Chính quyền Pháp mở cuộc điều tra tư pháp đối với Binance về cáo buộc rửa tiền và buôn bán ma túy

Các công tố viên Pháp đang bắt đầu một cuộc điều tra mới về Binance vì cáo buộc rửa tiền và buôn bán ma túy.

Cuộc điều tra của Pháp được kích hoạt bởi một khiếu nại duy nhất của một người dùng bị cáo buộc mất tiền sau khi đầu tư thông qua nền tảng này, vì thông tin mà họ nói đã được truyền đạt không chính xác đến họ. Người dùng này cũng phàn nàn rằng nền tảng này đã giao dịch mà không có được sự chấp thuận cần thiết.

Theo báo cáo của Reuters, Binance bị cáo buộc vi phạm các quy định này không chỉ ở Pháp mà còn ở ít nhất 10 quốc gia Liên minh châu Âu trong giai đoạn 2021-2025, với nhiều cáo buộc từ vi phạm Luật chống rửa tiền đến không đăng ký hoạt động chứng khoán.

Trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi những cáo buộc này được đưa ra, một phát ngôn viên của Binance đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc và giải thích rằng tất cả những tuyên bố sai sự thật này chỉ là tin cũ. Binance nói thêm rằng họ sẽ phản đối mạnh mẽ mọi cáo buộc chống lại mình.

"Binance vô cùng thất vọng khi biết rằng JUNALCO, một chi nhánh tại Paris của Văn phòng Công tố viên Pháp, đã quyết định chuyển vấn đề đã kéo dài nhiều năm này cho cơ quan tư pháp Pháp để điều tra thêm."

Cuộc điều tra do JUNALCO, đơn vị trực thuộc văn phòng công tố Paris chuyên xử lý tội phạm kinh tế và tài chính, mở ra, liên quan đến các hành vi phạm tội bị cáo buộc xảy ra ở Pháp cũng như trên toàn Liên minh châu Âu.

Chính quyền Pháp lần đầu tiên bắt đầu điều tra Binance vào tháng 6 năm 2023 về hành vi rửa tiền nghiêm trọng và cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trước khi nhận được sự chấp thuận theo quy định từ AMF, cơ quan quản lý tài chính của Pháp, vào năm 2022.

Vào thời điểm đó, người sáng lập Binance, CZ, đã gọi tin tức này là "FUD" - một thuật ngữ miệt thị được sử dụng trong tiền điện tử để mô tả một cái gì đó là tin giả.

Nhưng chính quyền Pháp không phải là người đầu tiên đưa ra tuyên bố như vậy về Binance. Nhiều quốc gia khác cũng đã chỉ trích mô hình kinh doanh mờ ám của Binance và chỉ trích sàn giao dịch này vì đã trắng trợn phớt lờ luật pháp.

Khi các công tố viên Hoa Kỳ tiến hành một cuộc điều tra tương tự đối với CEO ChangPeng Zhao của công ty giao dịch này vào năm ngoái, họ cũng đã chỉ trích công ty này vì áp dụng mô hình "miền Tây hoang dã" chào đón tội phạm và không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố được chỉ định.

Chỉ vài tháng trước, cơ quan giám sát doanh nghiệp của Úc cho biết họ đã kiện doanh nghiệp phái sinh địa phương của Binance, cáo buộc rằng khách hàng bán lẻ của công ty đã bị từ chối bảo vệ người tiêu dùng sau khi bị phân loại nhầm là khách hàng bán buôn.

Nhưng Binance tuyên bố rằng kể từ đó, công ty đã thực hiện nhiều thay đổi để sửa chữa những sai lầm của mình và tăng cường các lỗ hổng pháp lý. Sàn giao dịch tuyên bố rằng kể từ năm ngoái, sàn giao dịch đã tăng cường chống rửa tiền (AML) và tuân thủ, bao gồm triển khai các tiêu chuẩn của cơ quan quản lý toàn cầu về AML và Biết khách hàng của bạn (KYC) và đã cải thiện đào tạo nhân viên.

Đến tháng 11 năm ngoái, công ty đã tăng số lượng nhân viên tuân thủ lên 645 nhân viên toàn thời gian, như một phần trong cam kết mạnh mẽ về tuân thủ quy định và chuyển đổi liên tục kể từ khi đạt được thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2023.

Cuộc điều tra ở Pháp diễn ra sau cuộc điều tra sơ bộ trước đó được khởi xướng vào tháng 6 năm 2023, khi chính quyền Paris điều tra Binance về cáo buộc chào mời khách hàng bất hợp pháp và rửa tiền nghiêm trọng.