Kẻ gây chấn động kế hoạch Ponzi: Cựu CEO của IcomTech nhận tội lừa đảo qua đường dây

Marco Ruiz Ochoa, cựu CEO của IcomTech,đã nhận tội vào ngày 27 tháng 9, thừa nhận một tội danh âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây trước Tòa án quận phía Nam của New York.

Lời bào chữa của anh ta gắn liền trực tiếp với sự tham gia của anh ta vào mộtkế hoạch Ponzi được dàn dựng bởi IcomTech.

Ông đã chủ trì công ty từ khi thành lập vào năm 2018 cho đến năm 2019.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (US) đã làm sáng tỏ các hành vi lừa đảo mà IcomTech sử dụng.

Công ty đã lôi kéo các nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận hàng ngày trên các sản phẩm đầu tư, giả dạng là một doanh nghiệp kinh doanh và khai thác tiền điện tử.

Các hoạt động quảng cáo của IcomTech bao gồm các sự kiện cộng đồng và triển lãm xa hoa được tổ chức trên toàn cầu, tất cả đều nhằm mục đích thu hút những khách hàng không nghi ngờ.

Ngoài ra, công ty còn giới thiệu mã thông báo tiền điện tử của riêng mình, được gọi là "Icom."

Tuy nhiên, người ta cáo buộc rằng IcomTech chưa bao giờ thực sự tham gia khai thác tiền điện tử và các nhà đầu tư nhận thấy mình không thể tiếp cận được lợi nhuận mà họ tin rằng đang tích lũy trong tài khoản của họ.

Cuối cùng, công ty đã sụp đổ vào cuối năm 2019.

Hành động pháp lý đã được khởi xướng chống lại Marco và các giám đốc điều hành cấp cao khác của IcomTech vào tháng 11.

Nếu bị kết án, anh ta phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

“Lời nhận tội hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi đang truy lùng tất cả những kẻ tìm cách khai thác tiền điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo.”

Đáng chú ý, lời nhận tội của anh ta theo sát bản án của Pablo Rodriguez, người đồng sáng lập kế hoạch Ponzi của Câu lạc bộ AirBit, người đã bị một thẩm phán riêng tại Tòa án quận phía Nam của New York tuyên án 12 năm tù cùng ngày.

Ngoài ra, vào ngày 27 tháng 9,Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã công bố phí chống lại Khảm Exchange Limited và Giám đốc điều hành của nó, Sean Michael.

Những cáo buộc này cáo buộc rằng Sàn giao dịch khảm đã lôi kéo các nhà đầu tư ủy quyền cho công ty tham gia vào các “giao dịch tương lai, hoán đổi và giao dịch giao ngay có đòn bẩy trong tiền điện tử”; thay mặt họ, báo hiệu nỗ lực không ngừng nhằm giải quyết các hoạt động gian lận trong không gian tiền điện tử.

Dựa trên các cáo buộc, ủy viên CFTC Kristin Johnson cho biết:

“Mosaic đã có thể giao dịch các công cụ phái sinh tài sản kỹ thuật số trên BitMEX và Binance, hai nền tảng mà CFTC trước đây đã tính phí, trong số những thứ khác, đã không đăng ký với tư cách là FCM [người bán hoa hồng tương lai], SEF [cơ sở thực hiện hoán đổi] hoặc DCM [ thị trường hợp đồng được chỉ định] và không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền và nhận biết khách hàng của bạn."