ألقت الشرطة في مدينة آنهوي الصينية القبض على عصابة لغسل الأموال استخدمت منصة تداول العملات الافتراضية لتسجيل نقاط، بما في ذلك عشرات الملايين من اليوانات.

وبحسب شبكة الشرطة الصينية، نجح مكتب الأمن العام في مقاطعة ووهي بمقاطعة آنهوي مؤخرًا في قطع سلسلة تستخدم منصة تداول العملات الافتراضية كغطاء للانخراط في أنشطة إجرامية لغسل الأموال من خلال البحث الدقيق والإجراءات السريعة وتم تقديم المشتبه بهم أخيرًا إلى العدالة. استفادت عصابة تسجيل النتائج من الفهم العام الغامض لاستثمار العملات الافتراضية واستخدمت منصات تداول العملات الافتراضية كغطاء لإجراء مضاربات استثمارية تبدو قانونية، ولكنها في الواقع انخرطت في أنشطة غير قانونية لتسويق النتائج وغسل الأموال. يصل المبلغ الذي تستثمره هذه العصابة إلى عشرات الملايين من اليوانات، مما يشكل تهديدًا لا يقاس للنظام المالي والأمن الاجتماعي. وتتلاعب العصابات المعيارية بالبرمجيات المعيارية المخفية للغاية، وتستخدم الحسابات المصرفية أو منصات الدفع التابعة لجهات خارجية، وتقوم "بغسل" الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال معاملات وهمية وتحويلات متفرقة وغيرها من الوسائل لجعلها تبدو وكأنها دخل مشروع. فتحت منصة تداول العملات الافتراضية طريقا مختصرا لغسيل الأموال أمام عصابات الاحتيال، مما سمح بتشتيت ونقل كميات هائلة من الأموال المسروقة بسرعة وسط ضباب العالم الرقمي، واختفت في نهاية المطاف دون أن يترك أثرا. وبفضل بصيرتهم الثاقبة ومهاراتهم المهنية القوية، أجرت الشرطة تحليلا متعمقا للقرائن التي تم جمعها في المرحلة المبكرة وكشفت تدريجيا سر عصابة غسيل الأموال هذه. ومن خلال التتبع والتحقيق الدقيق، لم تتمكن الشرطة من السيطرة على الأدلة الجنائية للمشتبه بهم فحسب، بل نجحت أيضًا في تحديد مكان وجودهم. وفي مواجهة الأدلة القاطعة، اعترف المشتبه بهم الثلاثة بجرائمهم. وفي الوقت الحاضر، يخضع المشتبه بهم الثلاثة لإجراءات إلزامية وفقا للقانون.