Chính quyền Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đang cùng nhau điều tra các giao dịch chuyển tiền điện tử trị giá hơn 20 tỷ USD được chuyển qua sàn giao dịch Garantex của Nga, đặt ra câu hỏi về quy mô và bản chất của các hoạt động tài chính này.
KikyoCảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một nhóm gồm 10 cá nhân có liên quan đến hành vi trộm tiền thông qua hoạt động giao dịch USDT phi tập trung (OTC) gian lận tại quận Gangnam giàu có của Seoul. Nhóm này đã dụ nạn nhân đến một con phố ở Yeouido và hứa giảm giá cho token USDT. Tuy nhiên, trong một cuộc gặp gỡ trực tuyến, băng nhóm này đã tấn công nhóm nạn nhân khi giả vờ đếm tiền rồi tẩu thoát cùng số tiền mà không chuyển đồng xu nào. Ba nghi phạm đã bị bắt gần hiện trường vụ án, trong khi bốn nghi phạm khác bị bắt ở thành phố Anseong. Hai nghi phạm khác đã trốn sang Busan nhưng sau đó bị bắt. Kẻ chủ mưu bị cáo buộc đã bị bắt ở huyện Cheongyang. Băng nhóm này đã có kế hoạch nhắm vào Busan và chúng có thể có thêm các mục tiêu liên quan đến tiền điện tử. Cảnh sát đã thu giữ khoảng 37.000 USD tiền mặt và một chiếc vòng cổ bằng vàng trị giá khoảng 4.750 USD. Các nghi phạm đã bị buộc tội và chuyển giao cho cơ quan công tố. Vụ việc này nêu bật tình trạng tội phạm gia tăng liên quan đến giao dịch tiền điện tử OTC ở Hàn Quốc.
BerniceNếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy có rất nhiều cửa hàng trao đổi tiền điện tử nằm rải rác trên đường phố Hồng Kông.
JinseFinanceNếu người đại lục đến Hồng Kông để thực hiện hoạt động kinh doanh trao đổi giữa USDT và đô la Hồng Kông hoặc đô la Mỹ, liệu hành vi đó có cấu thành tội phạm bất hợp pháp trong nước hay không, đặc biệt là hành vi "mua bán ngoại hối bất hợp pháp" được đưa vào tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp?
JinseFinanceNhững ngày gần đây, trên mạng lan truyền rất nhiều tin tức về hoạt động tài chính mua bán tiền ảo trái phép, khiến bạn bè trong giới tiền tệ hoảng sợ.
JinseFinanceLiên quan đến hành vi của các thương nhân OTC kiếm tiền từ chênh lệch giá bằng cách mua bán đồng tiền ổn định USDT, những sàn giao dịch tiền tệ này có thể bị buộc tội “tội kinh doanh bất hợp pháp” không?
JinseFinanceDairy Queen gây bất ngờ cho Thành Đô với sự hợp tác độc đáo của NFT với Weirdo Ghost Gang, biến cửa hàng của mình thành một cửa hàng bật lên "khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ma", trưng bày hàng hóa phiên bản giới hạn và sáng tạo kem độc đáo, trong bối cảnh ngành có xu hướng tích hợp NFT vào các sản phẩm hữu hình rộng hơn và cân nhắc chiến lược trong một thị trường đầy biến động.
JasperChính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ 49 cá nhân và phong tỏa tài sản trị giá 12 triệu bảng Anh liên quan đến một đường dây lừa đảo tiền điện tử quốc tế bị cáo buộc. Nhóm này bị cáo buộc điều hành một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả nhằm thu hút các nhà đầu tư từ nước ngoài, dẫn đến thiệt hại hơn 11,5 triệu bảng Anh cho ít nhất 253 nạn nhân, làm nổi bật những lo ngại đang diễn ra về gian lận tiền điện tử ở Hàn Quốc.
JixuMột cuộc tấn công hoán đổi SIM bị cáo buộc vào dự án Gutter Cat Gang NFT đã dẫn đến việc chuyển bất hợp pháp các mã thông báo không thể thay thế (NFT) trị giá hơn 765.000 đô la.
Bitcoinist
Coinlive