Liệu quyền riêng tư trên chuỗi và tuân thủ quy định có thể được cân bằng trong thế giới tiền điện tử không?

Vào tháng 11 năm 2024, Tòa án lưu động số 5 của Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với công ty trộn tiền Tornado Cash đã vi phạm Quốc tế Đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp" (IEEPA). Tòa án lưu động thứ năm cho rằng hợp đồng thông minh của Tornado Cash là mã phi tập trung, tự chạy, không thể kiểm soát, không thể sở hữu, không phải là tài sản và không được đưa vào danh sách trừng phạt của OFAC vượt quá thẩm quyền pháp lý của nó.

Mặc dù phán quyết của Tòa án lưu động thứ năm trong vụ Tornado Cash được coi là một chiến thắng cho ngành công nghiệp mã hóa, nhưng thực tế cần phải thừa nhận là tin tặc Triều Tiên và các tổ chức tội phạm ăn cắp tiền Tornado Cash thực sự đang được sử dụng để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt từ các cơ quan thực thi pháp luật. Vì vậy, trong thế giới mã hóa, liệu quyền riêng tư trên chuỗi của người dùng mã hóa có được đảm bảo dưới tiền đề tuân thủ pháp luật không? Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cách giao thức trộn tiền tệ Railgun bảo vệ quyền riêng tư trên chuỗi của người dùng theo các quy định.

Chế độ vận hành giao thức Railgun

Railgun là giao thức bảo mật dựa trên hợp đồng thông minh Zero-. bằng chứng kiến ​​thức và cây Merkel đảm bảo các khoản thanh toán riêng tư của người dùng trên chuỗi và sử dụng “bằng chứng vô tội” để đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ của các khoản tiền trên chuỗi chảy vào giao thức. Cách tiếp cận này đạt được sự cân bằng giữa thanh toán riêng tư và tuân thủ quy định trên giao thức. xích. .

Công ty mẹ DCG của Grayscale hiện đã đầu tư vào mã thông báo giao thức Railgun RAIL trị giá 10 triệu đô la Mỹ và quyên góp hơn 7 triệu đô la Mỹ dưới dạng stablecoin cho Railgun DAO cũng như thông qua Foundry Labs, một công ty con, đã đầu tư nguồn lực để đảm bảo khả năng chịu áp lực phụ trợ của giao thức Railgun.

Cơ chế hoạt động

1. Quyền riêng tư của token< /p >

Người dùng sử dụng Ví đường sắt để ẩn mã thông báo trong địa chỉ 0x của họ vào địa chỉ 0zk của Railgun. Sau khi chờ một giờ, số dư mã thông báo trong địa chỉ 0zk có thể được sử dụng. Chuyển giữa các địa chỉ và tương tác trên chuỗi quyền riêng tư như Defi. Chuyển giữa các địa chỉ 0zk không cần phải chờ và được nhận trong thời gian thực. Ví Đường sắt hỗ trợ quyền riêng tư cho mã thông báo ERC20, ERC-721 và ERC-1155 NFT.

2. Sử dụng Broadcasters để thay mặt người dùng giao thức tương tác với lớp dưới cùng của chuỗi nhằm đảm bảo quyền riêng tư của giao dịch

Sau mã thông báo được tư nhân hóa, Người dùng tương tác trên chuỗi thông qua Railgun Các đài truyền hình trong giao thức được thực hiện. Các đài truyền hình đề cập đến các địa chỉ 0x công khai. Họ trả tiền gas thay mặt cho người dùng giao thức và chuỗi khối cơ bản để hoàn thành các hoạt động tương tác trên chuỗi. Do đó, người dùng không cần sử dụng ETH/MATIC/BNB dưới dạng GAS trong toàn bộ hoạt động tương tác trên chuỗi.

Về mặt lý thuyết, bất kỳ địa chỉ 0x nào cũng có thể được sử dụng làm Nhà phát sóng và người dùng có thể chọn Nhà phát sóng dựa trên khí đốt và tính khả dụng. Các đài truyền hình không kiểm soát mã thông báo trong địa chỉ của người dùng mà chỉ truyền thông tin tương tác và không thể lấy thông tin chi tiết như địa chỉ gửi, số tiền, địa chỉ nhận và loại tương tác mã thông báo trên chuỗi, đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của giao dịch. Các đài truyền hình nhận được 10% tổng GAS trong suốt quá trình.

3. Giải phóng quyền riêng tư sau khi hoàn thành tương tác trên chuỗi

Sau khi người dùng chỉ định Broadcasters thay mặt mình hoàn thành giao dịch riêng tư, anh ta có thể nhập bất kỳ địa chỉ 0x nào để bắt đầu hủy tương tác riêng tư, từ đó rút các mã thông báo còn lại của mình trong giao thức Railgun. Trong các hoạt động bảo mật và không riêng tư của mã thông báo, hợp đồng thông minh Giao thức Railgun sẽ tính phí 0,25%, được gửi đến địa chỉ kho bạc Railgun DAO. Những lợi ích giao thức này sẽ được phân phối cho những người quản lý giao thức và những người cam kết.

Railgun sử dụng bằng chứng không có kiến ​​thức để đảm bảo quyền riêng tư trên chuỗi

Bằng chứng không có kiến ​​thức Bằng chứng (viết tắt là ZKP) là một công nghệ mã hóa cho phép người chứng minh chứng minh tính xác thực của thông tin cho người xác minh mà không tiết lộ chi tiết về nguồn thông tin. Trong giao thức Railgun, người dùng có thể chứng minh rằng họ có quyền sử dụng mã thông báo mà không tiết lộ loại và số lượng mã thông báo, đồng thời các Đài truyền hình và nhóm quỹ có thể giữ kín địa chỉ tạo và nhận.

Ví dụ: người dùng Railgun giống như người viết thư, ZKP chịu trách nhiệm xác minh nội dung thư, hợp đồng thông minh của giao thức Railgun là phong bì dán kín và Broadcasters là những người đưa thư. Từ chuỗi công khai, họ chỉ có thể thấy bức thư đã được gửi đi chứ không thể xác định nội dung của bức thư cũng như người gửi và người nhận.

Railgun sử dụng Merkle Tree để ngăn chặn chi tiêu gấp đôi và đảm bảo an ninh giao dịch

Merkle Tree ( Merkle Cây), còn được gọi là cây băm, thường được sử dụng để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu giao dịch trên chuỗi. Mỗi tiêu đề khối chứa giá trị băm gốc của cây Merkle để xác minh xem dữ liệu giao dịch trong toàn bộ khối có bị giả mạo hay không. Kể từ khi FTX chiếm đoạt tài sản của người dùng, các sàn giao dịch tập trung chính thống hiện nay đã áp dụng cây Merkle để xác minh tính bảo mật quyền giám sát tài sản của người dùng và ngăn chúng bị chiếm đoạt.

Khi người dùng đặt địa chỉ của họ ở chế độ riêng tư bằng giao thức Railgun, mã thông báo sẽ được thêm vào nhóm quyền riêng tư. Số dư mã thông báo trong nhóm bảo mật Giao thức Railgun được xây dựng từ sổ đăng ký UTXO giống BTC, với toàn bộ danh sách Railgun UTXO tạo thành cấu trúc dữ liệu cây Merkle được sử dụng để xác minh trạng thái số dư trong quá trình giao dịch. Tất cả các mã thông báo trong giao thức Railgun đều chia sẻ cây Merkle. Mỗi hoạt động bảo mật mã thông báo sẽ cập nhật trạng thái của cây Merkle và tạo ra gốc/lá Merkle mới. Điều này đảm bảo rằng người dùng có đủ mã thông báo khi gửi giao dịch riêng tư, ngăn ngừa chi tiêu gấp đôi và đảm bảo tính bảo mật của giao dịch.

Giao thức Railgun đạt được sự tuân thủ quy định như thế nào

Lý do chính khiến Tornado Cash bị xử phạt là Triều Tiên Tổ chức hacker Lazarus Group và các nhóm tội phạm trộm tiền và rửa tiền sử dụng nó để trộn tiền và trốn tránh sự theo dõi và điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật như FBI.

Bằng chứng vô tội riêng tư

Trên đây giới thiệu cơ chế hoạt động của giao thức Railgun Như đã đề cập vào thời điểm đó, người dùng phải đợi một giờ để đặt địa chỉ 0x của mình ở chế độ riêng tư. Trong thời gian chờ đợi, Railgun sẽ tiến hành chống rửa tiền trực tuyến đối với các token trong địa chỉ của người dùng để đảm bảo rằng số tiền trong địa chỉ của người dùng không đến từ các địa chỉ tội phạm có nguy cơ cao hoặc bị trừng phạt.

Việc chống rửa tiền trên chuỗi của giao thức Railgun không giống như các sàn giao dịch tập trung hoặc các tổ chức yêu cầu người dùng cung cấp thông tin KYC, thay vào đó có nguy cơ làm lộ quyền riêng tư. , nó sử dụng xác thực dữ liệu nhãn chống rửa tiền trên chuỗi. Người dùng có thể chọn thư viện thẻ xác minh tương ứng với khu vực pháp lý hiện hành. Ví dụ: người dùng ở Hoa Kỳ có thể chọn danh sách địa chỉ theo quy định của Hoa Kỳ. Trong thời gian chờ đợi, người dùng có quyền sở hữu mã thông báo và có thể giải phóng quyền riêng tư của mã thông báo bất kỳ lúc nào và truy xuất mã thông báo thông qua địa chỉ 0x ban đầu của người dùng.

Sau khi hoàn tất quá trình xác minh mã thông báo chống rửa tiền trên chuỗi, người dùng sẽ nhận được Bằng chứng vô tội riêng tư và sau đó gửi mã thông báo đến khu vực công khai. địa chỉ blockchain sẽ có giấy chứng nhận vô tội để chứng minh rằng các mã thông báo đã được kiểm tra và xác minh.

Hiện tại, dữ liệu danh sách nhãn chống rửa tiền trên chuỗi mặc định của giao thức Railgun bao gồm thư viện công cộng miễn phí của Chainalysis và các địa chỉ công khai được OFAC phê chuẩn.

Chainalysis là một công ty phân tích blockchain của Mỹ được thành lập vào năm 2014. Vào tháng 5 năm 2022, Chainalysis đã thông báo hoàn thành vòng Series F trị giá 170 triệu USD do GIC dẫn đầu. với mức định giá đạt 8,6 tỷ USD. Hệ thống chống rửa tiền của Chainalysis đã trở thành một yêu cầu cần thiết về tuân thủ đối với các sàn giao dịch, tổ chức phát hành stablecoin, nền tảng giao dịch NFT và ngân hàng tiền điện tử. Chainalysis cũng hợp tác với các cơ quan chính phủ như Sở Thuế Hoa Kỳ, Sở Di trú và FBI.

Đối với giao thức Railgun, khi mã thông báo vào nhóm bảo mật của giao thức, thư viện thẻ địa chỉ của Chainalysis được sử dụng để phát hiện chống rửa tiền, tương đương với việc đeo bùa hộ mệnh và nhận token.

Tính thuế tài sản tiền điện tử (Xuất khẩu thuế Koinly)

Các giao dịch về quyền riêng tư của giao thức Railgun sẽ dẫn đầu Đối với Người dùng gặp khó khăn trong việc tính thuế đối với các giao dịch tài sản được mã hóa, vì vậy Ví Đường sắt hỗ trợ xuất hồ sơ tương tác của người dùng với giao thức được phần mềm thuế Koinly sử dụng để tính số tiền thuế của người dùng.

Tóm tắt và phản ánh

Trong một blockchain công khai, mọi tương tác trên chuỗi Tất cả đều minh bạch và có thể theo dõi được. Để bảo vệ quyền riêng tư của các giao dịch trên chuỗi, các giao thức trộn tiền tệ như chuỗi công khai quyền riêng tư và Tornado Cash đã xuất hiện, nhưng chúng cũng tạo cơ hội cho các tổ chức tội phạm sử dụng tiền ảo để chuyển tiền bị đánh cắp. Sự xuất hiện của giao thức Railgun đã đạt đến điểm cân bằng giữa việc đảm bảo quyền riêng tư trên chuỗi và chống tội phạm rửa tiền bằng tiền điện tử, cho phép các địa chỉ trên chuỗi thực hiện thanh toán riêng tư một cách an toàn và tuân thủ mà không vi phạm các quy định chống rửa tiền.

Địa chỉ của người sáng lập Ethereum V God đã sử dụng địa chỉ giao thức Railgun để thực hiện giao dịch 260 ETH riêng tư trị giá hàng triệu đô la từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 5 năm nay. . Nhưng phương pháp này chỉ có nghĩa là việc xác minh chống rửa tiền được thực hiện trước khi mã thông báo đi vào giao thức. Sau khi mã thông báo được chuyển ra khỏi giao thức thông qua xác minh, các cơ quan quản lý tiếp theo sẽ làm gì nếu họ phát hiện ra rằng có vấn đề với giao thức. giao dịch và cần điều tra? Xét cho cùng, công nghệ tội phạm thường đi trước các biện pháp phòng chống tội phạm và dữ liệu thư viện thẻ địa chỉ của Chainalysis luôn tụt hậu so với các địa chỉ mới nhất được các nhóm tội phạm sử dụng.