为什么美国财政部批准加密货币交易所 Tornado Cash

到新闻稿 ，美国财政部宣布对去中心化交易所（DEX）Tornado Cash 实施制裁。该机构将网站 tornado.cash、相关实体和几个基于以太坊的地址添加到其外国资产控制办公室 (OFAC) 特别指定国民和被封锁人员名单 (SDN) 中。

根据美国财政部的数据，该列表中大约有 40 个 ETH 地址，自 2019 年以来处理的总交易量超过 70 亿美元。它们的部分操作与非法网络活动有关。

4.55 亿美元与据称由朝鲜支持的 Lazarus Group 进行的网络攻击有关，Lazarus Group 是一个受到财政部制裁的黑客组织。最近几个月发生的 Harmony Bridge Heist 和 Nomad bridge heist 又增加了 1 亿美元。

财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布赖恩·尼尔森 (Brian Nelson) 就公告和 Tornado Cash 涉嫌参与非法活动发表了以下看法：

尽管公众做出了其他保证，但 Tornado Cash 一再未能实施旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱的有效控制措施，并且没有采取基本措施来解决其风险。财政部将继续积极采取行动，打击为犯罪分子和协助他们的人洗虚拟货币的混币商。

美国财政部在其新闻稿中做出重要澄清，承认大部分加密货币交易量和活动都是合法的。但是，他们认为 Tornado Cash 等平台可用于实施某些非法活动。

该机构特别关注勒索软件计划、逃避制裁、暗网市场、欺诈和非法交易。作为比特币主义者报告 , Tornado Cash 是第二个被美国财政部制裁的加密货币相关实体，第一家是 Blender.io。

为什么这些针对 Tornado Cash 的制裁有所不同？

财政部似乎越来越积极地对加密货币公司和实体实施制裁。在 Tornado Cash 的案例中，该机构甚至将其潜在的收入来源作为未来发展的目标。

Nansen 的一位分析师指出，持有 Tornado Cash 捐款和捐赠的地址被列入了 OFAC 的 SDN 名单。加密社区对财政部的公告反应迅速。

澄清一下：这是他们收到 Gitcoin 赠款的 Tornado Cash 钱包：https://t.co/WqNyPxeldo

我忘记了 Iron Bank 攻击者捐赠了 lmaopic.twitter.com/fygelqI05r

— 安德鲁 T (@Blockanalia)2022 年 8 月 8 日

在另一份新闻稿中，加密货币智库 Coin Center 强调，制裁将影响美国公民使用 Tornado Cash。 OFAC 的 SDN 名单旨在识别参与犯罪活动（例如恐怖主义）的人员。

然而，Coin Center 表示，Tornado Cash 不是一个人或生物实体，也不是一家能够做出判断的公司，而是“机器人”，一种托管在以太坊区块链上的软件。因此，该工具及其技术是中立的。发布说：

制裁不是任何值得制裁的人的别名的工具与 SDN 列表的典型用法有很大不同。这是对一项技术的禁令，而不是对一个人的制裁。

Coin Center 执行董事 Jerry Brito，添加 :

今天的行动与其说是对具有代理权的个人或实体的制裁，倒不如说是制裁。相反，它似乎是对一种中性工具的认可，它可以像任何其他技术一样用于好的或坏的用途。