タイ警察、615万ドルのビットコイン詐欺で中国人を逮捕 シンガポールに逃亡図る

中国のビットコイン詐欺容疑者がドンムアン空港で逮捕され、シンガポールに逃亡しようとしていた。

数百万ドル規模のビットコイン詐欺事件に関連して指名手配されていた中国人の男が、ドンムアン空港でタイを脱出しようとして捕まった。

当局は木曜早朝、シンガポール行きのライオン・エア便に搭乗しようとしたティエンウェイ（39歳）を拘束し、1カ月にわたる捜索に終止符を打った。

事件はどのように展開し、詐欺は何だったのか？

この事件は4月下旬、チェンライのメーサイ地区での商談の後、2人の中国人がビットコインで約2億バーツ（約615万円）を失ったと報告したことから始まった。

被害者たちは、投資リターンについて話し合った後、天威のデジタルウォレットにビットコインを送金したが、約束された利益を受け取ることはなかったと主張している。

5月16日、チェンライ県裁判所はティエンウェイを詐欺罪で起訴し、逮捕状を発行した。

2025年6月12日、ドンムアン空港のタイ入国管理局職員は、615万ドルのビットコイン詐欺事件に関連して中国人容疑者を逮捕した。

情報では、彼は国外逃亡を計画しているようで、入国管理局はドンムアン空港の国際線出国者を厳重に監視している。

逮捕時に空港で何が起きたのか？

現地時間6月12日午前6時、入国審査官はライオン・エアSL100便の出発ゲートで天威を確認し、呼び止めた。

ドンムアン入国管理局検問所のスワパン・ウタハ巡査部長が逮捕の際、通訳として容疑者の権利と容疑について説明した。

天偉は身元を確認し、この件に関して過去に逮捕されたことはないと述べた。

逮捕後、容疑者は法的手続きを受けるためメーサイ警察署に移送された。

逮捕の際、警官は標準的な手続きの一環として、容疑者にすべての所持品を引き渡すよう指示した。

容疑者にはどのような影響が考えられるか？

タイは外国人詐欺事件に対する厳しい姿勢で知られている。

暗号コンサルタント会社MohrWolfeの創設者であるアーチャー・ウルフは、厳しい処遇が予想されるとコメントした：

「タイの入国管理局が外国人の詐欺を取り締まり続けるのは当然のことだ。

ウルフは、容疑者が捕まれば、当局は「あなたのスマートフォンとその中での会話から始まる、あなたの人生すべてを解剖する」と付け加えた。

また、天偉は中国に送還される可能性が高いと予想した。

盗まれたビットコインについてウルフは、タイ政府は「法外な手数料が支払われない限り、そのビットコインを保管し、単に帳簿を閉じようとしている」と述べた。

アジアにおける暗号弾圧の一環か？

今回の逮捕は、アジア全域で行われている暗号関連の詐欺取締りの広範なパターンに合致する。

最近、インドの中央捜査局はサイバー犯罪の容疑者を拘束し、米国とカナダを狙った詐欺に関連する暗号資産32万7000ドル以上を押収した。

ベトナムでは、当局が長期にわたる捜査の末、マトリックス・チェーンのマルチ商法を取り締まり、18万5000人近い被害者から4億ドル近くをだまし取ったとされる容疑者5人を逮捕した。

今年初め、タイと中国の警察は協力して、別の事件で2人の中国人を逮捕し、詐欺行為から250万ドル相当のTetherのUSDT安定コインを押収した。

このような協調的な取り組みは、暗号通貨詐欺や詐欺に対するこの地域の警戒の高まりを浮き彫りにしている。