thỏa thuận nhận tội - theo đó bị cáo nhận tội và đồng ý hợp tác với các công tố viên để đổi lấy một bản án nhẹ hơn.

Sự tham gia của Singh vào vụ gian lận FTX bị cáo buộc có vẻ rất rõ ràng: Sau khi chuyển từ Alameda sang FTX vào năm 2019, giám đốc kỹ thuật đã điều chỉnh phần mềm của FTX vào năm 2020 thànhngăn chặn Tài sản của Alameda không bị thanh lý tự động nếu giá trị của chúng giảm xuống dưới một mức giá nhất định. Theo Reuters, Singh đã bao gồm một nhận xét trong mã của nền tảng có nội dung “Hãy hết sức cẩn thận để không thanh lý.”

Cơ chế này liên quan đếnchi phí chống lại Bankman-Fried từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), trong đó cơ quan này cho biết Alameda nắm giữ “hạn mức tín dụng gần như không giới hạn” với FTX. Giám đốc điều hành mới của sàn giao dịch, John Ray, đãtuyên bố rằng FTX đã chia sẻ bảng cân đối kế toán với Alameda và mất hàng tỷ đô la khi giao dịch bằng tài sản của khách hàng.

Bankman-chiênduy trì rằng anh ta không phạm bất kỳ tội nào liên quan đến sự sụp đổ của FTX.

Sự tham gia của Singh
Bên cạnh việc miễn thanh lý cho Alameda, Singh đã giúp che đậy các khoản nợ của bàn giao dịch, chuyển chúng vào một tài khoản bí mật của Hàn Quốc không dễ nhận dạng. Tài khoản này được hưởng những lợi ích giống như tài khoản chính và phụ của Alameda tại FTX.

Giống như Bankman-Fried, Singh cũng tham gia vào một kế hoạch quyên góp bất hợp pháp liên quan đến nhiều ứng cử viên chính trị và ủy ban hành động của Hoa Kỳ, vớitổng đóng góp lên tới hơn 8 triệu USD. Phần lớn số tiền đó bây giờ phải đượctrả lại cho FTX như một phần của thủ tục phá sản, vì phần lớn trong số đó được cho là tiền của khách hàng.