Một người đàn ông ở San Francisco đã bị kết án tù liên bang vì vai trò rửa tiền ma túy bằng Bitcoin, sau một hoạt động bán MDMA trên dark web.

John Khuu, 29 tuổi, bị kết án 87 tháng tù sau khi nhận tội âm mưu rửa tiền và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Theo chính quyền Texas, Khuu đã nhập khẩu MDMA từ Đức và bán qua nhiều chợ đen trực tuyến, chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin.

Khuu và cộng sự sau đó bị cáo buộc chuyển đổi Bitcoin thành đô la Mỹ thông qua hàng trăm giao dịch trên nhiều tài khoản tài chính để che giấu số tiền bất hợp pháp. Trong một vụ án riêng biệt ở Quận phía Bắc California, Khuu phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung về hành vi nhập khẩu trái phép chất bị kiểm soát theo Biểu I.

Chiến dịch Crypto Runner và Cuộc đàn áp rửa tiền Bitcoin

Vụ bắt giữ Khuu là một phần của Chiến dịch Crypto Runner, một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm do Bộ Tư pháp (DOJ), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) và Cơ quan Thanh tra Bưu chính (PIS) chỉ đạo.

Chiến dịch này, được công bố lần đầu vào tháng 11 năm 2022, đã dẫn đến việc bắt giữ 21 cá nhân có liên quan đến việc rửa tiền bất hợp pháp từ nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm gian lận bất động sản, lừa đảo qua email và lừa đảo tình cảm.

Tháng trước, một cá nhân khác đến từ Montana đã bị kết tội rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trong khuôn khổ chiến dịch truy quét rộng rãi hơn của liên bang đối với các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Sự gia tăng các vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử

Chính phủ Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực chống rửa tiền thông qua Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis ước tính rằng hơn 40 tỷ đô la đã được rửa thông qua tiền điện tử vào năm 2024, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2023.

Mặc dù công ty lưu ý rằng con số thực tế có thể cao hơn, việc theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn khi tội phạm bắt nguồn ngoài chuỗi - liên quan đến việc bán ma túy hoặc các hoạt động tội phạm thực tế khác.

Đánh giá rủi ro năm 2024 của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho thấy trong khi các phương pháp truyền thống vẫn là cách chính để rửa tiền ma túy, việc sử dụng tiền điện tử trong các tội phạm tài chính liên quan đến ma túy đang ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.

Đánh giá mối đe dọa ma túy quốc gia mới nhất của DEA cũng nhấn mạnh cách các băng đảng ma túy Mexico hoạt động tại Hoa Kỳ đã thiết lập mối quan hệ cùng có lợi với các mạng lưới rửa tiền có trụ sở tại Trung Quốc để rửa tiền từ ma túy - ngày càng sử dụng tiền điện tử như một phần trong hoạt động của họ.