バイナンスの従業員は、中国の顧客が KYC 検証をバイパスするのを手伝っていると伝えられています

業界で世界最大の仮想通貨取引所である Binance は、FTX の騒動の後、可能な限り安全で透明性を確保するために繁栄してきましたが、その従業員の一部は、会社の評判を落とすためにいくつかの誘引行為を行っていると報告されています。

によると調査 CNBC が実施した調査によると、取引所の一部の従業員は、中国の顧客が顧客確認 (KYC) 検証プロセスを回避するのを支援してきましたが、この地域では仮想通貨市場が禁止されています。

従業員が検証プロセスを回避するのを手伝っているとされる

CNBC のレポートでは、Binance の数十億ドル相当のセキュリティ プロトコルが一部のユーザーによって操作されていると主張しています。中国 交換の何人かの労働者の助けを借りて。これらの行為は、220,000 人以上のユーザーを含む Binance の公式中国語チャット ルームで行われていると報告されています。

レポートは、取引所の KYC レジデンシーおよび検証システムを回避するために使用できる手法がグループ チャットで共有されたことを強調しています。これらの共有されたテクニックとチャットは、次のように識別されるアカウントからのものでした。バイナンス 「天使」として知られる従業員またはバイナンスで訓練を受けたボランティア。

共有されたテクニックの中には、銀行の書類を偽造したり、偽の住所を提供したりするものもあれば、仮想通貨取引所のシステムの基本的な操作のヒントを含むものもありました。

さらに、従業員、ボランティア、および顧客は、バイナンスのデビットカードを取得するために居住国を偽装する方法に関するビデオガイドとドキュメントも共有したと伝えられています.

申し立てられた行為に対するバイナンスの対応

バイナンスの広報担当者は、CNBCが報じたこの行為への対応として、「私たちは、許可されていない、または当社の基準に沿っていない、誤った勧誘や推奨を行うなど、社内ポリシーに違反した可能性のある従業員に対して措置を講じました」と述べました。

広報担当者はさらに、「Binance の従業員は、現地の法律や規制ポリシーを回避することをユーザーに提案したりサポートしたりすることを明示的に禁じられており、これらのポリシーに違反したことが判明した場合は、直ちに解雇または監査される」と付け加えました。

Binance CEO Changepeng Zhao “CZ” 彼の交換に関するほぼすべての状況に対処するために、通常は Twitter で最も活発に活動している彼は、CNBC の調査についてコメントしていません。

BNB価格は4時間足チャートで横に動いています.出典: BNB/USDT onTradingView.com

特に、このニュースは、中国が 2021 年以来仮想通貨を禁止している最中にもたらされたものです。中国が最近、仮想通貨取引所を非合法化したため、中国のユーザーが KYC を覆してバイナンスにアクセスするなどの行為は、何らかの結果をもたらす可能性があります。

一方、この地域は依然として中央銀行デジタル通貨（CBDC）のデジタル人民元の採用を推進しています。先月、中国はデジタル人民元（e-CNY）のエクスポージャーを増やした さまざまな商業活動や政府が後援する活動、および通貨の採用を増やすために政府が行ったデジタル人民元の寄付を通じて。

取引所のネイティブ トークンである BNB は、過去数週間にわたって上昇を続けています。ただし、デジタル資産が過去7日間で2.58％下落し、執筆時点で323ドルで取引されているため、過去1週間で減速しました。

Shutterstock の主な画像、TradingView のチャート