シンガポールの30億ドルマネーロンダリング事件で10人中8人が釈放、王水明は日本へ、その他はカンボジアへ強制送還

6月15日、シンガポールで起きた30億ドルのマネーロンダリング事件に関与した3人が釈放され、カンボジアに強制送還された。その3人とは、張瑞金、陳清遠、林宝英である。

今日現在、10人の組員のうち、王徳海、蘇建峰を除く8人が釈放された。釈放されたうち7人はカンボジアに強制送還され、王水明は日本に強制送還された。以前、検察側は王水明がトルコ、中国、バヌアツのパスポートを所持していたと法廷で述べていた。トルコのパスポートは90日間ビザなしで日本に渡航できるため、王水明が日本を目的地に選んだことを示唆している。

10人中5人が中国警察に指名手配されている

表から、王宝善、蘇文強、蘇宝林、蘇海金、王水明、陳慶源、張瑞金、林宝英がシンガポールから釈放され、国外追放されたことがわかる。王徳海、蘇建峰だけが刑務所に残っており、2024年末までに釈放される見込みだ。

10人のうち5人は現在中国警察に指名手配されている：蘇文強、王水明、陳清遠、王徳海、蘇建峰である。

シンガポールが没収した30億ドル、17人が逃走中、2人が赤色通告を受ける

シンガポール警察は、この事件に関連する30億ドル以上の資産を押収した。これらの資産は、起訴された10人だけでなく、さらに17人の捜査対象者のものである。逮捕された10人の資産は10億ドルを超えており、その95％は裁判所によって没収が命じられ、刑が軽くなった。

現在、シンガポール警察は、シンガポールから逃亡した17人の個人と、シンガポール人を含むマネーロンダリングに関与した人物に焦点を当てている。シンガポール警察は、国際犯罪に対抗するため、外国の法執行機関と積極的に協力している。逃亡者17人のうち、国際刑事警察機構（インターポール）からレッド・ノーティス（赤色通告）を受けているのは、王徳海被告の義弟に当たる蘇永幹被告（33）と従弟に当たる王虎強被告（29）の2人である。

STRO、捜査支援のため外国法執行機関と協力

インターポールへの協力に加え、商務部傘下の疑わしい取引報告室（STRO）は、海外の法執行機関と情報交換を行い、現地の捜査を支援することがある。STROは、取締りや規制措置の可能性を促進するため、関係者に関する財務分析報告書を法執行機関に提供している。

指名手配されているのは、スー・ヨンカン（33）とワン・フオチャン（29）。スー・ヨンカンの妹は被告の一人、ワン・デハイ（35）と結婚しており、ワン・フオチャンはワン・デハイのいとこである。

マネーロンダリング撲滅への取り組み

シンガポールの金融システムを保護するため、警察は犯罪行為の追跡、犯罪者の逮捕、不正蓄財の没収に努力を惜しまず、犯罪者がシンガポールに隠れる場所がないようにする」と述べた。

シャンムガム内務大臣兼法相はまた、シンガポールにおけるマネーロンダリング対策をさらに強化するため、内務省がマネーロンダリング撲滅のための執行機関の能力を強化し、シンガポールの規制当局が疑わしい取引報告書を入手できるようにする法案を提出する予定であることを明らかにした。