من المسؤول حقًا عن فشل Binance في الامتثال؟ تأجيل جلسة الاستماع بكفالة المدير التنفيذي المحتجز

تأجيل جلسة الاستماع بكفالة غامباريان

يواجه تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لمنصة Binance، المحتجز، إقامة طويلة في السجن في نيجيريا، حيث أجلت محكمة أبوجا جلسة الاستماع بكفالة إلى ما بعد المحاكمة بتهم غسل الأموال، المقرر عقدها في 17 مايو.

الخلفية والاعتقال

جامباريان، مواطن أمريكي وعميل خاص سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية، يرأس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance. تم القبض عليه مع المدير الإقليمي لـ Binance في أفريقيا، نديم أنجاروالا، في العاصمة النيجيرية أبوجا، في 26 فبراير، بناءً على دعوة من الحكومة. واتهم المسؤولون النيجيريون بينانس بالتسبب في المضاربة على العملة التي خفضت قيمة النايرا، مما أدى إلى اعتقالهم واتهامات لاحقة بغسل الأموال والتهرب الضريبي.

ظروف السجن

تم نقله إلى سجن كوجي بعد هروب أنجاروالا، وتسلط ظروف غامباريان الضوء على المخاوف. ويضم سجن كوجي، الذي يشتهر بظروفه القاسية، أعضاء يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة بوكو حرام الإرهابية. كانت محنة غامباريان واضحة في أفيديو الهاتف الخليوي بعد هروب أنجاروالا، حيث أعرب عن جهله بالخطط وطلب المساعدة من الحكومة الأمريكية.

بعد هروب أنجاروالا في 23 مارس/آذار، سجل جامباريان مقطع فيديو عبر الهاتف الخليوي يعبر فيه عن محنته. (المصدر: foxbusiness.com)

نداء الأسرة والمعارك القانونية

شجبت عائلة غامباريان نقص الدعم من السفارة الأمريكية والتمثيل القانوني. وأعربت زوجته، يوكي جامباريان، عن أسفها لتأخر حكم الكفالة واعتبرتها ظلمًا، ووصفت استمرار احتجازه بأنه "قسوة خالصة". تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستشار الأمن القومي النيجيري ولجنة الجرائم المالية الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال يوكي جامباريان في بيان صدر مؤخرًا:

"لا أستطيع أن أصدق أن كابوسنا قد أصبح أسوأ. أشعر بحزن شديد لأن زوجي البريء يُرسل إلى سجن يضم إرهابيين وقتلة معروفين”.

وأضافت أيضًا أن زوجها يتم استهدافه بشكل غير عادل باعتباره كبش فداء للمشاكل التي يواجهونها، ومن غير المقبول تمامًا معاملة رجل بريء تمامًا بهذه الطريقة.

إن إدانة يوكي بأن زوجها مستهدف بشكل غير عادل يتردد صداها لدى خبراء الأمن والاقتصاد الأمريكيين، الذين يتفقون على أن تيغران جامباريان أصبح كبش فداء لصراعات نيجيريا الاقتصادية. ويشير الخبراء إلى تدهور اقتصاد البلاد ومحاولات أبوجا إلقاء اللوم على العملة المشفرة باعتبارها السبب الجذري لمعاملته غير العادلة.

مع ارتفاع التضخم في نيجيريا وانخفاض قيمة النايرا، يتجه الملايين من النيجيريين إلى العملة المشفرة كملاذ آمن لأموالهم، بحثًا عن بديل أكثر موثوقية للاقتصاد المتعثر.

الإجراءات القانونية

مواجهة "زائفة" التهم، ويصر غامباريان على براءته. وتبدأ محاكمته بتهمة غسل الأموال في 2 مايو/أيار، في حين ستتبعها تهم التهرب الضريبي في 17 مايو/أيار، بالتزامن مع عيد ميلاده الأربعين، الذي سيقضيه خلف القضبان.

من هو الرجل الخريف؟ تمثيلية الامتثال في Gambaryan أو Binance؟

بصفته رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance، يقبع جامباريان الآن في سجن نيجيري ويواجه اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي. وتثير هذه السخافة سؤالا صارخا: من المسؤول حقا؟

هل هو جامباريان، كبش الفداء المزعوم الذي يرأس إدارة ذات سجل مشكوك فيه؟ أم أن Binance تتفادى اللوم، وترمي بمسؤول الامتثال الخاص بها تحت الحافلة بينما تستمر في العمل في منطقة رمادية تنظيمية؟

إن الإحباط النيجيري من انخفاض قيمة النايرا وسوق العملات المشفرة المتنامي أمر مفهوم. لكن اعتقال غامباريان تفوح منه رائحة محاولة يائسة لصرف اللوم. وبينما ينتظر جامباريان المحاكمة، قد تكمن الإجابة الحقيقية في فعالية الضوابط الداخلية في بينانس، وليس تصرفات مسؤول تنفيذي واحد.

من المرجح أن يكون الجاني هو Binance، عملاق العملات المشفرة الذي يتمتع بتاريخ من المراوغة التنظيمية.

إن احتجاز جامباريان كرهينة، بينما تواصل بينانس العمل كالمعتاد، هو استهزاء بالعدالة. إذا كانت نيجيريا راغبة في معالجة الجرائم المالية، فيتعين عليها أن تنظر إلى ما هو أبعد من التافهة وأن تحاسب الطرف القوي الحقيقي.

الظلم يسود

وتسلط قضية غامباريان الضوء على المخاوف بشأن المعاملة العادلة والتعاون القانوني الدولي. ومع تأجيل جلسة الاستماع بكفالة والدعم المحدود، تسلط محنته الضوء على تعقيدات التعامل مع الأنظمة القانونية في الأراضي الأجنبية. ويعكس معاناة الأسرة مخاوف أوسع بشأن العدالة وحماية حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات.

ما وراء كبش الفداء: دعوة إلى الشفافية والمساءلة

قصة تيغران جامباريان تتجاوز محنة مسؤول تنفيذي واحد. فهو يكشف عن شبكة مثيرة للقلق من كبش الفداء المحتمل، والتنظيم غير الفعال، والتوق إلى العدالة.

لا يمكن إنكار المشاكل الاقتصادية التي تواجهها نيجيريا. ومع ذلك، فإن احتجاز مسؤول تنفيذي أجنبي بتهم مشكوك فيها يشكل سابقة خطيرة. وتكمن الحلول الحقيقية في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار المالي، وليس اللجوء إلى أهداف مريحة. يجب أن تواجه Binance أيضًا التدقيق. يتطلب تاريخهم في العمل في المناطق الرمادية التنظيمية إلقاء نظرة فاحصة على ممارسات الامتثال الداخلية الخاصة بهم.

وتشكل قضية غامباريان تذكيراً صارخاً: عندما ينهار التعاون الدولي وتبدو العدالة بعيدة المنال، يتحول الأشخاص الأكثر ضعفاً إلى بيادق في لعبة أكبر. فلتكن محنة غامباريان بمثابة دعوة للاستيقاظ. إن الشفافية والمساءلة والالتزام مطلوبة لدعم حقوق الجميع، وليس الأقوياء فقط.