30億シンガポールドルのマネーロンダリング事件に関与した一味の半数が釈放され、国外退去処分となり、シンガポールへの再入国が禁止された。
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![image 星嘉坡眼](https://image.coinlive.com/24x24/cryptotwits-static/3d17b6ec7d347c0f521c8a3874da499b.jpeg)
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また、「英国警察が押収した61,000ビットコイン」や、何年も前に中国で起きた400億ドル規模の違法な公的預金事件もあり、両国の投資家から大きな注目を集めている。
暗号通貨の登場以来、「分散化」や大きな価格変動といった特徴は、組織犯罪者による資産の移動を容易にしてきた。
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英国で50億ポンド(約63億円)のマネーロンダリングが行われた背景には、実はブルースカイ・グレイによる違法な資金調達事件がある。
台湾の法執行機関が暗号通貨ロンダリング事件に対して行動を起こし、3億2,420万USDTを押収。
その他の資産には、現金7600万円、高級バッグ294個、宝飾品546点、金の延べ棒68本、その他電子機器、時計、不動産、車などが含まれる。
最近SGで明るみに出た多国籍企業によるマネーロンダリング事件は、差し押さえまたは凍結された24億シンガポールドル以上の資産が関与しており、さらに驚異的な展開を見せている。