Gần đây, Đồn cảnh sát Ma Điền ở thành phố Giao Châu, thành phố Thanh Đảo đang truy tố một vụ án sử dụng tiền ảo USDT để thực hiện tội phạm mạng thông tin. Hiện tại, đã bắt giữ 9 nghi phạm và số tiền liên quan đến vụ án vượt quá 8 triệu nhân dân tệ.
Vào tháng 2 năm nay, Cục Công an thành phố Giao Châu phát hiện một đối tượng bỏ trốn bị tình nghi gian lận viễn thông đang hoạt động trong phạm vi quản lý của thành phố Giao Châu. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc bắt giữ ngẫu nhiên và bắt giữ Xue tại nhà riêng vào ngày 24 tháng 2.
Sau khi Xue bị bắt, trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện một người tên Kuang có quan hệ hợp tác với anh ta rất đáng ngờ. Từ nhật ký trò chuyện giữa Xue và Kuang trên điện thoại di động của Xue, phát hiện Xue đã ghi rõ giá giúp Kuang Moumou mở tài khoản công khai nhiều lần, và thông tin tên của tài khoản công khai được mở có liên quan đến "du học".
Những cuộc trao đổi thường xuyên giữa hai người dường như che giấu một mạng lưới tội phạm phức tạp hơn. Cảnh sát ngay lập tức thành lập một đội đặc nhiệm và tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn.
"Sau khi phân tích hồ sơ chuyển tiền có tên 'Du học', lực lượng đặc nhiệm suy đoán rằng nghi phạm chủ yếu sử dụng giấy phép kinh doanh để mở một tài khoản công khai và sau đó mua 'U coin' để rửa tiền bất hợp pháp.", Ding Zizhen, một cảnh sát từ Đồn cảnh sát Madian cho biết.
Sau đó, cảnh sát nhanh chóng tiến hành một chiến dịch bắt giữ và bắt giữ đồng phạm của Xue là Kuang vào ngày 26 tháng 2. Sau khi thẩm vấn, Kuang thừa nhận rằng anh ta đã hợp tác với hai người khác là Sun và Sui.
Tổ chức tội phạm đã sử dụng tài khoản công khai do Xue mở dưới danh nghĩa "du học" để sử dụng tiền bất hợp pháp để mua USDT, sau đó trả lại cho cấp trên để đổi lấy hoa hồng. Trong hoạt động bất hợp pháp này, Kuang đã chiêu mộ những người khác để giúp lấy giấy phép kinh doanh và tài khoản chính thức.
Dựa trên những manh mối thu thập được, cảnh sát Giao Châu đã nhanh chóng nắm bắt được tung tích của Tôn và Tùy thông qua công tác của họ, và bắt giữ Tôn và Tùy vào tháng 2. Cả hai đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Sau bốn tháng, cảnh sát đã bắt giữ thêm sáu người nữa, bao gồm Kuang, những người bị tình nghi mua bán giấy tờ quốc gia. Tất cả các thành viên của băng đảng tội phạm cuối cùng đã bị bắt giữ. Hiện tại, Kuang và ba người khác đã bị giam giữ hình sự theo luật pháp. Kuang và sáu người khác đã được tại ngoại chờ xét xử theo luật pháp. Vụ án đang được điều tra thêm.
Hơn 20 triệu đô la tiền điện tử, liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016 và được lưu trữ trong ví của chính phủ Hoa Kỳ, đã được chuyển đi một cách đáng ngờ, làm dấy lên lo ngại về khả năng bị trộm cắp. Các nhà phân tích blockchain đang điều tra động thái đột ngột này, bao gồm các quỹ như Ethereum và stablecoin, có thể liên quan đến tin tặc.
JoyBinance và Cảnh sát Delhi đã phá thành công vụ lừa đảo 100.000 đô la nhằm lừa đảo các nhà đầu tư bằng những tuyên bố sai sự thật liên quan đến một công ty năng lượng mặt trời giả mạo.
XingChiChính quyền Nigeria đang trấn áp các công ty tiền điện tử không có giấy phép, bảo đảm gần 100.000 đô la từ Paparaxy Global Ventures và Lemskin Technologies cho các giao dịch USDT trái phép. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính đã tiết lộ rằng cả hai công ty đã ký một thỏa thuận nhận tội, nêu bật cam kết của chính phủ trong việc quản lý thị trường tiền điện tử và chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
WeatherlyViệc Coinbase hủy niêm yết Tether phản ánh các quy định chặt chẽ hơn của EU. Nhiều token khác phải hủy niêm yết khi MiCA được thực thi, tạo ra sự ổn định lâu dài cho thị trường.
BerniceTether đang kỷ niệm 10 năm ra mắt đồng tiền ổn định của mình, USDT, bằng cách phát hành một bộ phim tài liệu có tên là Stability and Freedom in Chaos, nêu bật vai trò của nó trong việc giúp đỡ những người đang phải đối mặt với lạm phát và những thách thức kinh tế ở các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Argentina. Bộ phim có những câu chuyện cá nhân và số liệu thống kê cho thấy USDT đã trở nên quan trọng như thế nào đối với các giao dịch hàng ngày và sự ổn định tài chính ở những khu vực này.
JoyTrong một diễn biến gây sốc, Isabella Yer Enci, cựu giám đốc tài khoản tại Voltron, đã thừa nhận đã lừa một nhà giao dịch tiền điện tử, bỏ túi hơn 900.000 đô la giá trị tài sản kỹ thuật số của công ty cô.
XingChiTether gần đây đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để thu hồi 6 triệu đô la tài sản tiền điện tử có liên quan đến các vụ lừa đảo ở Đông Nam Á, nơi những kẻ lừa đảo đóng giả là các sàn giao dịch hợp pháp để lừa đảo nạn nhân.
CatherineChính quyền Thái Lan đã bắt giữ chín người đàn ông Việt Nam vì giam giữ một phụ nữ Thái Lan và một người đàn ông Đài Loan vì tranh chấp tiền điện tử liên quan đến khoản nợ 1,7 triệu baht. Các nghi phạm đã sử dụng vũ lực với người đàn ông Đài Loan, đe dọa anh ta và yêu cầu trả tiền, trong khi cảnh sát nhanh chóng can thiệp sau khi gia đình người đàn ông này báo cáo về vụ bắt cóc.
AnaisJustin Bons, nhà sáng lập Cyber Capital, đã cáo buộc Tether là một vụ lừa đảo lớn, tuyên bố rằng công ty này không cung cấp bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào về dự trữ hoặc không trải qua quá trình kiểm toán phù hợp kể từ năm 2021. Bons cảnh báo rằng việc Tether thiếu minh bạch và có mối liên hệ với những nhân vật và hoạt động gây tranh cãi gây ra rủi ro đáng kể cho toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Weatherly4000 người tham dự đầu tiên sẽ được đi xe miễn phí. Sau đó, người dùng sẽ được giảm giá 50% cho chuyến đi của họ.
XingChiHồng Kông đề xuất khung pháp lý cho các stablecoin được tham chiếu bằng tiền pháp định, yêu cầu các tổ chức phát hành phải có giấy phép địa phương.
AlexCác chuyên gia trong ngành phê bình cách tiếp cận của SEC đối với các quỹ ETF tiền điện tử, nêu bật những rủi ro và sự kém hiệu quả tiềm ẩn.
KikyoThunder Terminal nhanh chóng giải quyết vụ trộm Ethereum trị giá 192.000 USD, đảm bảo an ninh cho người dùng và bồi thường đầy đủ.
BrianRipple đã phân bổ lại một phần đáng kể dự trữ XRP của mình, làm dấy lên các cuộc thảo luận trong cộng đồng tiền điện tử về tác động của thị trường và triển vọng trong tương lai.
AlexGrayscale sửa đổi cách tiếp cận ETF của mình để tuân thủ các quy định của SEC, chuyển sang hệ thống giao dịch chỉ dùng tiền mặt và loại trừ các lợi ích từ các đợt airdrop và fork blockchain.
BrianTrump bán lượng Ethereum nắm giữ trong bối cảnh thị trường NFT gặp khó khăn, giữ lại các tài sản tiền điện tử đa dạng.
AlexMột đợt chuyển DOGE lớn sang Robinhood bởi một con cá voi gợi ý về những biến động tiềm năng của thị trường, trong bối cảnh tiền điện tử đang trong giai đoạn ổn định tương đối.
KikyoWorldcoin thông báo mở rộng sang Singapore sau khi tạm dừng ở ba quốc gia, đánh dấu một năm quan trọng với hơn 5 triệu người dùng và 30 triệu giao dịch.
BrianCuộc đàn áp của Trung Quốc đối với các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp được tăng cường với bản án 7 năm tù của Zhao Dong.
AlexBước đi táo bạo của một Nghị sĩ nhằm định hình lại quy định tài chính của Hoa Kỳ, nhắm vào chiến lược và lãnh đạo của SEC.
Kikyo