11 triệu bị tịch thu từ doanh nhân hàng đầu người Anh gốc Ấn Độ trong vụ lừa đảo Bitcoin trị giá hàng triệu USD

Âm mưu lừa đảo bị cáo buộc của tỷ phú Trung Quốc được làm sáng tỏ

Tỷ phú Trung Quốc Ho Wan Kwok phải đối mặt với cáo buộc RICO, khi liên doanh tiền điện tử của ông bị lôi kéo vào vụ bê bối lừa đảo và rửa tiền trị giá hàng triệu đô la.

SEC buộc tội doanh nhân gian lận đầu tư tiền điện tử

SEC buộc tội doanh nhân Diana Mae Fernandez về tội gian lận đầu tư tiền điện tử, cáo buộc những lời hứa sai lầm, chiến thuật gây quỹ lừa đảo và lạm dụng tiền của nhà đầu tư. Fernandez, đối mặt với cáo buộc hình sự, có thể nhận tới 20 năm tù cho mỗi tội danh.

Lừa đảo tiền điện tử: CFTC nộp đơn khiếu nại cặp đôi Tennessee

Hoạt động gian lận bị cáo buộc kéo dài khoảng sáu tháng, bắt đầu từ tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào tháng 1 năm 2023.

Giám đốc điều hành hàng đầu của FTX nhận tội gian lận

Nishad Singh cùng với Caroline Ellison và Gary Wang thừa nhận gian lận tài chính tại FTX.

Đây là thông tin mới nhất về vụ lừa đảo FTX của Sam Bankman-Fried

Người sáng lập FTX SBF phải đối mặt với tám cáo buộc hình sự, từ lừa đảo đến âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch thống trị một thời của ông.

Người thanh lý ở Bahamas phát hiện ra khả năng gian lận từ FTX

Tuy nhiên, trong sự thất bại của FTX đang diễn ra, sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn này đã trở nên nóng bỏng từ mọi góc độ.

Bahamian FTX Liquidators trích dẫn 'Gian lận nghiêm trọng và quản lý yếu kém'

Những người thanh lý do tòa án chỉ định ở Bahamas đang tìm cách tạm dừng việc bán tài sản trong khi doanh nghiệp phức hợp bị phá sản.

Gian lận FTX: Ai là nạn nhân lớn nhất của Sam Bankman-Fried?

Sự sụp đổ của FTX đã gây thiệt hại đáng kể cho cả hệ sinh thái tiền điện tử và tài chính rộng lớn hơn.

Giới thiệu bản thân, Nền tảng ngăn chặn gian lận Web3

Luân Đôn -- Ngày 3 tháng 11 năm 2022 -- Self, nền tảng ngăn chặn gian lận Web3 và mạng tin cậy phi tập trung, đã công bố lần ra mắt phiên bản beta gần đây của họ.

Ricardo Salinas’ Bitcoin Masterclass, Phần 1: Gian lận Fiat – w/ Keizer & Herbert