해시플레어 공동 창립자, 암호화폐 채굴 사기에 대한 유죄 인정

해시플레어의 공동 창립자인 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴은 회사의 암호화폐 채굴 운영에 대해 투자자들을 현혹하는 5억 7,500만 달러 규모의 사기 행각을 벌인 혐의로 유죄를 인정했습니다.

미국 당국과의 거래의 일환으로에스토니아 국적의 사용자가 2015년부터 2019년까지 5억 5천만 달러 이상을 사취한 사실을 인정했습니다. 그리고 2017년에는 아직 설립되지 않은 디지털 은행인 폴리비우스를 위해 2,500만 달러를 추가로 모금했습니다.

2월 12일 미국 워싱턴 서부 지방법원에 제출된 이 탄원서는 두 사람이 검찰로부터 18건의 중범죄 혐의를 받고 있는 상황에서 나온 것입니다.

해시플레어의 암호화폐 채굴 사기

2015년에 설립된 해시플레어는 클라우드 마이닝 플랫폼을 표방하며 사용자에게 암호화폐 채굴을 위한 해싱 파워를 대여할 수 있는 기능을 제공했습니다.

그러나 나중에 미국 검찰은 이 프로젝트가 합법적인 채굴 사업이라기보다는 폰지 사기처럼 운영된 사기성 프로젝트라고 폭로했습니다.

2022년, 공동 창립자인 포타펜코와 투로긴은 에스토니아에서 사기 혐의로 체포되었습니다.자금 세탁 음모.

미국 법무부(DOJ)는 이들의 운영이 투자자를 속이기 위해 고안된 '다면적인 계획'이라고 설명했습니다.

법원 서류에 따르면, 해시플레어는 채굴을 통해비트코인(BTC) 대부분의 고객 자금이 두 사람이 통제하는 유령 회사로 흘러들어갔다고 주장했습니다.

투자자들은 채굴 보상을 받는다고 믿었지만, 실제로는 실제 채굴 수익이 아닌 신규 예치금에 의해 지급금이 주로 충당되었습니다.

또한, 포타펜코와 투로긴은 가짜 은행인 폴리비우스 은행을 홍보하여 투자자들에게 이익 공유에 대한 거짓 약속으로 2,500만 달러 이상을 기부하도록 설득했습니다.

대신 이 자금은 유럽 전역의 고급 부동산과 고급 자산을 통해 세탁되었습니다.

유죄 판결을 받은 두 사람은 사기와 관련된 자산을 몰수하기로 합의했습니다.

리드 스미스의 파트너이자 변호인인 마크 비니는 두 피고인이 동결된 자산을 몰수하고 당국을 도와 "누구에게도 재정적 피해가 없도록" 하기로 합의했다고 밝혔습니다.

비니에 따르면, 포타펜코, 투로긴, 해시플레어는 2015년부터 2022년까지 3억 5천만 달러의 암호화폐를 사용자에게 반환한 후 2019년 운영을 중단했습니다.

에스토니아 당국은 2022년 포타펜코와 투로긴을 18건의 기소를 통해 체포했습니다.

법적 절차에 따라 2024년 5월 미국으로 송환되었으며, 이후보석금 면제 7월부터

두 사람 모두 최대 징역 20년형을 선고받을 수 있으며, 선고 공판은 5월 8일로 예정되어 있습니다.

형량 협상이 마무리되면 법원은 수백만 달러 규모의 사기 사건에서 이들의 역할에 대한 처벌을 결정하게 됩니다.

기소장에 따르면 포타펜코와 투로긴은 해시플레어의 채굴 능력에 대해 사용자들을 오도했으며, 약속했던 생산량의 1%만 제공한 것으로 알려졌습니다.

그러나 투로긴의 변호사인 노턴 로즈 풀브라이트의 파트너 안드레이 스펙토르는 회사가 암호화폐를 채굴한 것은 사실이지만, 광고된 수준은 아니라고 주장했습니다.

변호인 측은 선고에서 "고객이 피해를 입지 않았다"는 점을 입증할 계획입니다.