Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản kêu gọi các tổ chức tài chính của nước này tăng cường giám sát các hoạt động chuyển tiền điện tử “bất hợp pháp”

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã khuyến khích các tổ chức tài chính của nước này tăng cường giám sát các giao dịch chuyển tiền “bất hợp pháp” tới các nhà cung cấp sàn giao dịch tiền điện tử. Một phân tích của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản kết luận rằng thiệt hại do gian lận chuyên biệt liên quan đến chuyển tiền bất hợp pháp chủ yếu được chuyển bằng tiền điện tử. Dựa trên phân tích này, FSA “khuyến khích các tổ chức tài chính tăng cường hơn nữa việc bảo vệ người dùng dựa trên rủi ro, chẳng hạn như trạng thái chuyển khoản đến các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản tiền điện tử”. Cụ thể, FSA khuyên các tổ chức tài chính ngừng “chuyển khoản đến các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản tiền điện tử” nếu tên người gửi khác với tên tài khoản. Mặc dù điều này có thể nhằm mục đích chống lại các trường hợp trộm danh tính và rửa tiền, nhưng một số người tin rằng cách diễn đạt này có thể ngăn chặn một số giao dịch chuyển tiền ngang hàng nhất định, chẳng hạn như chủ tài khoản ngân hàng thực hiện thanh toán vào tài khoản giao dịch tiền điện tử của người khác. (Khối)