Lừa đảo tiền điện tử diễn ra ở Singapore: Người phụ nữ thừa nhận đã đánh cắp hơn 900.000 đô la trong chương trình tiền điện tử Voltron

Trong một diễn biến gây sốc, Isabella Yer Enci, cựu giám đốc tài khoản tại Voltron, đã thừa nhận đã lừa một nhà giao dịch tiền điện tử, bỏ túi hơn 900.000 đô la tài sản kỹ thuật số của công ty cô. Vụ án này bổ sung thêm một chương nữa vào danh sách ngày càng dài các vụ lừa đảo tiền điện tử trongSingapore , nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng trong không gian tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.

Yer, người được giao nhiệm vụ xử lý các giao dịch tiền điện tử của Voltron, đã lợi dụng vị trí của mình để trục lợi cá nhân. Cô đã lừa dối một nhà giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử người Malaysia, thuyết phục cô ấy tin rằng tài sản của công ty là của riêng cô ấy.

Vụ lừa đảo bắt đầu khi Yer tiếp cận nạn nhân, hỏi xem cô ấy có thực hiện giao dịch tiền điện tử cá nhân không. Khi người giao dịch đồng ý, họ đặt tỷ giá chuyển đổi và trong vài ngày tiếp theo, Yer đã chuyển tiền điện tử cá nhân của mình để đổi lấy tiền mặt. Đây chỉ là khởi đầu của một vụ lừa đảo lớn hơn nhiều.

Vụ trộm 900.000 đô la

Vào ngày 18 tháng 10 năm 2021, Voltron cần chuyển đổi 300.000 USDT—Dây buộc stablecoin—thành tiền mặt để trang trải chi phí công ty trên khắp Singapore và Malaysia. Thay vì xử lý giao dịch đúng cách, Yer đã nói dối, tuyên bố rằng các token thuộc về cô ấy. Cô ấy đã sắp xếp để đổi chúng lấy 399.900 đô la tiền mặt với người giao dịch, che giấu ý định thực sự của mình.

Theo giao thức của công ty, Yer đã gửi ảnh chụp màn hình chi tiết giao dịch, bao gồm tỷ giá quy đổi đã thỏa thuận và địa chỉ ví của người nhận, cho các đồng nghiệp của cô. Tin rằng giao dịch là hợp pháp, công ty đã chấp thuận việc chuyển tiền. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số tiền đó cho chi phí của Voltron, Yer đã bỏ túi số tiền đó.

Mạng lưới dối trá bị vạch trần

Khi người giao dịch đặt câu hỏi làm thế nào Yer có thể tiếp cận được một lượng tiền điện tử lớn như vậy, Yer đã bịa ra một câu chuyện, tuyên bố rằng số tiền đó là từ khoản đầu tư Bitcoin ban đầu của gia đình cô. Cô tiếp tục các giao dịch tương tự và chỉ tám ngày sau, vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, cô đã từ chức khỏi vị trí của mình tại Voltron.

Không lâu sau, bộ phận tài chính của Voltron nhận thấy sự bất hợp lý. Tổng cộng 300.000 USDT, 265.552 USDT và 130.538,46 USDT—dự định chuyển đổi sang đô la Singapore để thanh toán chi phí công ty đã không được ghi nhận.

Công ty đã liên lạc với người giao dịch, người này tiết lộ rằng Yer đã khai man rằng tài sản là tiền cá nhân của cô. Voltron, nghi ngờ có hành vi gian lận, đã nêu vấn đề này với ban quản lý.

Sự chuyển đổi cổ điển

Vào tháng 11, Yer quay lại văn phòng của Voltron để giao nộp máy tính xách tay làm việc và hoàn tất thủ tục ra đi. Trong chuyến thăm này, cô đã bị thẩm vấn về số tiền bị mất. Ban đầu, Yer phủ nhận mọi hành vi sai trái, cuối cùng đã thú nhận đã biển thủ số tiền này, tuyên bố rằng số tiền này được dùng để chi trả hóa đơn y tế của bà ngoại cô.

Cô đã ký một lá thư đồng ý trả lại số tiền bị đánh cắp trong vòng sáu tháng và đã xoay xở để trả lại khoảng 201.000 đô la trong vài ngày tiếp theo. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 12 năm 2021, Yer đã nộp báo cáo cảnh sát, cáo buộc rằng các nhân viên của Voltron đã giam giữ cô một cách sai trái trong phòng họp trong hơn 12 giờ, ép cô phải thừa nhận tội lỗi và chuyển tiền.

Bất chấp những tuyên bố của cô, các công tố viên sau đó đã làm rõ rằng không có lời đe dọa nào được đưa ra, đặc biệt là khi Yer đang mang thai vào thời điểm đó và các nhân viên của công ty đã đối xử với cô rất chu đáo.

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, một giám đốc của Voltron đã nộp báo cáo cảnh sát chống lại Yer về khoản nợ còn lại của cô với công ty. Nếu bị kết tội gian lận, Yer có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm, cùng với tiền phạt.

Trường hợp này là lời nhắc nhở nghiêm khắc về những rủi ro trong thế giới tiền điện tử, ngay cả trong một môi trường được quản lý như Singapore. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng tin và trách nhiệm giải trình trong bối cảnh tài chính kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.