暗号通貨詐欺の重大な取り締まりとして、ブラジルの連邦裁判所は、経営破綻した暗号会社Braiscompanyの3人の幹部に対し、合わせて171年の禁固刑を言い渡した。

この3人組はブラジル最大級のネズミ講を組織し、約2万人の投資家から1億9000万ドル以上をだまし取った。

黒幕に過去最高の判決

ヴィニシウス・コスタ・ヴィドール連邦判事は、ジョエル・フェレイラ・デ・ソウザをスキームの首謀者と認定した。デ・ソウザは、認可されていない金融機関を運営し、ペーパーカンパニーや規制されていない暗号ウォレットを通じて数百万ドルを洗浄した罪で有罪判決を受けた。

彼は過去最高の128年の実刑判決を受けた。彼の仲間であるジェサナ・レイアン・シルバとビクトル・アウグスト・ベロネス・デ・ソウザは、財務管理と不正取引の助長に関与したとして、それぞれ27年と15年の実刑判決を受けた。

これに先立つ2024年2月、ブレイスカンパニー創業者のアントニオ・イナシオ・ダ・シルバ・ネトとファブリシア・ファリアス・カンポスに、それぞれ88年7カ月と61年11カ月の判決が言い渡された。

夫妻は、身分を偽って暮らしていたアルゼンチンで逮捕されるまで、1年以上逃亡を続けていた。現在ふたりは自宅軟禁状態で、ブラジルへの身柄引き渡しを待っている。

ブレイスカンパニー詐欺の手口は？

Braiscompanyは、1年間ロックされた暗号通貨預金に対して毎月最大8％のリターンを約束し、投資家を魅了した。

同社は、洗練されたマーケティング資料や著名な暗号団体との提携を謳うことで、信頼性を高めた。

しかし、2022年後半から支払いが延期され、2023年1月には支払いがほぼ打ち切られた。

調査の結果、Braiscompanyは非公式の金融ネットワークを運営し、高額の手数料スキームと規制されていない暗号ウォレットを利用して資金を移動させ、検知を逃れていたことが明らかになった。

裁判所は総額3600万レアル（約620万ドル）の資産の差し押さえを命じた。しかし、被害者が最終的にいくら回収できるかはまだ不明である。被害者の法定代理人は、資金が国に吸収されるのを防ぐため、早急な民事請求を求めている。

この事件は、暗号通貨セクターにおける規制監督の必要性が高まっていることを強調し、十分な保護措置がないまま高いリターンの約束に誘惑された投資家に対する訓話となっている。