منتجع تايلاندي يتحول إلى مركز للجريمة بعد اعتقال 25 شخصًا في عملية احتيال رومانسية وعملات مشفرة بقيمة 15 مليون دولار استهدفت ما يقرب من 900 ضحية

الشرطة الكورية الجنوبية تعتقل 25 مشتبهًا بهم في عصابة احتيال في باتايا بقيمة 15 مليون دولار

تم تفكيك عصابة احتيال كورية جنوبية كبيرة تعمل من منتجع في باتايا في تايلاند، بعد سرقة 21 مليار وون (15.1 مليون دولار) من ما يقرب من 900 ضحية كورية.

وقالت السلطات إن المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "شركة لونجيو" كانت تدير عملية معقدة تجمع بين أنواع متعددة من الاحتيال، بما في ذلك عمليات الاحتيال الرومانسية، والاحتيال بالعملات المشفرة، وعمليات الاحتيال دون حضور، وانتحال صفة المؤسسات العامة.

كيف عملت النقابة عبر الحدود

وأكدت وحدة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لشرطة العاصمة سيول اعتقال 25 عضوًا، مع احتجاز 21 منهم بالفعل في كوريا الجنوبية.

ولا يزال تسعة أشخاص آخرين، بمن فيهم زعيم العصابة المزعوم المعروف باسم "جاريونج"، قيد الاحتجاز في تايلاند بينما تستمر إجراءات التسليم.

نفذت الشرطة التايلاندية في البداية حملة مداهمات على منتجع في باتايا في يونيو/حزيران، وألقت القبض على 20 مشتبهاً بهم.

وفي نهاية المطاف، أدت التحقيقات التعاونية مع السلطات الكورية الجنوبية إلى تحديد هوية كبار العملاء، مما أدى إلى اعتقال المزيد منهم.

فرق احتيال متعددة تعمل بالتوازي

ووصف المحققون المجموعة بأنها منظمة للغاية، حيث تقسم أعضائها إلى فرق متخصصة.

وتشير التقارير إلى أن فريق الاحتيال الرومانسي استخدم صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر بأنهم شركاء محتملون، وأقنع الضحايا بإيداع الأموال على مواقع ويب مزيفة مع وعود برحلات مشتركة.

حصل فريق آخر على بيانات من موقع توصية اليانصيب، مدعيا تقديم المبالغ المستردة أو التعويض عن تسريب البيانات الشخصية، ثم إغراء الضحايا بشراء العملات المشفرة المزيفة.

وتشير التقارير إلى أن فريق الاحتيال الذي لم يحضر بنفسه قام بانتحال شخصيات مشاهير ومستشفيات ووحدات عسكرية وشركات، وقام بتقديم طلبات بالجملة وضغط على الشركات الصغيرة لدفع ثمن البضائع مقدمًا والتي لم تصل أبدًا.

وقد تظاهر فريق منفصل من وكالات انتحال الشخصية بأنه يمثل المدعين العامين أو السلطات المالية، ويطالب بمدفوعات تحت ذريعة أن حساب الضحية مرتبط بجرائم.

الرقابة الصارمة والعنف داخل النقابة

وقالت الشرطة إن الجماعة تسيطر بشكل صارم على الحياة اليومية لأعضائها.

تمكنت منظمة إجرامية تعمل انطلاقا من ورشة عمل في باتايا في تايلاند من سرقة 21 مليار وون من الضحايا في بلدهم الأصلي.

وصادر القادة جوازات السفر، وقيدوا استخدام الهواتف، وقيدوا الخروج، ووضعوا إقامات خاضعة للمراقبة الدقيقة.

وورد أن الأعضاء الذين اشتبكوا مع زعيم المجموعة تعرضوا لاعتداءات جسدية.

وتم عقد ورش عمل لمكافأة الأعضاء ذوي الأداء العالي، وتعزيز ثقافة الرقابة والامتثال.

تشير التحقيقات إلى شبكات أوسع

وأشار ييم جونج وان، رئيس وحدة التحقيق الثانية في الجرائم الاقتصادية، إلى أن المحققين يستكشفون الآن الروابط المحتملة مع مجموعات الاحتيال الأخرى.

"وسنقوم بتوسيع التحقيق لتحديد كيفية حصول المجموعة على قواعد البيانات المستخدمة في عمليات الاحتيال وكيف قامت بغسل أرباحها الإجرامية."

حذرت الشرطة الكوريين من ضرورة توخي الحذر على الإنترنت، مسلطة الضوء على الطبيعة المتطورة بشكل متزايد لمخططات الاحتيال عبر الحدود، وحثت على اليقظة ضد العروض أو الطلبات المشروعة على ما يبدو للدفع.

يعكس اسم شركة لونجيو الاسم المستعار لقائدها

وأشارت السلطات إلى أن اسم "شركة لونجيو" يجمع بين النطق الصيني لكلمة "تنين" و"الأخ الأكبر"، وهو مشتق من الاسم المستعار لزعيم العصابة "جاريونج"، حيث تعني كلمة "ريونج" "تنين" باللغة الكورية.

يرمز هذا التسمية إلى السيطرة المركزية والتأثير الذي يمارسه الزعيم على عمليات المنظمة في تايلاند.

ويستمر التحقيق في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على إعادة المشتبه بهم إلى أوطانهم، واكتشاف مكاتب إضافية، وتتبع تدفق الأموال غير المشروعة المرتبطة بالشبكة الإجرامية الواسعة النطاق للعصابة.