كشف استراتيجية لعازر في غسيل الأموال
في أعقاب عملية اختراق Bybit، استخدمت مجموعة Lazarus تكتيكاتها سيئة السمعة في غسيل الأموال - تاركة وراءها مسارًا متطورًا وراء سرقة أخرى رفيعة المستوى للعملات المشفرة.
JinseFinanceفي أعقاب عملية اختراق Bybit، استخدمت مجموعة Lazarus تكتيكاتها سيئة السمعة في غسيل الأموال - تاركة وراءها مسارًا متطورًا وراء سرقة أخرى رفيعة المستوى للعملات المشفرة.
JinseFinanceالتركيز على حالة وبيانات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بتقنية blockchain. مع التطور السريع للنظام البيئي للعملات المشفرة، أصبحت أهمية سياسات الإشراف والامتثال لمكافحة غسيل الأموال بارزة بشكل متزايد.
JinseFinanceتعترف منصة BitMEX بالذنب في انتهاك اللوائح المالية الأمريكية، مما يكشف عن نقاط الضعف في الرقابة على بورصات العملات المشفرة
Edmundتتهم وزارة العدل KuCoin ومؤسسيها بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال، بدعوى أعمال نقل الأموال غير المرخصة. يؤدي التدقيق القانوني إلى انخفاض السوق في قيمة رمز KCS.
Edmundيكشف تقرير صادر عن Bitrace عن تأثير غسيل الأموال على أسعار العملات المستقرة، وخاصة USDT، ويحدد سيناريوهين متميزين - "تصاعدي" و"تنازلي". تتعاون Tether مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بينما يسعى القانون الأمريكي إلى حماية مستخدمي الأصول الرقمية.
Huang Boتخضع بورصة العملات المشفرة التايوانية Bitgin حاليًا للتحقيق بسبب أنشطة غسيل الأموال المزعومة. يركز التحقيق على اعتقال يوتينج تشانغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، المتورط في قضية غسيل الأموال "Eighty-Eight Guild Hall".
Jasperأقر رئيس الامتثال السابق في OneCoin بأنه مذنب في جريمة الاحتيال، ومن المحتمل أن يحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وسط إجراءات قانونية أوسع ضد المخطط.
Hui Xinعلى الرغم من ادعائها بتعزيز الخصوصية لمعاملات العملات المشفرة، فإن الاتهامات القانونية الحالية ضد مطوري Tornado Cash أدت إلى تدقيق مكثف لعملياتها.
Brianوتم إلقاء القبض على أحد المؤسسين، فيما لا يزال الآخر طليقاً.
Clementقد يُخضع حل وسط ناشئ أولئك الذين يحكمون المنظمات المستقلة اللامركزية لمتطلبات إضافية.
Coindesk