Theo báo chí Trung Quốc, Cục Công an thành phố Panshi ở tỉnh Cát Lâm đã phá thành công một vụ án ngân hàng ngầm sử dụng tiền ảo cho các hoạt động bất hợp pháp, liên quan đến khoảng 2,14 tỷ nhân dân tệ. Sáu nghi phạm phạm tội ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc đã bị bắt giữ.
Cảnh sát giải thích rằng các nghi phạm đã lợi dụng các đặc điểm của tiền ảo như giao dịch ẩn danh, phân cấp và không biên giới để thực hiện bất hợp pháp hoạt động kinh doanh trao đổi Nhân dân tệ và KRW.
Được biết, Đội điều tra kinh tế của Văn phòng Công an thành phố Panshi đã phát hiện ra những manh mối quan trọng trong quá trình làm việc. Cư dân Cát Lâm Jin và đồng phạm Shen bị phát hiện đang tiến hành hoạt động kinh doanh trao đổi KRW ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong quá trình này, họ đã lừa tiền của người khác và sau đó trốn về Trung Quốc.
Lần theo những dấu vết này, cảnh sát phát hiện ra rằng các tài khoản ngân hàng dưới tên Jin và Shen có lưu lượng giao dịch lớn, với các chuyển động quỹ hàng ngày thường xuyên và đa dạng cùng nhiều khách hàng, phù hợp với đặc điểm của hoạt động ngân hàng ngầm bất hợp pháp.
Đội đặc nhiệm của cảnh sát đã tiến hành phân tích và phán đoán toàn diện về hướng đi của các quỹ cũng như các mối quan hệ xã hội xung quanh tài khoản ngân hàng của Jin và Shen. Họ mở rộng cơ cấu tổ chức và cấp độ giao dịch, dần dần có được sự hiểu biết toàn diện về cơ cấu tổ chức và dòng vốn của băng đảng.
Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm Jin, Shen và những người khác, đồng thời thu giữ hợp pháp một số lượng lớn thẻ ngân hàng và dụng cụ liên quan đến vụ án.
Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy băng nhóm tội phạm đã sử dụng tài khoản trong nước để nhận và chuyển tiền, thực hiện các giao dịch tiền ảo OTC và thanh toán bằng KRW, tham gia kinh doanh ngoại hối bất hợp pháp. Họ đã giúp các nhóm như đại lý mua hàng Hàn Quốc, thương mại điện tử xuyên biên giới và các công ty thương mại xuất nhập khẩu trao đổi Nhân dân tệ và KRW.
Thông qua điều tra sâu rộng và thu thập bằng chứng, cảnh sát sau đó đã bắt giữ những cá nhân khác có liên quan, bao gồm Chen, Luo, He và Zheng.
Vào ngày 2 tháng 1 năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã đưa ra ý kiến về việc sử dụng đầy đủ các chức năng truy tố để hỗ trợ về mặt pháp lý và đảm bảo sự phát triển tài chính chất lượng cao, nhấn mạnh hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm gây quỹ bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo như USDT. Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc đã xây dựng "Các biện pháp quản lý kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, yêu cầu các ngân hàng phải kịp thời gửi báo cáo rủi ro giao dịch ngoại hối.
Vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã công bố thông tin quan trọng, cùng công bố 8 vụ án điển hình về xử phạt tội phạm liên quan đến ngoại hối với Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước. Những trường hợp này nhấn mạnh rằng việc chuyển đổi các loại tiền ảo như USDT sang RMB là giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Hiện nay, ngày càng có nhiều tội phạm giao dịch ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện thông qua giao dịch tiền ảo. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường mối liên hệ giữa thực thi hành chính và hình sự để trấn áp các hoạt động tài chính xuyên biên giới trái pháp luật theo quy định của pháp luật.
Viện trưởng Viện kiểm sát số 4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, các vụ án được công bố chủ yếu nhắm vào các vụ mua bán ngoại hối trái phép xuyên biên giới.
Trong những trường hợp như vậy, Nhân dân tệ và ngoại tệ không chảy qua biên giới mà thay vào đó lưu thông đơn phương trong thị trường trong và ngoài nước. Đây thực chất là giao dịch ngoại giao trá hình, phá vỡ trật tự của thị trường ngoại giao. Trường hợp nghiêm trọng cấu thành tội hoạt động kinh doanh trái pháp luật.
JinseFinance
Hui Xin
Clement
Coinlive 
Bitcoinist
Others
Ftftx