يقوم محققو العملات المشفرة في لندن، iSanctuary، بإشراك بورصات العملات المشفرة في سنغافورة في قضية غسيل الأموال
ولم يذكر iSanctuary اسماء البورصات.
Clementولم يذكر iSanctuary اسماء البورصات.
Clementوتشمل الأصول الأخرى أيضًا 76 مليونًا نقدًا، و294 حقيبة فاخرة، و546 قطعة مجوهرات، و68 سبيكة ذهبية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية أخرى وساعات وعقارات ومركبات.
Alexإن قضية غسيل الأموال المتعددة الجنسيات التي ظهرت مؤخرًا في سان جرمان اتخذت منعطفًا أكثر إثارة للدهشة، حيث تورطت في أكثر من 2.4 مليار دولار سنغافوري من الأصول المصادرة أو المجمدة.
Kikyoاعتقلت إدارة الشؤون التجارية في سنغافورة (CAD) عشرة أفراد ، يحملون جوازات سفر صينية بشكل أساسي ، للاشتباه في قيامهم بغسيل الأموال ، بما في ذلك أصول تقدر قيمتها بنحو 1 مليار دولار سنغافوري (735 مليون دولار) ، بما في ذلك العملات المشفرة.
Davinبعد أسابيع من التكهنات ، رفعت وزارة العدل الأمريكية رسميًا تهمًا جنائية ضد سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس FTX.
decryptقد يُخضع حل وسط ناشئ أولئك الذين يحكمون المنظمات المستقلة اللامركزية لمتطلبات إضافية.
Coindeskيستعد المنظمون اليابانيون لإدخال قوانين تحويل جديدة من شأنها منع الكيانات الإجرامية من استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة لغسل الأموال.
Finbold币安写道,媒体的指控是由利益相关方制造的,目的是“误导公众”。
Cointelegraphكتب بينانس أن المزاعم التي قدمتها وسائل الإعلام تم إنشاؤها من قبل أطراف معنية "لتضليل الجمهور العام".
Cointelegraph