حققت وحدة مكافحة الجرائم المشفرة التعاونية تقدماً في تعقب الأموال المسروقة أثناء استغلال Bybit، ونجحت في تجميد 9 ملايين دولار مرتبطة بالهجوم.
تم اعتراض الأصول المسروقة، والتي تعد جزءًا من عملية سرقة ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار تُنسب إلى قراصنة من كوريا الشمالية، من خلال الجهود التي قادتها وحدة الجرائم المالية T3 (T3FCU).
تركز T3FCU، وهي مبادرة مشتركة تم إطلاقها في أغسطس 2024 بواسطة TRON وTether وTRM Labs، على تحديد الأنشطة المالية غير المشروعة وتعطيلها داخل مجال الأصول الرقمية.
ومن خلال العمل بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون العالمية، ساعدت الوحدة في تجميد مبالغ كبيرة مرتبطة بالعمليات الإجرامية، بما في ذلك 36 مليون دولار مرتبطة بمخططات استثمارية احتيالية و65 مليون دولار مرتبطة بغسيل الأموال.
أصبحت تحليلات Blockchain ذات أهمية متزايدة في منع الجريمة، كما يتضح من التطورات الأخيرة في قضية Bybit.
أكدت شركة TRON تجميد مبلغ 9 ملايين دولار على X، مضيفة أنه سيتم مناقشة المزيد من التفاصيل في قمة Blockchain الخاصة بالغرفة الرقمية في 26 مارس 2025.
وقد تم إجراء التحقيق بمساعدة محللين مستقلين متخصصين في تقنية البلوك تشين، بما في ذلك ZachXBT وZeroShadow، حيث ساعدت خبرتهم في تتبع الأصول المسروقة.
كان الرئيس التنفيذي لشركة Bybit، بن تشو، قد أقر في وقت سابق بمساهمات ZeroShadow، مؤكداً على أهمية المتخصصين الجنائيين الخارجيين في استعادة الأموال المسروقة.
يمثل تتبع العملات المشفرة المسروقة تحديات فريدة، حيث يستخدم المهاجمون تقنيات غسيل متقدمة لإخفاء المعاملات.
أفادت شركة TRM Labs أن 2.2 مليار دولار سُرقت في عمليات اختراق واستغلال العملات المشفرة في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17% عن العام السابق.
أدى تزايد عمليات اختراق واستغلال العملات المشفرة في عام 2024 إلى سرقة أكثر من 7.7 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية، مع بقاء منصات التمويل اللامركزي (DeFi) أهدافًا رئيسية. (المصدر:مختبرات TRM )
وكشف التقرير أيضًا أن قراصنة كوريا الشمالية مسؤولون عن 35% من جميع الأموال المسروقة، ونهبوا ما يقدر بنحو 800 مليون دولار على مدار العام.
أدى استغلال Bybit، الذي حدث في 21 فبراير 2025، إلى خسارة أكثر من 1.4 مليار دولار من الأصول الرقمية، معظمها في Ethereum (ETH).
وسارع البعض إلى نسب الهجوم إلى مجموعة لازاروس، وهي جماعة قرصنة كورية شمالية ترعاها الدولة ومعروفة بجرائمها الإلكترونية البارزة.
اكتشف المحققون أن المتسللين استغلوا ثغرة أمنية في نظام المحفظة الباردة لشركة Bybit أثناء عملية تحويل روتينية.
من خلال حقن كود خبيث في واجهة المستخدم، قاموا بالتلاعب بالمعاملات، وإعادة توجيه 401000 ETH إلى محافظ تحت سيطرتهم مع جعل التحويلات تبدو شرعية.
وكما شوهد في الحوادث السابقة، قام المتسللون بغسل العملات المشفرة المسروقة بسرعة، باستخدام الخلاطات وتحويل الأصول عبر سلاسل كتل متعددة لتجنب الاكتشاف.
وعلى الرغم من الخسارة الفادحة، أكدت شركة بايبيت لعملائها أن منصتها لا تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع أكثر من 20 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة.
وتعمل البورصة بشكل نشط مع محققي blockchain ووكالات إنفاذ القانون لتتبع الأموال المسروقة واستعادتها.
لتشجيع إجراء المزيد من التحقيقات، أطلقت شركة Bybit برنامج مكافآت باسم "مكافأة لازاروس "وعرضت مكافأة تصل إلى 140 مليون دولار - أي 10% من المبلغ المسروق - مقابل معلومات قيمة تؤدي إلى استرداد الأصول.
ومع ذلك، اعتبارًا من 20 مارس 2025، من بين 5012 طلب مكافأة تم تلقيها، تم اعتبار 63 طلبًا فقط صالحًا.
ومع النجاح الأخير في تجميد 9 ملايين دولار، تتواصل جهود الاسترداد حيث يعمل المحققون على تعقب واستعادة الأصول المسروقة المتبقية.
أضافت باي بال عملتي سولانا (SOL) وتشينلينك (LINK) إلى قائمة عملاتها الرقمية المدعومة للمستخدمين في الولايات المتحدة، موسعةً بذلك عروضها من العملات الرقمية إلى جانب بيتكوين وإيثريوم وغيرها. أصبح بإمكان المستخدمين في الولايات المتحدة الآن شراء وبيع وحفظ هذه الأصول، ولكن لم يتم تأكيد إمكانية نقلها إلى محافظ خارجية.
Anaisفرضت سياسة ترامب "يوم التحرير" تعريفات جمركية شاملة، تبدأ من 10%، مع فرض رسوم جمركية باهظة على الصين (34%)، والاتحاد الأوروبي (20%)، وتايوان (32%)، وإسرائيل (17%). وقد تفاعلت الأسواق بشكل حاد، مما أدى إلى محو مكاسب بيتكوين الأخيرة. فهل نشهد حربًا تجارية عالمية وشيكة؟
Catherineنجح فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لعملة الإيثريوم، مرة أخرى في جذب انتباه مجتمع العملات المشفرة من خلال مقطع فيديو فيروسي غريب.
XingChiأبرمت شركة ترامب ميديا شراكة مع كريبتو.كوم لإطلاق صناديق استثمار متداولة (ETFs) تتضمن أصولًا رقمية وأوراقًا مالية أمريكية. وستتولى كريبتو.كوم دور الوسيط، داعمةً هذه المبادرة إلى جانب استراتيجية وورلد ليبرتي فاينانشال في مجال العملات المشفرة. ولكن، هل يُعد هذا تجاوزًا آخر؟
Catherineاستغلّ مهاجم ثغرة أمنية في لوحة معلومات بوت التشفير AIXBT، وسرق 55.5 إيثريوم، تُقدّر قيمتها بـ 106,200 دولار أمريكي. ومنذ ذلك الحين، نقل فريق البوت الخوادم، وحسّن الأمان، وطمأن المستخدمين بأن الأنظمة الأساسية لم تتأثر بالاختراق.
Anaisباع فيتاليك بوتيرين مؤخرًا عدة رموز ميمية وسكّ DAI، محققًا 71.69 إيثريوم. وقد أدى بيعه لرموز DHN إلى انخفاض قيمتها بنسبة 57%، مما أثار نقاشات حول استراتيجيته التسويقية.
Weatherlyانخفضت عملة البيتكوين إلى 78500 دولار، وهو أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، بينما وصلت عملة الإيثريوم إلى أضعف مستوياتها منذ نوفمبر 2023. ويتوقع البعض أن تنخفض عملة البيتكوين إلى 70 ألف دولار، بينما يرى آخرون أن ارتفاع سيولة M2 هو إشارة للتعافي. في ظل الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي وعدم وجود محفزات صعودية واضحة، هل وصلت عملة البيتكوين إلى القاع أم أنها تتجه إلى المزيد من الخسائر؟
Catherineلقد خيبت قمة العملات المشفرة التي عقدها ترامب في البيت الأبيض آمال المستثمرين، حيث لم تقدم سوى وعود غامضة بشأن التشريعات والتنظيمات الخاصة بالعملات المستقرة بدلاً من التحولات السياسية الكبرى. فهل تهدد رئاسته مستقبل الأصول الرقمية؟
Catherineلقد تسببت الحرب التجارية التي شنها ترامب في تباطؤ السوق، مما أدى إلى محو مليارات الدولارات في يوم واحد. فقد هبطت عملة البيتكوين إلى ما دون 85 ألف دولار، وانخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 11%، وخسرت العملات المشفرة 500 مليار دولار، مما أدى إلى محو المكاسب التي حققتها من إعلانه عن الاحتياطي النقدي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. فهل هذا انحدار قصير أم انحدار أعمق؟
Kikyoخسر طالب سنغافوري 5000 دولار في ثوانٍ بعد ربط محفظته المشفرة بموقع تصيد احتيالي اكتشفه من خلال إعلان مزيف على Google. وقد شارك قصته على TikTok لتحذير الآخرين من مخاطر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
Joyتظهر تصريحات دونالد ترامب وسط مخاوف بشأن النفوذ السياسي المتزايد لإيلون ماسك. فهل هذا قلق من جانب الرئيس المنتخب أم أن الأمور تسير كالمعتاد؟
Catherineالآن، تقبل العلامات التجارية الفاخرة والشركات مثل برينتيمبس، وإس. تي. دوبون، وفيرجن فوياجيز، عملة البيتكوين كوسيلة للدفع، مدفوعة بقيمتها القياسية التي تجاوزت 108 آلاف دولار. ويسلط هذا التحول الضوء على الاهتمام المتزايد بالعملة المشفرة للمشتريات الراقية على الرغم من التحديات مثل تثقيف المستهلك والحواجز التنظيمية.
Weatherlyأصدرت هيئة تنظيم الخصوصية في إيطاليا أمرًا إلى شركة OpenAI بإدارة حملة مدتها ستة أشهر لتثقيف المستخدمين حول ممارسات جمع البيانات الخاصة بـ ChatGPT، وذلك بعد تحقيق في نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.
Kikyoتخطط لجنة التجارة العادلة في اليابان لإصدار أمر وقف وكف ضد جوجل لاستخدامها هيمنتها على السوق لقمع المنافسة. ويركز التحقيق على مزاعم مفادها أن جوجل أجبرت الشركات المصنعة على تثبيت تطبيقاتها مسبقًا واستبعدت المنافسين من خلال صفقات تقاسم العائدات.
Anaisكشف المستثمر سكوت بيب عن محتالين يستخدمون هويته لخداع المتابعين. وبدلاً من انتظار تحرك فيسبوك، تعامل مباشرة مع المحتالين، وكشف عن تكتيكات مثل "أستاذ" مزيف يروج لإشارات تداول وهمية لخداع المستثمرين.
Catherineتعاونت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتطوير تقنيات لمنع سرقة العملات المشفرة، وخاصة استهداف قراصنة كوريا الشمالية المسؤولين عن عمليات سرقة واسعة النطاق. وتشمل الشراكة البحث وتتبع الأصول المسروقة وتشديد العقوبات ضد الشبكات التي تساعد في ارتكاب الجرائم الإلكترونية.
Weatherlyأصبحت سنغافورة مركزًا رائدًا للعملات المشفرة في عام 2024 من خلال إصدار المزيد من التراخيص وتقديم لوائح واضحة وداعمة، مما يجذب كبار اللاعبين العالميين. في المقابل، تواجه هونج كونج تأخيرات وسياسات تقييدية، مما يتسبب في تحديات لصناعة العملات المشفرة لديها.
Anaisهل يستهدف قراصنة من كوريا الشمالية شركة Hyperliquid؟ في حين يشير الباحثون إلى ذلك، تنفي شركة Hyperliquid Labs أي استغلال، وتؤكد أن الأموال آمنة مع استعادة رمز HYPE. هل مخاوف المجتمع مبررة؟
Catherineأطلقت شركة Crypto.com ميزة تداول خاضعة لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة، والتي تتيح للمستخدمين توقع نتائج الأحداث الرياضية، بدءًا من بطولة Super Bowl. واحتفالاً بهذا، تقدم الشركة مليون دولار في شكل مكافآت ومكافآت للمستخدمين الجدد.
Weatherly