كشف استراتيجية لعازر في غسيل الأموال
في أعقاب عملية اختراق Bybit، استخدمت مجموعة Lazarus تكتيكاتها سيئة السمعة في غسيل الأموال - تاركة وراءها مسارًا متطورًا وراء سرقة أخرى رفيعة المستوى للعملات المشفرة.
JinseFinanceتسجيل الدخول/ اشتراك
Solana-Based AURA Token Soars 3,500% in 24 Hours
١١/٠٦/٢٠٢٥ ١٩:٥٥
صاعد
سبحة
المزيد من الأخبار حول aura solana money laundering
المزيد من الأخبار حول aura solana money laundering
- JinseFinance
التقرير السنوي لأمن سلسلة الكتل ومكافحة غسل الأموال لعام 2024، وضع وبيانات مكافحة غسيل الأموال
التركيز على حالة وبيانات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بتقنية blockchain. مع التطور السريع للنظام البيئي للعملات المشفرة، أصبحت أهمية سياسات الإشراف والامتثال لمكافحة غسيل الأموال بارزة بشكل متزايد.
JinseFinanceأقر المسؤولون التنفيذيون في BitMEX بالذنب في تهم غسل الأموال، مما كشف عن سنوات من غسيل الأموال
تعترف منصة BitMEX بالذنب في انتهاك اللوائح المالية الأمريكية، مما يكشف عن نقاط الضعف في الرقابة على بورصات العملات المشفرة
Edmundتتهم وزارة العدل مؤسس KuCoin بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، زاعمة أنه "مركز لغسل الأموال"
تتهم وزارة العدل KuCoin ومؤسسيها بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال، بدعوى أعمال نقل الأموال غير المرخصة. يؤدي التدقيق القانوني إلى انخفاض السوق في قيمة رمز KCS.
Edmundالكشف عن تأثير غسيل الأموال على أسعار العملات المستقرة
يكشف تقرير صادر عن Bitrace عن تأثير غسيل الأموال على أسعار العملات المستقرة، وخاصة USDT، ويحدد سيناريوهين متميزين - "تصاعدي" و"تنازلي". تتعاون Tether مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بينما يسعى القانون الأمريكي إلى حماية مستخدمي الأصول الرقمية.
Huang Boتواجه بورصة العملات المشفرة "بيتجين" تحقيقًا بشأن غسيل الأموال
تخضع بورصة العملات المشفرة التايوانية Bitgin حاليًا للتحقيق بسبب أنشطة غسيل الأموال المزعومة. يركز التحقيق على اعتقال يوتينج تشانغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، المتورط في قضية غسيل الأموال "Eighty-Eight Guild Hall".
Jasperرئيس قسم الامتثال في OneCoin يعترف بتهم غسيل الأموال
أقر رئيس الامتثال السابق في OneCoin بأنه مذنب في جريمة الاحتيال، ومن المحتمل أن يحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وسط إجراءات قانونية أوسع ضد المخطط.
Hui Xinتواجه تورنادو كاش مزاعم غسيل الأموال
على الرغم من ادعائها بتعزيز الخصوصية لمعاملات العملات المشفرة، فإن الاتهامات القانونية الحالية ضد مطوري Tornado Cash أدت إلى تدقيق مكثف لعملياتها.
Brianمؤسسو تورنادو كاش متهمون بغسل الأموال
وتم إلقاء القبض على أحد المؤسسين، فيما لا يزال الآخر طليقاً.
Clementغسيل الأموال عبر Metaverse
قد يُخضع حل وسط ناشئ أولئك الذين يحكمون المنظمات المستقلة اللامركزية لمتطلبات إضافية.
Coindesk