قفزت القوة الحاسوبية لمجمع تعدين البيتكوين OCEAN بنسبة 66% اليوم، لتصل إلى ذروة 865.6 Ph/s

AML: تحويلات العملات المشفرة والعقارات والذكاء الاصطناعي

اتجاهات مكافحة غسيل الأموال لعام 2024: تنظيم العملات المشفرة، والتدقيق العقاري، وتكامل الذكاء الاصطناعي.

تواجه بورصات العملات المشفرة في الهند امتثالًا صارمًا للوائح مكافحة غسيل الأموال

تطالب وحدة الاستخبارات المالية في الهند بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال من بورصات العملات المشفرة الرئيسية مثل Binance وHuobi، مما يشير إلى تشديد الرقابة التنظيمية.

حماية محافظ العملات المشفرة: أهمية عمليات فحص مكافحة غسل الأموال

توفر عمليات فحص مكافحة غسل الأموال في محافظ العملات المشفرة حماية حيوية ضد الاحتيال والأنشطة غير المشروعة، وموازنة الأمان مع الامتثال التنظيمي، مع فرض تحديات على اللامركزية

قال الرئيس التنفيذي لشركة Amboss ، إن شركة BlackRock أهدرت فرصة لتعطيل Visa و Mastercard

قال جيسي شريدر ، الرئيس التنفيذي لشركة Amboss ، لموقع The Block ، إن صندوق الاستثمار المتداول الفوري (ETF) المقترح من BlackRock يفوت فرصة نشر هذه الأموال على شبكة الإضاءة وكسب عائد غير أمني من خلال توفير البنية التحتية للمدفوعات. قال Shrader إن BlackRock لديها الفرصة لتعطيل ليس فقط الذهب ولكن أيضًا معالجات الدفع مثل Visa و Mastercard و American Express.

Beosin KYT，一个满足您所有 AML需求的“链上专家”

仅仅2022年上半年，全球通过虚拟货币洗钱的金额就高达20亿美元。

الاتحاد الأوروبي على وشك إنشاء منظم جديد لمكافحة غسل الأموال يشرف على العملات المشفرة

AML و KYC: حافز لاعتماد التشفير السائد

تتمثل إحدى أسرع الطرق لضمان اعتماد العملة المشفرة في العمل مع المنظمين ، والذي يتضمن تنفيذ أدوات "اعرف عميلك" و "مكافحة غسيل الأموال" الفعالة والتي تركز على المستثمر.

آرثر هايز سيقدم فترة اختبار لمدة عامين لامتلاكه حتى حادث مكافحة غسل الأموال التابع لـ BitMEX

على الرغم من الاحتمالية الوشيكة لقضاء عقوبة السجن ، أدى الاعتراف بشكل استباقي بالادعاءات إلى الحكم على هايز بالسجن ستة أشهر في المنزل وعامين من المراقبة.

امتثال أوروبا لمعايير AML عند مراقبة انخفاض التشفير ، كما تقول الوكالة الدولية للطاقة

يصدر OCC أمرًا ضد Anchorage Digital عبر التوافق مع AML

ألمح البنك إلى أن إجراءات OCC قد تساعد في إنشاء سابقة تنظيمية يمكن أن تشجع الشركات الأخرى في الفضاء على إنشاء بنوك أصول رقمية خاضعة للتنظيم الفيدرالي.