يجب توحيد التصرف القضائي في العملات الافتراضية

المصدر: أخبار محكمة الشعب، المؤلف: يانغ كاي، أستاذ جامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون

إن استكشاف وتحسين مسارات الامتثال للتخلص القضائي من العملات الافتراضية له أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز التنمية الصحية للسوق. يجب أن تستمر بلادنا في التمسك بمبدأ الحكمة وتوفير إطار قانوني واضح للتخلص القضائي من العملات الافتراضية من خلال إصدار إرشادات شاملة، وبناء بيئة سوق مالية صحية وشفافة وفعالة، وإرساء سيادة القانون القوية من أجل الرخاء. وتطوير الاقتصاد الرقمي وقاعدة التمويل الرقمي.

في الممارسة القضائية الحالية، أصبح التخلص من العملات الافتراضية قضية محورية جذبت الكثير من الاهتمام. وفقًا لـ "تقرير التصرف القضائي للعملة الافتراضية في الصين لعام 2022" الصادر عن Lingyi Finance، اعتبارًا من نهاية عام 2022، وصل إجمالي كمية العملات الافتراضية التي سيتم التخلص منها من قبل السلطات القضائية الصينية إلى قيمة مذهلة، بما في ذلك Bitcoin (BTC). Ethereum (ETH) وTether (USDT) والعملات الافتراضية السائدة الأخرى، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية مليارات الدولارات. وفقًا لإحصائيات معهد البحوث الأمنية SAFEIS، اتخذت بلادي إجراءات صارمة ضد إجمالي 428 قضية تتعلق بجرائم العملة الافتراضية في عام 2023، بانخفاض قدره 88.9٪ عن عام 2022. ومع ذلك، ارتفع المبلغ الإجمالي المعني بشكل حاد إلى 430.719 مليار يوان. وهو ما يعادل 12.36 مرة تقريبًا في عام 2022. وأصبحت العملة الافتراضية تدريجيًا واحدة من الأصول الافتراضية المهمة المشاركة في القضايا الجنائية في بلدي. وتغطي هذه البيانات فقط العملات الافتراضية المعروفة التي دخلت الإجراءات القضائية رسميًا وقد يكون العدد الفعلي أكبر لأن العديد من القضايا لا تزال في مرحلة التحقيق ولم يتم إحصاؤها بالكامل بعد.

يعد التعامل القضائي مع العملات الافتراضية المتضمنة في القضايا حاليًا مشكلة عملية صعبة للغاية بالنسبة للسلطات القضائية. فمن ناحية، تم إصدار "إعلان بشأن منع مخاطر تمويل إصدار الرمز المميز" لعام 2017 و"إشعار بشأن منع المزيد من مخاطر المضاربة والتعامل معها في معاملات العملة الافتراضية" لعام 2021 على التوالي، مما يزيد من توضيح القيود الصارمة على معاملات العملة الافتراضية. لم يقتصر تعديل السياسة على إعادة تشكيل الوضع القانوني للعملة الافتراضية، وتحويلها من عملة بديلة محتملة لتركيز الأنشطة المالية غير القانونية، ولكن كان له أيضًا تأثير عميق على الممارسة القضائية، وخاصة على التحديد القانوني لطبيعة العملة الافتراضية. العملة وخصائصها لقد أثارت عملية التصرف القضائي تحديات ومتطلبات جديدة. من ناحية أخرى، فإن السلطات القضائية لديها احتياجات حقيقية للتخلص من العملات الافتراضية في القضايا المتعلقة بالاحتيال في جمع الأموال، والاحتيال في شبكات الاتصالات، وفتح الكازينوهات، وتنظيم وقيادة المخططات الهرمية، وغسل الأموال وغيرها من القضايا ذات الصلة، والقضايا ذات الصلة. وتحتاج السلطات إلى تصفية العملات الافتراضية المضبوطة لتحقيق غرض تحديد حجم الجريمة أو تحويلها إلى الخزانة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تشمل أيضًا العملة الافتراضية التي تكون موضوع الحفاظ على الممتلكات في القضايا المدنية، وكذلك الجزء المصادر في الأنشطة الإدارية غير القانونية. وبما أن طرق التخلص التقليدية مثل المزادات والمبيعات يصعب تنفيذها لأنها تنتهك اللوائح الحالية، فإن كمية كبيرة من العملات الافتراضية تكون مختومة ولا يمكن تحويلها إلى رأس مال عامل، مما يؤثر على التشغيل الطبيعي للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن اللوائح القانونية الحالية بشأن التصرف القضائي في العملات الافتراضية أمر عاجل.

في مواجهة التخلص القضائي من العملات الافتراضية، استكشفت وكالات الأمن العام بنشاط، على سبيل المثال، اقترحت مقاطعة شاندونغ ومقاطعة فوجيان طرقًا مختلفة للتخلص، بما في ذلك التفاوض مع الجهة المصدرة لإعادة التدوير، مع إعطاء الأولوية للمزادات. ، وتكليف وكالات الطرف الثالث وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا تزال هذه المحاولات تواجه تحديات على المستوى التشغيلي مثل الامتثال والفجوات التنظيمية وقضايا التحكم في المخاطر. تخضع طرق التخلص الحالية، سواء من خلال معاملات شركة خارجية أو تكليف شركات خارجية لتحقيق النقد، لمخاطر الامتثال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جرائم العمل، وانتهاكات السياسات التي تحظر المضاربة على العملات الافتراضية، ولوائح إدارة الصرف الأجنبي، وما إلى ذلك. على الرغم من أن أجهزة الأمن العام جربت مجموعة متنوعة من طرق التخلص، بسبب عدم وجود معايير موحدة، إلا أن التنفيذ يختلف بشكل كبير من مكان إلى آخر، وتم تقليل استخدام بعض طرق التخلص، مثل معاملات OTC المحلية.

عادةً ما يتم مواجهة المشكلات القانونية التالية في التصرف القضائي في العملات الافتراضية: الأولى هي مسألة تحديد الملكية. فيما يتعلق بجمع الأدلة، فإن المشكلة الرئيسية التي تواجه السلطات القضائية هي كيفية تتبع وتأكيد الملكية بدقة في بيئة التداول المجهولة للعملات الافتراضية. للقيام بذلك، يحتاجون إلى الاعتماد على سلسلة من أساليب الطب الشرعي المعقدة، بما في ذلك تحليل سجلات المعاملات التي تم الحصول عليها من بورصات العملات الافتراضية، ورموز العقود الذكية، وتتبع عناوين IP وبيانات الموقع الجغرافي، والتي تشكل جميعها البناء الكامل لنظام افتراضي. قضية العملة أساس سلسلة الأدلة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب شهادة الخبراء أيضًا دورًا رئيسيًا في شرح تعقيدات تقنية blockchain ومعاملات العملة الافتراضية، مما يساعد المحاكم على فهم وتقييم ملكية وقيمة العملات الافتراضية. ويواجه تحديد ملكية العملة الافتراضية تحديات مزدوجة تتمثل في عدم الكشف عن هويته واللامركزية، حيث تعتمد ملكيتها على التحكم بالمفتاح الخاص بدلاً من حسابات الأسماء الحقيقية التقليدية أو تسجيل الطرف الثالث، مما يجلب صعوبة كبيرة في تأكيد الملكية في الممارسة القضائية. وتحتاج السلطات القضائية إلى بناء سلسلة أدلة متنوعة، بما في ذلك البيانات الإلكترونية، وسجلات المعاملات، وسجلات الشبكة، وشهادات الشهود، وما إلى ذلك، لضمان سلامة وموثوقية سلسلة الأدلة، وفي الوقت نفسه، يجب عليها الاعتماد على الوسائل التقنية المهنية منظمات الطرف الثالث لضمان صحة المفتاح الخاص وشرعيته، وتعزيز تدابير السرية والأمن للحفاظ على عدالة الإجراءات القضائية وأمن العملات الافتراضية.

والثاني هو مسألة تقييم قيمة العملة الافتراضية. تعد تقلبات السوق وتوقيت التقييم أمرًا بالغ الأهمية لتقييم قيمة العملات الافتراضية. يتأثر سعر العملة الافتراضية بالعديد من العوامل، كما أن اختيار النقطة الزمنية للتقييم يؤثر بشكل مباشر على قيمتها. أصبحت كيفية تحديد النقطة الزمنية للتقييم لتعكس القيمة الحقيقية للعملة الافتراضية مشكلة كبيرة. يرتبط تحديد معايير التقييم وصحة البيانات ارتباطًا مباشرًا بتقييم العملات الافتراضية. هناك اختلافات في الأسعار بين منصات التداول المختلفة، ومن الضروري اختيار معيار التقييم المناسب. وفي الوقت نفسه، فإن كيفية منع تضارب المصالح والتلاعب بالبيانات أثناء عملية التقييم وضمان صحة ومصداقية نتائج التقييم تمثل أيضًا تحديًا مهمًا يواجه السلطات القضائية. تحتاج الهيئات القضائية إلى تعزيز استراتيجيات التقييم الديناميكي، وتعديل توقيت التقييم في الوقت المناسب بناءً على تحليل السوق وتقدم القضية، وفي الوقت نفسه الاستفادة من تكامل البيانات متعدد المنصات وخدمات وكالات التقييم المهنية لضمان موضوعية وعدالة التقييم النتائج، وتعزيز شفافية عملية التقييم، وقبول الإشراف المتعدد الأطراف لضمان عدالة عملية التقييم ومقبولية النتائج.

مرة أخرى، هناك مسألة التنفيذ القانوني للعملة الافتراضية. وفيما يتعلق بفهم توقيت التصفية ومخاطر السوق، فإن أسعار العملات الافتراضية تتقلب. أصبح اختيار أفضل توقيت للتصفية لتحقيق أقصى قدر من استرداد القيمة تحديا كبيرا للسلطات القضائية. وفي الوقت نفسه، فإن كيفية إيجاد توازن بين القنوات القانونية والمعاملات الفعالة لضمان امتثال عملية التنفيذ للقوانين واللوائح هي أيضًا مشكلة صعبة. ومن حيث وضوح وتعقيد تخصيص الأموال والملكية، ينبغي توزيع عائدات التنفيذ بشكل معقول لضمان التعامل مع حقوق ومصالح مختلف أصحاب المصلحة بشكل صحيح. وهذا ينطوي على اعتبارات قانونية واقتصادية واجتماعية، ولا ينبغي الاستهانة بتعقيدها . يتضمن التنفيذ القانوني للعملات الافتراضية اختيار فرص التنفيذ والسيطرة على مخاطر السوق، وتحتاج السلطات القضائية إلى اختيار أفضل فرص التنفيذ بعناية، وإنشاء آليات إدارة المخاطر وتحسينها، وفي الوقت نفسه ضمان الامتثال والسلامة في التنفيذ. من خلال اختيار منصات التداول المحلية والأجنبية المعروفة أو منصات المزادات القضائية، يجب إنشاء وتحسين آليات مراجعة الامتثال لضمان امتثال جميع العمليات للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتحقيق الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة. جميع أصحاب المصلحة، والحفاظ على النظام المالي والرفاهية الاجتماعية في البلاد.

تتمثل المعضلة في التعامل القضائي مع العملات الافتراضية في هذه القضية في أنه في حين يتم إنكار سمات ملكية العملات الافتراضية معرفيًا، لا يمكن تجنب قيمة الملكية التي تقدمها العملات الافتراضية في عملية التعامل مع العقارات متورط في القضية. في ضوء التعقيد والتحديات التي ينطوي عليها التخلص من العملة الافتراضية، يجب أن تصدر الممارسة القضائية في بلدي مجموعة شاملة من الإرشادات بشأن التخلص القضائي من العملة الافتراضية في أقرب وقت ممكن لتوفير أساس قانوني واضح ومواصفات تشغيلية لهذا المجال الناشئ. يجب أن يغطي هذا التوجيه أبعادًا متعددة مثل الوضع القانوني ومتطلبات الامتثال وإجراءات التصرف في الأصول والمسؤوليات القانونية للعملات الافتراضية لبناء بيئة سوق أكثر عدالة وشفافية وأمانًا وتعزيز التنمية الصحية لصناعة العملات الافتراضية.

يعد توضيح الوضع القانوني للعملات الافتراضية بوضوح بمثابة حجر الزاوية في بناء إطار للامتثال. يجب أن تحدد الإرشادات سمات الأنواع المختلفة للعملات الافتراضية، مثل العملات المشفرة والعملات المستقرة والرموز الوظيفية وما إلى ذلك، وتوضح موقعها في النظام القانوني وما إذا كانت تعتبر ممتلكات أو سلعًا أو أشكالًا أخرى من الأصول. وفي الوقت نفسه، تم تحديد متطلبات الامتثال للعملات الافتراضية، بما في ذلك التسجيل والإيداع، والإفصاح عن المعلومات، وتدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وما إلى ذلك، لضمان أن الأنشطة التجارية للمشاركين في السوق قانونية ومتوافقة.

يعد توحيد إجراءات التصرف في الأصول هو المفتاح لضمان التقدم السلس في التصرف القضائي في العملات الافتراضية. ويجب أن تحدد التوجيهات بالتفصيل الإجراءات القانونية لتجميد العملات الافتراضية وختمها واحتجازها وبيعها بالمزاد العلني وبيعها، وتوضيح مسؤوليات وسلطات السلطات القضائية والمؤسسات المالية ومؤسسات الطرف الثالث في عملية التخلص. وفي الوقت نفسه، تم تحديد المسؤوليات القانونية عن انتهاك اللوائح، بما في ذلك العقوبات الإدارية والمسؤولية الجنائية وما إلى ذلك، لتشكيل رادع قانوني قوي وضمان عدالة ومشروعية أنشطة التخلص.

إن حماية حقوق ومصالح الأطراف هي جوهر بناء بيئة سوق عادلة. يجب أن يضمن التوجيه أنه خلال عملية التخلص من العملة الافتراضية، يتم الاحترام الكامل لحقوق الأطراف في المعرفة والمشاركة والانتصاف، ويجب أن تكون كل خطوة من عملية التخلص مفتوحة وشفافة وتخضع للإشراف الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من توحيد معايير اختيار مؤسسات الطرف الثالث والإشراف عليها، وينبغي ضمان الكفاءة المهنية والحياد لمؤسسات الطرف الثالث من خلال العطاءات العامة أو المفاوضات التنافسية لتجنب عمليات الصندوق الأسود وتضارب المصالح.

من أجل تحسين شفافية وأمان التخلص من العملة الافتراضية، يجب أن تؤكد الإرشادات أيضًا على أهمية تتبع العملية وتعزيز الإشراف. عندما تتخلص مؤسسات خارجية من العملات الافتراضية، فإنها تحتاج إلى تسجيل تفاصيل العملية بأكملها للتأكد من أن كل خطوة موثقة جيدًا وتسهيل عمليات التدقيق والمراجعات اللاحقة. وفي الوقت نفسه، إنشاء وتحسين آلية تنظيمية مشتركة بين الإدارات، بما في ذلك السلطات القضائية والهيئات التنظيمية المالية وما إلى ذلك، لمراقبة عملية التخلص بأكملها، واكتشاف الانتهاكات وتصحيحها على الفور، والحفاظ على نظام السوق.

تحدد الطبيعة العابرة للحدود للعملة الافتراضية أن الإشراف عليها والتخلص منها يتطلب تعاونًا دوليًا. يجب أن تشارك بلادنا بنشاط في صياغة القواعد الدولية، وتبادل الخبرات مع الهيئات التنظيمية في مختلف البلدان، وتنسيق السياسات، ومكافحة جرائم العملة الافتراضية العابرة للحدود الوطنية بشكل مشترك، ومنع المخاطر المالية. وفي الوقت نفسه، فإن بناء نظام بيئي حيوي وآمن وقابل للتحكم في التصرف القضائي بالعملة الافتراضية لن يؤدي فقط إلى تعزيز التنمية الصحية للاقتصاد الرقمي، بل سيساهم أيضًا في الحكمة الصينية في حوكمة العملة الافتراضية العالمية.

باختصار، فإن استكشاف وتحسين مسارات الامتثال للتخلص القضائي من العملات الافتراضية له أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز التنمية الصحية للسوق. إن الإشراف والتصرف القضائي في العملات الافتراضية هو مشروع منهجي يتطلب تنسيق جهود الجهات التشريعية والقضائية والتنظيمية، فضلا عن التعاون الدولي. إن قضية التخلص القضائي من العملات الافتراضية لا تختبر القدرة على التكيف والوعي الإبداعي للأنظمة القانونية في مختلف البلدان فحسب، بل إنها تطرح أيضا متطلبات أعلى للتعاون التنظيمي العالمي. وفي مواجهة التحديات في هذا المجال الناشئ، أصبحت كيفية إيجاد التوازن بين الحفاظ على الأمن المالي وتشجيع الابتكار التكنولوجي قضية رئيسية تحتاج إلى إجابة على نطاق عالمي. في مواجهة الفرص والتحديات التي تفرضها العملات الافتراضية، ينبغي لبلادنا مواصلة التمسك بمبدأ الحكمة، وتوفير إطار قانوني واضح للتخلص القضائي من العملات الافتراضية من خلال إصدار إرشادات شاملة، وبناء بيئة سوق مالية صحية وشفافة وفعالة. للعملات الرقمية، فقد أرسى ازدهار الاقتصاد وتطوره والتمويل الرقمي أساسًا متينًا لسيادة القانون.