مؤسس "Crypto Mixer" Bitcoin Fog حُكم عليه بالسجن لمدة 12.5 عامًا لغسل أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة

حكم بالسجن 12 عامًا لمؤسس Crypto Mixer في قضية غسيل أموال كبرى

حُكم على رومان ستيرلينغوف، مؤسس Bitcoin Fog، وهي شركة خلط العملات المشفرة التي تعمل منذ أكثر من عقد من الزمان، بالسجن لمدة 12 عامًا وستة أشهر بسبب دوره في غسل مبالغ ضخمة من الأموال المرتبطة بأنشطة غير قانونية.

رومان ستيرلينغوف

وكانت خدمته، التي عملت من عام 2011 إلى عام 2021، مسؤولة عن غسل أكثر من 400 مليون دولار من الأموال غير المشروعة، ومعظمها مصدرها أسواق الشبكة المظلمة التي تشارك في أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالمخدرات، وسرقة الهوية، والجرائم الإلكترونية.

لقد لحقت أفعال ستيرلينغوف به الآن.

تمت إدانة المواطن الروسي السويسري البالغ من العمر 36 عامًا في وقت سابق من هذا العام بعد محاكمة أمام هيئة محلفين استمرت شهرًا.

عملية استمرت لعقد من الزمن لخدمة مجرمي الإنترنت

وفرت Bitcoin Fog خدمة تسمح للمستخدمين بخلط معاملات العملات المشفرة، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع حركة الأموال غير المشروعة.

وقد عملت الخدمة لمدة عقد كامل، مما ساعد المجرمين على إخفاء أصل أموالهم، والتي كانت تأتي في كثير من الأحيان من أسواق الشبكة المظلمة التي تتعامل في المخدرات غير المشروعة، وسرقة الهوية، وجرائم أخرى.

وبحسب الادعاء العام، فإن عملية ستيرلينغوف سهّلت غسل العائدات الإجرامية من خلال إخفاء الآثار المالية للمعاملات، وخاصة على المنصات المعروفة بالأنشطة غير القانونية.

وكما أشارت إجراءات المحكمة، فإن نفوذ شركة خلط العملات المشفرة لم يقتصر على حفنة من المجرمين فحسب. فقد عالجت شركة Bitcoin Fog المعاملات التي كانت مرتبطة بعمليات غير قانونية كبيرة.

صرحت نائبة مساعد المدعي العام نيكول إم. أرجنتييري،

"لقد قام رومان ستيرلينغوف بغسل أكثر من 400 مليون دولار من عائدات الجريمة من خلال Bitcoin Fog، وهي خدمة "خلط" العملات المشفرة التي كانت مفتوحة أمام المجرمين الذين يبحثون عن إخفاء الأموال القذرة. ويؤكد الحكم الصادر اليوم على التزام وزارة العدل بمحاسبة أولئك الذين يسهلون النشاط الإجرامي بشكل كامل على جرائمهم."

التهم والإدانة

واجه ستيرلينغوف عدة تهم، بما في ذلك التآمر لغسل الأموال، وغسل الأموال، وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.

وأدانته هيئة محلفين في مارس/آذار بعد محاكمة استمرت شهرا واحدا.

خلال المحاكمة، أكد ستيرلينغوف أنه على الرغم من استخدامه لـ Bitcoin Fog، إلا أنه لم يكن الشخص المسؤول عن إدارته.

ومع ذلك، وجدته هيئة المحلفين مذنبا.

وزعم ممثلو الادعاء أنه لم يكن هناك دليل مباشر يدعم الادعاء بأن ستيرلينغوف هو الذي يدير الخدمة، مشيرين إلى عدم وجود سجلات للخدمة أو روايات شهود عيان تؤكد تورطه.

وأشارت النيابة العامة أيضًا إلى النطاق المذهل لأنشطة ستيرلينجوف غير القانونية، مما يسلط الضوء على حجم العملية وطول عمرها.

وقال كريستوفر براون، أحد المدعين العامين:

"إن هذا نشاط إجرامي ذو نطاق مذهل على مدى فترة طويلة من الزمن."

ومع ذلك، أكد محامي ستيرلينغوف، تور إيكيلاند، أنه لا يوجد دليل ملموس على أن موكله كان مسؤولاً بشكل مباشر عن إدارة Bitcoin Fog، لكن هيئة المحلفين لم توافق على ذلك.

القاضي يفرض عقوبة أخف من المطلوبة

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية راندولف موس حكما بالسجن لمدة 150 شهرا (12.5 سنة)، وهو حكم أقصر بكثير من مدة الثلاثين عاما التي طلبتها النيابة العامة.

وكانت الحكومة قد زعمت أن خطورة جرائم ستيرلينجوف، وخاصة نطاقها ومدتها، تستوجب فرض عقوبة قاسية.

ومع ذلك، أعرب القاضي موس عن وجهة نظر مفادها أن الحكم بالسجن مدى الحياة سيكون غير متناسب، رغم أنه أقر بالحاجة إلى رادع كبير، وخاصة في عالم جرائم التشفير، حيث تكافح السلطات في كثير من الأحيان لتعقب المجرمين.

وقال ستيرلينجوف، الذي ألقي القبض عليه في عام 2021، للقاضي في المحكمة يوم الجمعة، معربًا عن ندمه على تورطه في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بـ Bitcoin Fog.

"أنا آسف على أي أذى قد يكون ناتجًا عن أفعالي. أنا ملتزم تمامًا بأن أصبح شخصًا أفضل."

مصادرة الأصول والعواقب المستقبلية

وبالإضافة إلى حكم السجن، صدر أمر إلى ستيرلينغوف بدفع 395.5 مليون دولار كجزء من حكم مصادرة الأموال ومصادرة أصول بقيمة 1.76 مليون دولار، بما في ذلك العملات المشفرة والممتلكات النقدية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، صدر أمر له بالتنازل عن حصصه في محفظة Bitcoin Fog، والتي تحتوي على ما يقرب من 1345 BTC، بقيمة تزيد عن 103 مليون دولار.

وتمت مصادرة هذه الأصول في إطار التحقيق في أنشطته المتعلقة بغسيل الأموال.

وأوضح مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، ديفيد سوندبرج، أن الحكم كان بمثابة تحذير للآخرين المتورطين في الجرائم الإلكترونية.

وقال في بيان:

"إن محاكمة رومان ستيرلينجوف والحكم الصادر اليوم يجب أن يكون بمثابة تحذير لمجرمي الإنترنت. لن يتردد مكتب التحقيقات الفيدرالي في استخدام كل الأدوات المتاحة له وسوف يستفيد من شراكاتنا الواسعة النطاق لتعطيل منظومة المجرمين الإلكترونيين."

تشكل قضية ستيرلينجوف إنجازًا مهمًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة في عالم العملات المشفرة، حيث تُستخدم المعاملات غالبًا لإخفاء الأنشطة غير المشروعة.

إن الحكم ومصادرة أصوله يرسل رسالة واضحة مفادها أن حتى أولئك الذين يعملون خلف الستار في شبكة الإنترنت المظلمة ليسوا بمنأى عن الملاحقة القضائية.