マネーロンダリングの暗号資産弁護士に懲役10年の判決

تواجه تورنادو كاش مزاعم غسيل الأموال

على الرغم من ادعائها بتعزيز الخصوصية لمعاملات العملات المشفرة، فإن الاتهامات القانونية الحالية ضد مطوري Tornado Cash أدت إلى تدقيق مكثف لعملياتها.

مؤسسو تورنادو كاش متهمون بغسل الأموال

وتم إلقاء القبض على أحد المؤسسين، فيما لا يزال الآخر طليقاً.

غسيل أموال؟ أكثر من 700 مليون دولار مصادرة أصول في سنغافورة

اعتقلت إدارة الشؤون التجارية في سنغافورة (CAD) عشرة أفراد ، يحملون جوازات سفر صينية بشكل أساسي ، للاشتباه في قيامهم بغسيل الأموال ، بما في ذلك أصول تقدر قيمتها بنحو 1 مليار دولار سنغافوري (735 مليون دولار) ، بما في ذلك العملات المشفرة.

تواجه Binance مزاعم غسل الأموال "المشدد" في فرنسا

وسط العديد من المشاكل التي تواجهها الشركة ، وجدت Binance ، وهي واحدة من بورصات العملات المشفرة الرائدة في العالم ، نفسها الآن في مأزق في فرنسا.

اتهام SBF بالتآمر والاحتيال على الأسلاك وغسيل الأموال

بعد أسابيع من التكهنات ، رفعت وزارة العدل الأمريكية رسميًا تهمًا جنائية ضد سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس FTX.

غسيل الأموال عبر Metaverse

قد يُخضع حل وسط ناشئ أولئك الذين يحكمون المنظمات المستقلة اللامركزية لمتطلبات إضافية.

تستعد اليابان لإدخال قوانين لمكافحة غسيل الأموال

يستعد المنظمون اليابانيون لإدخال قوانين تحويل جديدة من شأنها منع الكيانات الإجرامية من استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة لغسل الأموال.

الولايات المتحدة تحقق في Binance بشأن مزاعم غسل الأموال

币安回击路透社的洗钱指控

币安写道，媒体的指控是由利益相关方制造的，目的是“误导公众”。

عادت Binance للرد على مزاعم رويترز بشأن غسل الأموال

كتب بينانس أن المزاعم التي قدمتها وسائل الإعلام تم إنشاؤها من قبل أطراف معنية "لتضليل الجمهور العام".