Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Ly Yong Phat vì lừa đảo tiền điện tử liên quan đến buôn người

Vào ngày 12 tháng 9, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Thượng nghị sĩ Campuchia Ly Yong Phat vì điều hành các trung tâm lừa đảo tiền điện tử bằng cách sử dụng lao động bị buôn bán. Các cuộc điều tra đã phát hiện ra những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tiết lộ rằng Phat đã buôn bán những cá nhân từ nhiều khu vực để buộc họ tham gia vào các hoạt động gian lận.

Thông cáo báo chí của OFAC nêu chi tiết cách Phat, cùng với tập đoàn L.Y.P. Group Co., LTD và O-Smach Resort, đã tham gia sâu vào các hoạt động bóc lột này. Trong hai năm qua, hoạt động của Phat đã bị cáo buộc là lao động cưỡng bức trong các trung tâm lừa đảo tiền điện tử, dẫn đến tình trạng lạm dụng đáng kể đối với những người lao động bị buôn bán.

Lừa đảo tiền điện tử và vi phạm nhân quyền tại các khu nghỉ dưỡng Campuchia

O-Smach Resort, thuộc sở hữu của L.Y.P. Group, đóng vai trò trung tâm trong các âm mưu khai thác này. Các nạn nhân báo cáo rằng họ bị dụ đến khu nghỉ dưỡng bằng những lời hứa suông, nhưng sau đó bị tịch thu điện thoại và hộ chiếu khi đến nơi. Khi bị mắc bẫy, họ bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo tiền điện tử. Các báo cáo về hành vi ngược đãi về thể xác, bao gồm đánh đập, sốc điện và đe dọa, đã xuất hiện. Một số nạn nhân thậm chí đã cố gắng tự tử bằng cách nhảy từ các tòa nhà trong khu nghỉ dưỡng.

Khi cuộc điều tra đi sâu hơn, các nhà chức trách đã phát hiện ra quy mô của mạng lưới, bao gồm các bất động sản bổ sung do Phat sở hữu. Khách sạn Garden City, Khu nghỉ dưỡng Koh Kong và Khách sạn Phnom Penh đều có liên quan đến việc tạo điều kiện cho các hoạt động lạm dụng của ông ta.

bài đọc liên quan：Sự thật kinh hoàng về nạn nhân lừa đảo tiền điện tử bị ép buộc vào con đường buôn người

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào các vụ lừa đảo tiền điện tử và buôn người

Các lệnh trừng phạt, do Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, Bradley T. Smith, chỉ đạo, nhằm mục đích phá hủy các hoạt động của Phat. Smith nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ trong việc giải quyết nạn buôn người và gian lận tài chính. Ông nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt được thiết kế để buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm và phá vỡ các hoạt động gian lận nhắm vào những cá nhân không nghi ngờ, bao gồm cả công dân Hoa Kỳ, thông qua các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Mạng lưới của Phat đã hoạt động trong một mạng lưới rộng hơn gồm các danh tính giả mạo và các kế hoạch tinh vi nhằm lừa nạn nhân đầu tư vào tiền ảo và giao dịch ngoại hối. Điều này diễn ra sau các cảnh báo từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) vào tháng 9 năm 2023, xác định Đông Nam Á là điểm nóng về các vụ lừa đảo tiền điện tử do các tổ chức tội phạm điều hành.

OFAC chặn tài sản liên quan đến Ly Yong Phat

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã chặn mọi tài sản và lợi ích tài chính liên quan đến Ly Yong Phat và các thực thể của ông ta nằm trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ hoặc dưới sự kiểm soát của người Hoa Kỳ. Bất kỳ thực thể nào do các bên bị trừng phạt sở hữu 50% trở lên đều phải chịu các hạn chế này, về cơ bản là đóng băng các nguồn tài chính của họ và cấm người Hoa Kỳ tham gia vào bất kỳ giao dịch liên quan nào.

Các biện pháp này nhằm mục đích làm tê liệt cơ sở hạ tầng tài chính của những kẻ tham gia buôn người và gian lận tiền điện tử, ngăn chặn chúng tận dụng hệ thống tài chính Hoa Kỳ để tiếp tục hoạt động.

Phản ứng của Chính phủ Campuchia

Bộ Ngoại giao Campuchia bày tỏ "lấy làm tiếc sâu sắc" về lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Họ lên án các hành động chống lại Ly Yong Phat và tài sản của ông, mặc dù chúng có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử và buôn người. Bộ này lên tiếng phản đối các biện pháp của Hoa Kỳ, điều này càng làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa chính quyền Campuchia và Hoa Kỳ về cách xử lý những vấn đề như vậy.

Quyết định của OFAC phù hợp với chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn của Hoa Kỳ đối với các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Vào tháng 3, Bộ Tài chính đã trừng phạt một nhà điều hành tiền điện tử của Hezbollah có liên quan đến tài trợ khủng bố, cũng như dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, mà Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên bị cáo buộc đã sử dụng để rửa hơn 100 triệu đô la.