Người sáng lập Terra Do Kwon phải đối mặt với cáo buộc gian lận trong vụ kiện của SEC

Bồi thẩm đoàn Manhattan đã đưa ra phán quyếtTerraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon , chịu trách nhiệm về các cáo buộc gian lận dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra liên quan đến sự sụp đổ 40 tỷ USD của hệ sinh thái Terra vào tháng 5 năm 2022, theo mộttuyên bố được SEC đưa ra vào thứ Sáu.

SEC bị buộc tộiPhòng thí nghiệm Terraform và Do Kwon cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư về tính ổn định của Terra USD (UST), stablecoin gốc và các trường hợp sử dụng tiềm năng cho chuỗi khối Terra.

Bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định chỉ hai giờ sau khi cả SEC và các bị cáo trình bày lập luận cuối cùng của họ vào cuối phiên tòa kéo dài 9 ngày ở New York.

Họ đồng ý với khẳng định của SEC rằngPhòng thí nghiệm Do Kwon và Terraform đánh lừa các nhà đầu tư thông thường về chức năng của thuật toán nhằm duy trì tỷ giá UST với đồng đô la Mỹ.

Bất chấp đề xuất của ông rằng thuật toán có thể tự động sửa trong quá trình gỡ bỏ chốt, người ta tiết lộ rằng nó dựa vào hoạt động giao dịch đang diễn ra, bao gồm các giao dịch quan trọng của các nhà đầu tư tổ chức.

Gurbir Grewal, Giám đốc Phòng Thực thi của SEC, đã viết rằng:

"Chúng tôi hài lòng với phán quyết của bồi thẩm đoàn ngày hôm nay quy định Terraform Labs và Do Kwon phải chịu trách nhiệm về một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn."

Ngoài ra, ông còn chỉ ra rằng:

"Các bị cáo đã gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư và xóa sạch hàng chục tỷ USD giá trị thị trường gần như chỉ sau một đêm. Đối với tất cả những lời hứa của tiền điện tử, việc thiếu đăng ký và tuân thủ sẽ gây ra những hậu quả rất thực tế đối với người thật. Như sự làm việc chăm chỉ của nhóm chúng tôi cho thấy, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ theo ý mình để bảo vệ công chúng đầu tư, nhưng đã đến lúc thị trường tiền điện tử phải tuân thủ.”

Luật sư của SEC, Laura Meehan, đã nhấn mạnh trong phần tranh luận cuối cùng của mình rằng Jump Trading, một trong những nhà đầu tư tổ chức này, đã ký một thỏa thuận bí mật vớiPhòng thí nghiệm Do Kwon và Terraform để hỗ trợ UST trong sự kiện giảm giá vào tháng 5 năm 2021.

Jump Trading đã can thiệp bằng cách mua hàng triệu đô la UST ngoài chuỗi để khôi phục giá trị của nó và đưa nó trở lại ngang bằng với đồng đô la.

Laura còn cáo buộc thêm rằng Do Kwon và công ty của anh ta đã cố tình giữ bí mật về sự tham gia của Jump, nhằm mục đích sử dụng việc chốt lại làm bằng chứng về tính hiệu quả của thuật toán.

Đáp lại, luật sư choPhòng thí nghiệm Terraform và Do Kwon đã cố gắng hạ thấp vai trò của Jump, khẳng định rằng đó là một phần tiêu chuẩn trong mối quan hệ của họ với công ty với tư cách là nhà tạo lập thị trường.

Họ lập luận rằng "hợp lý"; các nhà đầu tư hiểu rằng thuật toán đằng sau UST không phải là một cỗ máy tự cung tự cấp mà dựa vào các hành động đúc và đốt do những người tham gia thị trường thực hiện.

Tuy nhiên, phán quyết của bồi thẩm đoàn cho thấy sự không đồng tình với quan điểm này. Do Kwon, người không có mặt ở Manhattan để tham dự phiên tòa dân sự, đã cư trú tại Montenegro kể từ khi bị bắt vào tháng 3 năm 2023.

Anh ta cũng phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Mỹ và Hàn Quốc liên quan đến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra.

Người phát ngôn của Terraform Labs giải thích:

“Chúng tôi rất thất vọng với phán quyết mà chúng tôi không tin là có bằng chứng hỗ trợ. Chúng tôi tiếp tục khẳng định rằng SEC hoàn toàn không có thẩm quyền pháp lý để khởi kiện vụ việc này và chúng tôi đang cân nhắc cẩn thận các lựa chọn cũng như các bước tiếp theo của mình."

Cả hai nước đang tìm cách dẫn độ anh ta, nhưng kết quả vẫn chưa chắc chắn khi Tòa án tối cao của Montenegro đang xem xét các yêu cầu dẫn độ cạnh tranh.