تدعم تايوان قوانين مكافحة غسيل الأموال لتتوافق مع معايير APG. تغطي التعديلات الرئيسية الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات ومتطلبات الامتثال. وشدد على التدابير عبر الحدود ومسؤوليات الشركات. الهدف: تعزيز مرونة النظام المالي والتكامل العالمي.
Huang Boتعمل اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي على تعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs)، مما يتطلب بذل العناية الواجبة الأكثر صرامة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدات الاستخبارات المالية (FIUs).
Huang Boتتهم وزارة العدل KuCoin ومؤسسيها بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال، بدعوى أعمال نقل الأموال غير المرخصة. يؤدي التدقيق القانوني إلى انخفاض السوق في قيمة رمز KCS.
Edmundفي الآونة الأخيرة، بدأت Atom Asset (AAX)، وهي بورصة هونغ كونغ البائدة، في نقل الأموال من محفظتها إلى العديد من البورصات اللامركزية والمنصات المركزية، في محاولة للتهرب من ضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML).
JinseFinanceفي عام 2023، ساعدت SlowMist العملاء والشركاء والمتسللين العامين في تجميد الأموال التي يبلغ مجموعها أكثر من 12.5 مليون دولار.
JinseFinanceاتجاهات مكافحة غسيل الأموال لعام 2024: تنظيم العملات المشفرة، والتدقيق العقاري، وتكامل الذكاء الاصطناعي.
Snakeيلخص هذا التقرير سياسات الامتثال التنظيمي الرئيسية والتطورات في صناعة blockchain في عام 2023، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموقف التنظيمي العالمي تجاه العملة المشفرة وسلسلة من التغييرات الرئيسية في السياسة.
JinseFinanceتوفر عمليات فحص مكافحة غسل الأموال في محافظ العملات المشفرة حماية حيوية ضد الاحتيال والأنشطة غير المشروعة، وموازنة الأمان مع الامتثال التنظيمي، مع فرض تحديات على اللامركزية
EdmundJinseFinanceويُعتقد أن الأموال غير المشروعة التي تمت مصادرتها، والتي يبلغ مجموعها حوالي 60 مليون دولار أمريكي، تنبع من 314 قضية جنائية تشمل التسوق عبر الإنترنت، وعمليات الاحتيال في الوظائف، والاستثمارات، والاحتيال عبر الهاتف، وعمليات الاحتيال الرومانسية عبر الإنترنت.
Davin