Ông Hsu, 45 tuổi, đã cầm đầu một kế hoạch lừa đảo kim tự tháp bóc lột người già, thiết lập một nền tảng và ứng dụng đầu tư giả có tên "DuoDuo Blind Boxes". Họ tiến hành các hội thảo đầu tư trên khắp Đài Loan, lôi kéo mọi người tham gia bằng cách hứa hẹn lợi nhuận 3% khi bán lại những hộp mù này, gây áp lực buộc họ trở thành thành viên và mua USDT để gửi tiền.
JoyMột vụ án liên quan đến đồ sưu tầm kỹ thuật số nổi lên, làm sáng tỏ một kế hoạch gây quỹ lừa đảo. Những người đấu giá không hề biết, bị dụ dỗ vào những khoản đầu tư bốc đồng, vô tình thấy mình là những người tham gia vào một kế hoạch kim tự tháp. Các cuộc điều tra cho thấy nền tảng được đề cập đã hấp thụ hơn 1,34 triệu nhân dân tệ từ hàng nghìn người dùng, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 410.000 nhân dân tệ cho các nạn nhân.
JoyGian lận thuế tiền điện tử, một mối đe dọa đen tối, đòi hỏi nhà đầu tư phải cảnh giác Việc điều hướng sự phức tạp về mặt pháp lý là rất quan trọng để bảo vệ khỏi những hậu quả nghiêm trọng và đảm bảo bối cảnh đầu tư tiền điện tử tuân thủ, có đạo đức.
SanyaNhững người đồng sáng lập Bitwise bị Luật sư Hoa Kỳ và SEC buộc tội vì cáo buộc gian lận 100 triệu đô la của nhà đầu tư, bị buộc tội ngụy tạo thông tin tài chính để đảm bảo nguồn vốn.
JixuĐiều này, cùng với những cáo buộc khác, có thể đồng nghĩa với việc anh ta phải đối mặt với án tù 30 năm.
AlexHọ hứa hẹn mức lợi nhuận cố định hàng ngày là 0,5% và thu hút đầu tư từ 12 người.
ClementNhiều phản ứng đã xuất hiện trong không gian tiền điện tử do sự thất bại của FTX, phản ứng mới nhất là từ CTO của Ripple, David Schwartz.
Bitcoinist
Tiền điện tử đã đảm bảo sự phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự gia tăng mức độ phổ biến của tiền điện tử không thể được hiểu là sự gia tăng ...
Bitcoinist“Capuci đã vận hành một kế hoạch đầu tư gian lận và không sử dụng tiền của các nhà đầu tư để khai thác tiền điện tử mới, như đã hứa, mà thay vào đó, chuyển tiền vào ví tiền điện tử dưới sự kiểm soát của anh ta,” DOJ tuyên bố.
Cointelegraph