仮想コインのマネーロンダリング事件に関与したHuludao銀行の株主と幹部

ハッカー集団Lazarus Groupによるマネーロンダリングの分析

暗号通貨探偵ZachXBTの調査によると、ラザロ・グループは2020年8月から2023年10月の間に2億ドル相当の暗号通貨を不換紙幣にロンダリングした。

レンゾの出世はエテナよりも伝説的だ。

Coinの新しいRenzoプロジェクトは、DEFI統合スペースで最も成功したRestakingプロジェクトであり、Coinで稼動した2番目のLRTとなったことで、最も高いコミュニティ・エンゲージメントを獲得している！

司法省がKuCoin創設者をマネーロンダリング防止法違反で告発、「マネーロンダリングセンター」であると主張

司法省がKuCoinと創設者をAML違反で告発、無許可の送金業務との疑い。法的監視がKCSトークンの市場価値下落の引き金となる。

AML：暗号、不動産、AIの変革

2024 AMLの動向：暗号通貨規制、不動産精査、AI統合。

異常な回復：市場の混乱の中、ボンク（BONK）の価格が急上昇

最近の市場の混乱にもかかわらず、ボンク（BONK）は予想外の回復を遂げた。彼らの強気反転への確信が価格を安定させ、個人投資家の注目を集めた。しかし、このような回復のもろさ、特に弱気相場では注意が必要である。

暗号通貨取引所ビットジン、マネーロンダリングの捜査に直面

台湾の暗号通貨取引所Bitginは現在、マネーロンダリング疑惑で捜査を受けている。捜査の焦点は、「八八ギルドホール」マネーロンダリング事件に関与した同社の最高執行責任者（COO）、張玉廷の逮捕にある。

香港反洗钱十问（指南）

ワンコインのコンプライアンス責任者がマネーロンダリング容疑を認める

OneCoinの元コンプライアンス・チーフが詐欺で有罪を認める。

トルネード・キャッシュ創業者をマネーロンダリングで起訴

設立者の1人は逮捕されたが、もう1人は逃走中である。

バイナンス、ロイターのマネーロンダリング疑惑に反撃

バイナンスは、メディアの疑惑は「国民を誤解させる」ために利害関係者らによってでっち上げられたと書いた。